Hackaren bakom den konkurserade kryptovalutabörsen FTX började överföra sin Ether (ETH) håller till en ny plånboksadress den 20 november. FTX-plånboken var den 27:e största ETH-hållaren efter hacket men sjönk med 10 positioner efter helgens ETH-dump.
FTX-hackern tömde nästan 447 miljoner dollar på flera globala FTX- och FTX.US-börsplånböcker bara timmar efter att kryptobörsen ansökte om Chapter 11-konkurs den 11 november. Majoriteten av de stulna medlen fanns i ETH, vilket gjorde exploatören till den 27:e största ETH:n val.
Den 20 november överförde FTX-plånboken 1 50,000 0 ETH till en ny adress, 866x20E. Den nya plånboksadressen bytte sedan ETH mot renBTC (ERC-1-versionen av BTC) och kopplade till två plånböcker på Bitcoin-blockkedjan. En av plånböckerna bc1,070qvd...gpedg innehöll 1 0702 renBTC medan en annan plånbok bc2,444qa...nXNUMX innehöll XNUMX XNUMX renBTC.
FTX Wallet Drainer är nu den 37:e största innehavaren av ETH
Tappade 10 platser efter att ha överfört 50,000 0 ETH till 866xXNUMXE i morse
Vi fortsätter också att se ETH bytt mot renBTC i 0x866E
Plånboken rymmer för närvarande ~1127 renBTC och ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiKAlert (@CertiKAlert) November 20, 2022
Kryptoanalysgruppen CertiK spårade senare den överbryggade renBTC på bc1qvd...gpedg-adressen och fann att adressen använde en penningtvättsteknik som kallas peel chain för att tvätta renBTC.
En Peel-kedja är en teknik för att tvätta en stor mängd kryptovaluta genom en lång rad mindre transaktioner. En liten del "skalas" från ämnets adress i en överföring av lågt värde. Dessa inkrementella tvättade medel överförs ofta till börser där de kan konverteras till fiatvaluta eller andra kryptotillgångar.
Relaterat: FTX hacker är nu den 35:e största innehavaren av ETH
Vid tiden för FTX-hacket var det två parter inblandade, en svart hatt som lyckades tömma $447 miljoner och en vit hatt som lyckades flytta $186 miljoner av FTX-tillgångar till kylförvaring. Men när Bahaman Securities and Exchange Commission släppte ett meddelande som antydde att de försöker flytta tillgångar från FTX, höjde det många ögonbryn, och många hävdade att värdepappersregulatorn i själva verket var den svarta hatten bakom exploateringen.
Såg du detta? Bahamian SEC hävdar att de har (försökt?) "överföra alla digitala tillgångar" till en digital plånbok som de, inte FTX, kontrollerar. Om FTX är den vita hatten, är då inte Bahamas regering den svarta hatten?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) November 20, 2022
On-chain analytiker ZachXBT markerad tokenöverföringsmönstret för den svarta hattplånboken och sa att plånboken dumpade tokens och överbryggade sporadiskt var ett helt annat beteende från de andra adresserna som drog sig ur FTX och istället skickade till en multisig på kedjor som Ethereum eller Tron.
Om man tittar på rörelsen av medel och teknikerna som är involverade i överföringen av dessa medel, är det osannolikt att FTX plånboksavlopp 1 är under kontroll av den bahamiska regeringen baserat på dagens on-chain-aktivitet. BTC-aktiviteten överensstämmer med en peeling-kedja, en form av penningtvätt som skulle vara mycket ovanlig för en statlig myndighet att vara inblandad i.
Källa: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders