バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金
大手暗号資産（仮想通貨）取引所のバイナンス（Binance）が、バイナト安安安庳ェUSA＋バイナンスVDのCZ氏が経営する取引会社へ巨額の資金を移していたこととたことばバイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。
ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。
また 、 記録 で は バイナンス us の 口座 は バイナンス バイナンス us の 運営 会社 「bam トレーディング （BAM -handelstjänster）」 名前 で 登録 さ れ て た と と いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう いう
社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半かたとでかたら
これ について 送金 の 理由 や 顧客 預金 が 含ま れ て い た か など は 確認 でき なかっ た。 当時 、 、 預金 が 保管 さ れ た と と と さ れる れる カストディアン カストディアン 企業 「プライム トラスト （prim USへ6億5000万ドル（約875億円）を送金していたことが銀行記録で明らかになっている。（なお当時のバイナンスの公開利用規約では、顧客預金はシルバーゲート銀行とプライム・トラストで保管されるとされていた）
ロイターがバイナンスUSの広報担当者のキンバリー・ソワード（Kimberly Soward）氏へ質問をしたところ、「メリットピークはバイナンスUSのプラットフォーム上で取引などのサービスを提供していない」「銀行口座にアクセスできるのは バイナンス us の 従業員 だけ 」と コメント。 また ソワード 氏 は ロイター の 記事 は「 古い 情報 」を て いる と 述べ 、 それ 以上 明言 を 避け た た 古い 情報」 を て て いる 述べ 、 それ 以上 の を を 避け た 古い 情報 」を て て いる と 、 それ 以上 の を を 避け.
またロイターが確認したバイナンスUSの社内メッセージによれば、バイナンスUSの幹部は、自ら関知しないところで送金が行われていたため流出を懸念していたという。2020年年末、当時のバイナンスUSのCEOであるキャサリン ・ コーリー （Catherine Coley） 氏 が 財務 担当 役員 へ 送金 の 説明 を 求め た ようだ が 、 氏 の 問い について は 明確 返答 なさ なさ れ て た なかっ なかっ。。 の の について は は な 返答 なさ なさ れ い ようだ なかっ なかっ。。 の の について は 明確 な は なさ れ れ い ようだ なかっ なかっ。
その 後 も コーリー 氏 は 、 財務 部門 担当 者 ら へ対し 送金 について の 説明 を 求め 続け た が 明確 な 回答 得 得 られ い こと が が 確認 できる。。。。。。。。。。。。。 、 な な は 得 られ て ない こと が が 確認 できる。。
また昨年にウォールストリート・ジャーナルは、米SEC（証券取引委員会）がコーリー氏へ、バイナンスUSの全てのマーケットメーカー・その所有者・取引活動に関する情報を要求する召喚状を送っていたと報じていた.
また 以前 から 司法 省 が バイナンス を マネーロンダリング と 制裁 措置 違反 の 疑い で 捜査 し て いる こと は 各 各 メディア によってfrån häromdagen報じられている。
バイナンスUS及びバイナンスは、このことに関するロイターの質なごに回Patrick Hillmann当局と協力して何が是正措置かを考えているところだ」と2 月15日にウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていた.
シルバーゲート銀行もまた、司法省の詐欺セクションによる調査を受けており、同行が昨年破綻したFTXの元CEOサム・バンクマン・フリード（Sam Bankman-Fried）氏の事業に関連する口座について調べている。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省をコメ〳。た
この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。
バイナンスUSは2021年4月、VDをコーリー氏から交代させると突如発表。コ降、いかなる公式声明も発表していない。また今回ロイターは、コーずじて彼女へ質問をしたが、その返答は得られなかった。
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※ こ の 記事 は 「あ ら ら し い 済」 が ロ イ タ ー か ラ イ セ ス を 受 け て 編 加 加 筆 た も の で す。
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Rapportering av Angus Berwick och Tom Wilson i London; Ytterligare rapportering av Chris Prentice i New York; Redigering av Janet McBride
翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
bilder: Reuters
Källa: https://www.neweconomy.jp/posts/297431