(Bloomberg) — FTX cryptocurrency exchange-grundaren Sam Bankman-Fried är ansvarig för "ett av de största finansiella bedrägerierna i amerikansk historia" och utredningen av det påstådda systemet pågår "väldigt mycket", sa Manhattans amerikanska advokat Damian Williams på tisdagen.
Mest lästa från Bloomberg
Bankman-Fried åtalades tidigare under dagen för åtta brott, inklusive konspiration och bedrägeri, för att ha missbrukat miljarder dollar i kundmedel för att stödja sin Alameda Research-kryptofond. Bankman-Fried greps i måndags på Bahamas, där han bodde.
Även om den 30-årige Bankman-Fried kanske inte passar den typiska profilen för någon som fuskar investerare, "kan du begå bedrägerier i shorts och t-shirts i solen - det är också möjligt", sa Williams under en presskonferens i New York. Det påstådda upplägget involverade "smutsiga pengar" som "användes i tjänst för Bankman-Frieds önskan att köpa tvåpartsinflytande och påverka riktningen för den allmänna politiken i Washington", sade den federala åklagaren.
"Även om detta är vårt första offentliga tillkännagivande kommer det inte att vara vårt sista," sa Williams.
Åklagare hävdar att Bankman-Fried använde tiotals miljoner dollar av intäkterna för olagliga bidrag till politiska kampanjer.
"Han rov på sina kunder, offren för det här fallet, och missbrukade förtroendet för inte bara hans företag utan sig själv som ledningen för det företaget," sa FBI New Yorks biträdande chef Michael Driscoll. "Jag vill vara tydlig: det här fallet handlar om bedrägerier. Bedrägeri är bedrägeri."
Om han döms kan Bankman-Fried riskera så länge som 20 års fängelse för var och en av anklagelserna om elektroniskt bedrägeri och penningtvätt, och fem år för var och en av anklagelserna om råvaru- och värdepappersbedrägerier och bedrägerier med kampanjfinansiering, det amerikanska justitiedepartementet. sa i ett uttalande. Tjänstemän tilltalade, om de döms, avtjänar sällan lagstadgade maximistraff.
US Securities and Exchange Commission och Commodity Futures Trading Commission stämde Bankman-Fried separat på tisdagen för hans påstådda roll i kollapsen av FTX.
Sedan starten av FTX 2019, började Bankman-Fried "i hemlighet och felaktigt avleda kundmedel till sin kryptohedgefond Alameda research", sa SEC Enforcement Director Gubir Grewal vid presskonferensen. "Bankman-Frieds korthus började falla sönder när kryptopriserna rasade 2022."
Kollapsen visar att handel på en icke-kompatibel handelsplattform utgör risker för investerare och inte erbjuder skydd mot bedrägerier, sa Grewal. "Det är absolut nödvändigt att icke-kompatibla plattformar kommer i överensstämmelse" med amerikanska tillsynsmyndigheter, sade han.
"Landningsbanan blir kortare för dem att komma in och registrera sig hos oss, och för de som inte gör det är tillsynsavdelningen redo att vidta åtgärder," sa Grewal.
Läs mer: Bankman-Fried Balks vid utlämning som US Sketches Fall for Fraud
–Med hjälp av Bob Van Voris.
(Uppdateringar med maxstraff för påstådda brott.)
Mest lästa från Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Källa: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html