Binance blockerar flera konton kopplade till Bitzlatos utredning – Cryptopolitan

Binance, världens största kryptovalutabörs efter marknadsstorlek, har blockerat flera konton som ett resultat av Bitzlato-undersökningen. Flera användare, av vilka många är rysktalande, rapporterade om problemet. De drabbade personerna diskuterade problemen i en Telegram-gruppchatt och uppgav att deras konton oväntat hade tagits ner. Gruppen har vuxit till över 1000 medlemmar.

Binance stänger tyst av vissa Bitzlato-konton

Den 18 januari, en grupp rysktalande Binance kunder klagade över sina begränsade konton och oförmåga att ta ut betalningar från börsen. Medlemmar av forumet gjorde omedelbart jämförelser mellan hindren och det amerikanska justitiedepartementets verkställighetsåtgärd mot kryptoföretaget Bitzlato.

Binance utsågs också till en av Bitzlatos bästa Bitcoin-motparter av United States Financial Crimes Enforcement Network. Dessutom bekräftar flera att de använder Bitzlato för inkommande och utgående Binance-Bitzlato-transaktioner. Vissa användare var dock lika upprörda och förbryllade över aktionen mot Bitzlato.

Bitzlato, som tidigare rapporterats, var en föga känd kryptovalutaplattform som gjorde det möjligt för användare att handla kryptovalutor genom en börs och peer-to-peer-tjänster. Plattformen rapporteras fortsätta att fungera i Ryssland, förmodligen från Federation Tower-skyskrapan i Moskva.

Vad hände mellan Binance och Bitzlato?

Justitiedepartementet meddelade den 18 januari att Anatoly Legkodymov, en rysk medborgare som bor i Kina, anklagades för att ha drivit ett oregistrerat växlingsföretag. Börsen "stödde en högteknologisk axel för kryptobrott" genom att hantera $700 miljoner i olagliga medel.

Binance behandlade cirka 346 miljoner dollar i bitcoin för den digitala valutabörsen Bitzlato. Enligt justitiedepartementet skröt Bitzlato om slappheten i sina klientbakgrundskontroller. Enligt FinCEN var Binance den enda betydande kryptovalutabörsen bland Bitzlatos främsta motparter.

Enligt FinCEN var andra som interagerade med Bitzlato den ryskspråkiga darknet-drogmarknadsplatsen Hydra, en mindre börs som heter LocalBitcoins och en webbplats för investeringar i kryptovaluta som heter Finiko. FinCEN definierade Finiko som "en påstådd cryptocurrency Ponzi-bedrägeri belägen i Ryssland." 

FinCEN specificerade inte omfattningen av enheternas interaktioner med Bitzlato. Bitzlato var dock registrerat i Hongkong som ett "stort penningtvättsföretag" knutet till rysk olaglig finansiering.

Binance hanterade nästan 20,000 2018 BTC för Bitzlato mellan maj XNUMX och dess avstängning, enligt data producerad av blockchain kriminaltekniska företaget Chainalysis och sett av Reuters. Under perioden fick Binance nästan 175 miljoner dollar i bitcoin från Bitzlato, vilket gör det till den största mottagande motparten.

BNB störtar när 1 februari närmar sig

Förra veckan sågs en mängd Binance-nyheter, inte alla positiva. Binance-kunder kommer inte att kunna köpa eller sälja tillgångar värda mindre än 100,000 1 USD den XNUMX februari. Detta är en betydande förändring i Binance-SWIFT relation. Kryptovalutabörsen skyllde beslutet på en av sina bankpartners, som förblev anonym. Detta kunde ha hänt när Signature Bank släppte kryptobehemothen.

Enligt den veckovisa tekniska analysen har Binance Coin-priset (BNB) stigit över den horisontella stödnivån på $250 efter att ha fallit under den i maj 2021. (grön cirkel).

Efter det steg den till en topp på $398 innan den sjönk, vilket resulterade i en lång övre veke och bekräftade $360-zonen som en motståndsnivå.

Sedan dess har priset på BNB hållit sig konstant inom detta intervall. Den nuvarande stigande rörelsen skapade ett högre bottenläge jämfört med bottennivåerna i maj 2021, vilket anses vara en positiv indikator. Detta är det första tecknet på att den nuvarande nedåtgående trenden sedan all-time high kan vara på väg mot sitt slut.

Trots veckovis positiva avläsningar förutspår det dagliga diagrammet ett baisseartat BNB-pris för februari.