バハマ警察がFTXへ犯罪捜査開始
王立バハマ警察（RBPF）が、破産申請手続きを開始したFTXグループに対しに対しがたかの捜査開始した。RBPFが11月14日発表した。
このFTXへの捜査は、RBPFの金融犯罪捜査局 金融投資家チーム、し行っているとのこと。なおFTXはバハマに本社を置いている。
バハマ 証券 取引 委員会 は 11日 、 バハマ の 規制 下 に ある 暗号 資産 取引 所 で 、 ftx 子 会社 の ftx デジタル （（ftx digitala marknader ： Fdm ）mの資産、顧客資産、FDMが保有する信託資産は臨時清算人の承認が無うけょが無うけれ
バハマ証券取引委員会はこの資産凍結の決定について「当局はFDMの顧客資産が不正に管理され、アラメダ・リサーチ（Alameda Reseach）に譲渡されたことを示唆する発言を認識しており、そのような行為は通常のガバナンスに反し、顧客の同意がなく、違法となささとなではとみみはと
その 後 同 日 の 11 日 に ftx は 連邦 破産法 第 11 章 （チャプター 11） を 申請 し 手続き 開始 た た を 発表 し た チャプター 11 の と なる の の は 、 ftx トレーディング （ftx handelsアラメダリサーチ（Alameda Research）、FTXジャパン（FTX Japan）などFTX関連約130社が含まれる。なお対象外となるのはレジャーエックス（Ledger X）、FTXデジタルマーケット（FTX Digital Markets）、FTXオーストラリア（FTX Australien）、FTXエキスプレスペイ（FTX Express Pay）の4社となる。
なお ftx が 破産 と なっ た 発端 は 、 アラメダリサーチ の 財務 情報 が 流出 し た こと から 始まっ た アラメダ の 資産 資産 146 億 ドル うち 多く が が が ftx が し た た ftx トークン （ftt一部についてもFTTで構成されていたことが明るみになった。FTTを担保にしたローンも確認されており、FTTの売買によって資金を調達していた可能性が伺える。
このFTTのCZ流動性に懸念を示した大手暗号資産取引所バイナンス（Binance）のCEOであるCZ氏は、自社が保有していた多額のFTT全て（FTXからの株式撤退により同社から得たFTTと BUSD 合わせ て 当時 の 価格 で 20 億 ドル 相当 と いわ れ て いる） を 売却 する と いう を を 6 日 示し て い。 が 市場 市場 に対し に対し 大きな 大きな 圧 と 、 、 ftt の の。 が 市場 に対し に対し 大きな 大きな 売り と 、 、 ftt の の。 が 市場 に対し に対し 大きな 大きな 売り と 、 、 fttは 約 20 ドル だっ た ftt の 価格 は 約 3 ドル まで 急落 し て い た。 これ により ftx では 資産 の が 急増 。ftt 流通 額 同額 の 資産 資産 を を 保有 て なかっ た た ftx
のちにFTXがアラメダの損失に対し、FTTやロビンフッドマーケットの栫対しの栫対。ドルを送金して補填していたことがリークされている。FTXが鸍足したぇ億ドルのうち、引出しなどの支払いには40億ドルが必要だとされてのたダに補填された送金額と同額であることから、引き出しに対応遧きき出しに対応遧きず性が高いとされている。
— Royal Bahamas Police Force (@RBPFPolice) November 13, 2022
関 連 ニ ュ ー ス
SECゲンスラー委員長、米国規制に準拠しない暗号資産業界を非難、FTXの混
バハマ当局、FTX子会社「FTXデジタルマーケット」の資産凍結
FTX Japan政処分、関東財務局が業務の停止・改善を命令
デ ザ イ ン ： 一 本 寿 和
bilder: iStocks /Myvector・-grynold
Källa: https://www.neweconomy.jp/posts/273885