50 miljoner dollar som hölls på en landsbygdsbank i Washington av SBF: Alameda investerade också 11.5 miljoner dollar

• Vid den tiden hade en liten bank med bara 3 anställda ett konto värt 50 miljoner USD som ägdes av Sam Bankman-Fried.
• Alameda investerade också 11.5 miljoner dollar i banken. 
• Åklagare försöker ta tag i alla tillgångar som innehas av SBF.

Den tidigare vita kryptorriddaren och före detta FTX-vd:n Sam Bankman-Fried är i hårkorset för sina gärningar i FTX-sagan. Enligt domstolshandlingar som publicerades på fredagen kom en incident i dagen: SBF hade ett konto hos en föga känd bank på landsbygden i Washington State, Farmington State Bank, på cirka 50 miljoner dollar.

Farmington State Bank

Den 4 januari 2023 beslagtog åklagare 49,999,500 700 11.5 USD som satts in på banken; denna övning var en del av att spåra upp tillgångar till ett värde av nästan 2022 miljoner dollar. Alameda köpte också en andel i Farmington värd XNUMX miljoner dollar i mars XNUMX. Investeringen var nästan dubbelt så stor som bankens hela nettovärde vid den tiden. 

Vid investeringstillfället rankades banken som den 26:e minsta banken av 4,800 146. Staden var baserad i Farmington, Washington, och hade bara XNUMX invånare, och Google Street View täckte inte hela staden på grund av dess storlek.

Enligt rapporter från New York Times hade banken bara tre anställda och specialiserade sig på jordbrukslån till bönder; banken erbjöd inte faciliteter som internetbank eller kreditkort när SBF investerade. Banken är tänkt att ha 32 anställda och en värdering på 115 miljoner dollar och är i nivå med andra banker med liknande teknologier och nystartade banker. 

Månstensbanken

Bank varumärkesskyddade namnet "Moonstone" bara några dagar före Alamedas investering och listades nyligen som "Moonstone Bank" online. Även om deras webbplats inte nämner kryptovalutor direkt, säger den att de vill "stödja utvecklingen av nästa generations finans."

Bara förra veckan tillkännagav den lilla banken att den skulle skrapa bort namnet Moonstone och återgå till ruta ett som en gemenskapsbank; detta kan bero på att kryptoindustrin är hårt påverkad av de många högprofilerade konkurserna, likviditetsåtstramningarna och den torkaliknande situationen i handelsvolymer som påverkar branschen 2022. 

Enligt uttalandet från Farmington den 18 januari: 

"Ändringen i strategin speglar effekterna av de senaste händelserna i crypto tillgångsindustrin och den resulterande föränderliga lagstiftningsmiljön som rör kryptotillgångsverksamhet."

SBF och FED

Det är känt att SBF hade vädjat inte skyldig till alla åtta fallen av bedrägeri och anklagelser om konspiration, och federala åklagare försöker hårt att spåra hans tillgångar. Med fallet som förväntas vara på golvet i oktober 2023, säger Feds att Sam använde FTX-kundernas pengar för att driva Alameda. 

Tillsammans med tillgångarna på Farmington har åklagare också beslagtagit över 100 miljoner dollar från Silvergate-konton; de crypto Bank är också ifrågasatt för att ha deltagit i dådet. Ytterligare 21 miljoner dollar kom från ED&F Man Capital Markets, ett mäklarföretag.

USA:s myndigheter tog också tag i 55 miljoner Robinhood-aktier, vilket uppgår till 526 miljoner dollar. De arbetar outtröttligt och undersöker krypto och kontanter som Bankman innehar på tre konton på världens största kryptobörs. 

Senaste inläggen av Ritika Sharma (se alla)