Vita huset upprepar att finansministeriet är på jakt efter krypto i ryska sanktionsundandragande

I ett faktablad från den 11 mars om sanktioner mot Ryssland lyfter Vita huset återigen fram krypto som ett orosområde.

Faktabladet belyser kommande "Ny vägledning från finansdepartementet för att motverka undandragande av sanktioner, inklusive genom virtuell valuta." 

"Treasury övervakar noga alla ansträngningar för att kringgå eller bryta Ryssland-relaterade sanktioner, inklusive genom att använda virtuell valuta", står det i meddelandet. Det är bara det senaste i raden av varningsskott mot kryptons potentiella användning. 

Tidigare i veckan larmade finansministeriets vakthund mot penningtvätt ut en varning för ett liknande problem. Men som The Block, liksom ett antal tjänstemän vid finansdepartementet självt, har noterat, finns det fortfarande inga verkliga bevis som tyder på användning av krypto i Rysslands undandragande av sanktioner. 

Det har dock gjorts en hel del granskning av kryptobörser som inte har geoblockerat ryska användare, trots att inga sanktionsregim ännu kräver att de gör det. Trots ingen formell regim har ett antal företag, både inom finans och konsumentvaror, stängt av försäljningen inom Ryssland. 

Samtidigt medför sanktionsöverträdelser mycket strängare påföljder än underlåtenhet att utföra due diligence på AML-kontroller. Ett företag som gör affärer i USA kan, om det betjänar en sanktionerad enhet även omedvetet, bli ansvarig för brottsanklagelser.