Varför IRS ser "Mountains of Fraud" i krypto och NFT

I takt med att den växer lockar kryptoindustrin och dess sektorer mer uppmärksamhet från tillsynsmyndigheter och politiska aktörer. I USA verkar denna industri vara redo för mer fientlighet från den nuvarande administrationen eftersom den i allt högre grad jämförs med illegal verksamhet.

Relaterad läsning | Hacker utnyttjar OpenSea-bugg som undervärderar NFT:er för att köpa och vända uttråkade apor

Enligt en nyligen publicerad Bloomberg-rapport ser brottsutredare från US Internal Revenue Service (IRS) "berg och berg av bedrägerier" som påstås vara relaterade till krypto- och icke-fungibla tokens (NFT). Olaglig verksamhet inkluderar skatteflykt, penningtvätt och marknadsmanipulation.

Specialagent Ryan Korner med IRS:s brottsutredningsavdelning i Los Angeles-området gjorde dessa bekräftelser på en händelse från USC Gould School of Law. Korner hänvisade till dessa farhågor och talade om den senaste inblandningen av högprofilerade individer i kryptorymden. Den federala agenten sa:

Vi är inte nödvändigtvis ute och letar efter kändisar, men när de gör en uppenbar eller öppen kommentar som säger "Hej, IRS, du borde nog komma och titta på mig", är det vad vi gör.

Data som delas av Bloomberg indikerar att IRS lyckades beslagta omkring 3.5 miljarder dollar i kryptovalutor på grund av kriminella aktiviteter 2021. Denna siffra representerar 93% av "alla tillgångar som beslagtagits av divisionen" under det räkenskapsåret.

Korner hävdade att den federala myndigheten fortfarande lämnade omkring 80 öppna ärenden som misstänks ha involverat krypto. Dessutom avslöjade den federala agenten att det finns farhågor om människor som spenderar orimliga summor pengar på digitala tillgångar, särskilt NFT.

För Korner verkar dessa digitala tillgångar "inte ha den typen av inneboende värde" och tror att folk kan använda dem som ett verktyg för att tvätta pengar som erhållits med olagliga medel. Bland de potentiella olagliga källorna till dessa intäkter nämnde den federala agenten narkotikahandel och andra.

Krypto är framtiden? Hur IRS förbereder sig för det scenariot

Dessutom uttryckte Korner oro över den påstådda lättheten att manipulera priset på krypto av "högprofilerade investerare". IRS anstränger sig dock för att förse sina agenter med kunskap om kryptovalutor, NFT:er och branschen i allmänhet eftersom, som agenten sa, "det här utrymmet är framtiden".

I den meningen försöker den amerikanska federala myndigheten att öka sin kapacitet att dela och ta emot data från andra myndigheter. Enligt Bloomberg inkluderar detta det amerikanska justitiedepartementet, målet är att "hålla sig före brottslingen".

Som rapporterats av Bitcoinist, stämdes socialisten Kim Kardashian och boxningsmästaren Floyd Mayweather för deras påstådda inblandning i ett kryptoprojekt anklagade för att fungera som en bluff. Kallas EthereumMax (EMAX), dess skapare har fått skulden för att skapa ett "pump-and-dump"-schema.

Relaterad läsning | Elon Musk ger McDonald's ett erbjudande de inte kan tacka nej till. Dogecoin-pumpar

Vid presstillfället står kryptons totala marknadsvärde på 1.7 biljoner dollar med en vinst på 3.68 % i 4-timmarsdiagrammet.