Vad är Bitzlato — Crypto Exchange Hammered Down By US Government ⋆ ZyCrypto

Annons

 

 

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) tillkännagav ett framgångsrikt slag mot Bitzlato, en stor kryptobörs för penningtvätt. På en presskonferens bekräftade USA:s justitieminister Lisa Monaco operationen och tillade att börsens majoritetsgrundare, Anatoly Legkodymov, likaledes arresterades i Miami av agenter från FBI.

40-årige Legkodymov, som driver Bitzlato från sin Shenzen-residens i Kina, kommer att ställas inför domstolen i Floridas tingsrätt i eftermiddag. Sedan nyheten om gripandet har det totala antalet plånböcker kopplade till Bitzlato minskat från över 6 miljoner till mindre än 12,000 XNUMX.

Enligt US DOJ är Bitzlato direkt ansvarig för att tvätta över 700 miljoner dollar i illegala transaktioner från Hydra, den numera nedlagda darknet-megamarknaden, under de senaste tre åren.

Men analys från kryptos brottsbevakningshund, Chainalysis, undersöker Bitzlatos aktiviteter under de senaste fyra åren och spårar över 2.5 miljarder dollar till börsen.

Hur olycklig var Bitzlato?

Bitzlato var inställd på att från början välkomna alla typer av bedrägerier för ett utbyte som utesluter ansikts-ID-igenkänning i sin KYC-process. Dess grundare, Legkodymov, citerades också för att säga att börsens användare var "kända för att vara skurkar", enligt en DOJ-rapport. På tre år växte dess transaktionsvolym till över 2.5 miljarder dollar, med 53 % av den siffran direkt kopplad till riskabla och olagliga källor. Chainalysis observerade att dess topp 20 transaktionspartners omfattar underdog-företag och Ransomware-stammar som QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko etc. – alla darknet-baserade företag.

Närmare 33,000 XNUMX dollar spårades från den Hong-Kong-baserade börsen till över sex pro-ryska paramilitära grupper som verkade i den mycket flyktiga Donbas-regionen, vilket ytterligare förvärrade kriget i Ukraina genom spridningen av handeldvapen.

Penningtvätt och krypto

I sitt officiella uttalande förklarade DOJ att "institutioner som handlar med krypto inte står över lagen. Med hänvisning till ett växande fall av slarvig due diligence och KYC-brister i kryptoområdet, tillade den amerikanska advokaten Breon Peace att "Bitzlato sålde sig själv till brottslingar som en kryptovalutabörs utan frågor och skördade insättningar för miljontals dollar. Den tilltalade betalar nu priset för den marginalroll som hans företag spelade i ekosystemet för kryptovaluta.”

Bitzlato och FTX

Medan kryptogemenskapen hyllade ansträngningarna från US DOJ, jämförde en del av observatörer Bitzlato och FTX. FTX-grundaren Sam Bankman-Fried blåste bort cirka 40 miljarder dollar i privat- och investerarmedel i och med FTX:s fall. Båda företagen verkar ha upprätthållit allvarligt olaglig praxis som strider mot den amerikanska FinCEN-lagen, vilket ledde till deras bortgång. Ändå är den USA-baserade grundaren hoppfull om en mjukare landning mitt i små chanser till benådning.