Celsius "liknar ett bokstavligt Ponzi-schema", hävdar grupptalan

Efter sin ansökan om konkurs bara veckor efter frysning av kunders uttag, orolig kryptovaluta Utlåningsföretaget Celsius Network LLC har fått ett slag med en föreslagen grupptalan som anklagar företaget för ett Ponzi-liknande lurendrejeri.

Faktum är att klasshandling, föreslagen till en federal domstol i den amerikanska delstaten New Jersey, hävdar att Celsius ådrog sig 10 miljarder dollar genom att sälja oregistrerade värdepapper i ett Ponzi-system och övertygade investerare att köpa dess finansiella produkter till höga priser, Law360 rapporterade juli 14.

Dokumentet för grupptalan gjordes tillgängligt av tidigare US Securities and Exchange Commission (SEC) enforcement attorney John Reed Stark, som posted det på hans Twitter-konto den 15 juli.

Enligt stämningsansökan köpte käranden Taylor Goines "Celsius Financial Products under den relevanta perioden och drabbades av investering förluster” som ett resultat av de tilltalades beteende, inklusive Celsius Network, två närstående enheter, VD Alexander Mashinsky, och tre verkställande direktörer – David Barse, Alan Jeffrey Carr och Shlomi Danier Leon.

Det påstådda Ponzi-upplägget nyss upp

Dessutom angav klagomålet att den senaste kryptokollapsen avslöjade Celsius-ekosystemets bräcklighet och det faktum att Celsius inte hade tillräckligt med tillgångar till hands för att uppfylla sina uttagsförpliktelser gentemot investerarna. Faktiskt:

"Mycket som ett bokstavligt Ponzi-schema kunde Celsius bara upprätthålla sina avkastningslöften genom att kontinuerligt ta in nya investerare vars nya inflöde av pengar skulle användas för att betala av avkastningen för gamla investerare."

Enligt grupptalan hade Celsius miljarder dollar i belånade positioner på decentraliserad finans (Defi) protokoll som hotades av likvidation under kryptomarknadens nedgång. 

För att undvika likvidation verkade Celsius vara tvungen att distribuera över 750 miljoner dollar av likvida tillgångar som inte längre kunde användas för att uppfylla uttagsförpliktelser, vilket resulterade i att företaget fryste användaruttag, swappar och överföringar.

Falska löften och ytterligare anklagelser

Dessutom sa käranden att Celsius sålde "earn rewards-konton" till kunder som lånade ut kryptotillgångar till företaget i utbyte mot företagets garanti att ge en rörlig månatlig ränta. 

Celsius intresse skapades genom att låna ut krypto till institutioner och företag, låna ut amerikanska dollar och stablecoins till privata investerare och investera i "andra mycket spekulativa kryptovalutaföretag. 

Sedan slog företaget ihop dessa tillgångar för att finansiera sin utlåningsverksamhet och egen handel. Som stämningsansökan förklarar:

"Trots den ytterligare risken, och bristen på skyddsåtgärder och regulatorisk tillsyn, hade Celsius i mars 2021 motsvarande 10 miljarder dollar från försäljningen av dessa oregistrerade värdepapper i strid med federala och statliga värdepapperslagar, som nådde en topp på över 25 miljoner dollar senare. år."

Samtidigt inledde även Celsius tidigare investeringschef Jason Stone en stämningsansökan mot sin engångsarbetsgivare den 7 juli och hävdade att den var inblandad i manipulation av kryptomarknaden utan att genomföra grundläggande redovisningsåtgärder för att skydda kundinsättningar, som finbold tidigare rapporterat.