En av världens största kryptovalutabörser, Binance, liksom de flesta av dess motsvarigheter, måste möta utmaningarna med penningtvätt, finansiering av terrorism och dålig press.
Tre av de mest seniora medlemmarna i Binances efterlevnadsteam diskuterade nyligen de utmaningar som världens största cryptocurrency exchange genom att handelsvolymen ansikten i dessa områden och hur det har påverkat dem i en intervju rapporterade by CoinDesk på augusti 1.
Noterbart tog Binance det omstridda beslutet i juli 2021 att minska den maximala mängden Bitcoin som kunder saknar Binance KYC (känn din kund) konton kan ta ut från 2 BTC till 0.06 BTC.
Men enligt en av Binances ledande efterlevnadsansvariga, Tigran Gambaryan, har flytten kostat kryptobörsen "miljarder i intäkter." När han diskuterade hur Binance är exponentiellt större än sina konkurrenter men med "riktig matematik", noterade frekvensen av olagligt beteende densamma över hela linjen.
"Vi har förlorat 90% av kunderna efter att ha implementerat KYC och förlorat miljarder i intäkter," sa han.
Binance "bättre eller samma som de flesta börser"
Enligt undersökningar som Binance genomförde vägs mängden illegala pengar som tas in mot hela volymen av utbytet, det kan ses att även om det finns några illegala pengar som kommer in, kommer det också en betydande summa pengar. i.
Han noterade:
"Binance är bättre eller samma som de flesta börser. Våra grejer var drastiskt bättre än Kraken, bättre än Coinbase i vissa områden och sämre i vissa områden. Men det finns inte en enda extremitet.”
Binance är aktiv i en mängd olika juridiska jurisdiktioner, vilket den ledande efterlevnadsansvarige noterade "gör vårt jobb utmanande", och Gambaryan erkände följaktligen att utbytet måste lägga större vikt vid dessa länder (Frankrike, Italien och Dubai). Men det faktum att den verkar i sådana områden gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att vidta åtgärder.
"Det finns en enorm skillnad [i mängden olaglig aktivitet], inte bara i insättningar, om man tittar på den totala andelen transaktioner. Binance är exponentiellt större än sina konkurrenter.”
Noterbart, Binance vände Coinbase att bli utbytet med den mest Bitcoin som hålls globalt dra nytta av ökade PR-insatser och säkra fullständigt myndighetsgodkännande i Dubai i mars, i bahrain, Frankrikeoch Italien i maj, såväl som i Spanien i juli 2022.
Källa: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/