Binance, världens största kryptovalutabörs, befinner sig återigen i reglerat varmvatten. Enligt a Reuters rapporterar, kryptobörsen fortsatte att hantera kundaffärer i Iran trots amerikanska sanktioner och ett företagsförbud att göra affärer där. Undersökningen upptäckte att kryptohandlare undvek förbudet genom att använda dess tjänst.
Binance växte i popularitet bland iranska handlare efter amerikanska sanktioner
I decennier har USA haft en fördel i globala sanktioner. Under 2018 återinförde Supermakten sanktioner som hävts tre år tidigare som en del av Irans kärnkraftsavtal med supermakter. Den november informerade börsen iranska handlare om att de inte längre skulle tjäna dem. Börsen uppmuntrade sina kunder att sälja sina konton.
Sju handlare berättade dock för Reuters att de undvek förbudet. Handlarna sa att de fortsatte att använda sina konton till september 2021. Kunder kunde handla fram till en månad tidigare, då börsen ökade sina AML-checkar och avbröt handeln för de utan e-postadress.
Utöver de som Reuters intervjuade sa elva personer i Iran på sina LinkedIn-profiler att de också ägnade sig åt kryptohandel på börsen efter landets kryptovalutaförbud 2018. Ingen av dem svarade på förfrågningar. Företaget var medvetet om börsens popularitet i Iran. Enligt 10 meddelanden som erhållits av Reuters, topp Binance chefer var medvetna om och gjorde ljus över börsens ständigt växande antal iranska kunder.
Entiteten har inte kommenterat om den kommer att fortsätta att betjäna Iran. I ett blogginlägg publicerat som reaktion på västerländska åtgärder mot Ryssland, sa företaget att det strikt följer internationella sanktioner. Den tillade att den hade bildat en världsomspännande arbetsgrupp för efterlevnad, inklusive världsberömda sanktions- och brottsbekämpande experter.
Binance implementerade "verktyg för banktjänster" för att förhindra förbjudna personer eller organisationer från att använda dess tjänst, enligt börsen. Dessutom svarade inte Irans delegation till FN i New York på en begäran om kommentar. Enligt sju advokater och sanktionsexperter på Reuters kan iransk handel på plattformen väcka intresset hos amerikanska tillsynsmyndigheter.
Binances efterlevnad kontroller beskrevs som "svaga" i januari, enligt rapporter. Detta trots oro från vissa högre företagstjänstemän. Intervjuer med tidigare ledande personal, intern kommunikation och korrespondens med nationella tillsynsmyndigheter användes för att samla in bevis.
Efter anklagelserna hävdade börsen att de höjde industristandarden. Den nya rapporteringen från Reuters skildrar en annan sida av efterlevnadsmyntet. För första gången kan kryptoinvesterare observera hur Binances efterlevnadsprogram saknar, vilket ger sanktionerade handlare tillgång till dess plattform.
Kryptovalutabörsen har ökat i popularitet. I år utökade Zhao, mer känd som CZ, sin verksamhet till konventionella företag. Musk s Det föreslagna förvärvet av Twitter fick en ökning på 500 miljoner dollar från Zhao. Musk har sedan dess meddelat att han drar sig ur avtalet. Förra månaden anlitade börsen Cristiano Ronaldo, en portugisisk fotbollsspelare och affärsman, för att marknadsföra NFTs.
Kommer kryptobörsen att få rättsliga påföljder?
Det finns dock en varning till restriktionerna. Binance har ett holdingbolag på Caymanöarna. Den hävdar att den inte har ett enda högkvarter. Den ger dock ingen information om vem som driver dess huvudsakliga Binance.com-börs, som inte tar kunder från USA.
På grund av detta hänvisas amerikanska kunder till en separat börs som heter Binance. USA Börsen kontrolleras i slutändan av dess grundare och VD Changpeng Zhao, enligt en 2020 regulatorisk ansökan.
Enligt advokater innebär denna struktur att utbytet är immuniserat mot direkta amerikanska sanktioner som förbjuder USA-baserade företag att bedriva affärer i Iran. Detta beror på att handlarna i Iran använde Binances huvudbörs, som inte är ett amerikanskt företag. Binance löper dock faran för vad som kallas "sekundära sanktioner".
Sekundära sanktioner riktar sig mot utländska företag som gör affärer med sanktionerade enheter eller bidrar till att iranier undviker den amerikanska sanktionsregimen. Sekundära sanktioner kan också hindra ett företags tillgång till USA:s finansiella system genom att utdöma böter, återkalla licenser och begränsa banktransaktioner.
Binances exponering är enbart beroende av om sanktionerade parter använde plattformen. Den överväger också om iranska kunder undvek USA:s handelsembargot på grund av sina transaktioner. Det finns inga bevis för att sanktionerade personer använde Binance. På frågan om iranier som använder Binance, vägrade en talesperson för det amerikanska finansdepartementet att kommentera.
Handlare har tittat på VPN för överlevnad som ett resultat av Kinas begränsning av krypto och förekomsten av flera ekonomiska sanktioner mot ekonomiskt nödställda nationer. Det är precis vad som händer i Iran. Binance själv hade tidigare stött användningen av VPN.
I juni 2019 twittrade Zhao, Binances VD, att virtuella privata nätverk (VPN) var "en nödvändighet, inte ett alternativ." Han raderade uttalandet i slutet av 2020. På frågan om tweeten, Binance avböjde att kommentera. I juli 2020 publicerade Binance en "Nybörjarguide till VPN" på sin webbplats.
I allmänhet var Zhao medveten om att kryptoanvändare kringgick Binances restriktioner. I november 2020 uttalade han att användare hittar smarta metoder för att ta sig runt våra block då och då, och handlare måste vara smartare om hur vi blockerar. Är Binance omedveten om vad som händer i Iran, och i så fall kommer företaget inte att ta något ansvar för sina användares kringgående av sanktioner? Kommer Binance att hållas ansvarig i domstol för det iranska handelsfiaskot?
Källa: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/