Smakämnen Commodity Futures Trading Commission i USA (CFTC) bekräftade i går att de har lämnat in en civil verkställighetsåtgärd mot Eddy Alexandre, bosatt i Valley Stream, New York i ett bedrägligt valutaprogram värt 59 miljoner dollar.
Den amerikanska myndigheten har vidtagit liknande åtgärder mot Alexandres företag EminiFX Inc. Detaljerna som delas av CFTC visar att Alexandre lovade en veckoavkastning på 5% till investerare och tog minst 59 miljoner dollar från hundratals människor för att handla med utländsk valuta och kryptotillgångar.
CFTC noterade att Alexandre endast använde 9% av kundernas medel för att handla valuta och kryptovalutor. Han förlorade 6.2 miljoner dollar, cirka 70 % av beloppet, genom olönsam handel och avgifter. Alexandre använde kundernas medel för sina personliga utgifter också.
"Klagomålet hävdar att de tilltalade också förskingrat betydande belopp av de återstående kundpengarna genom att skicka dem till konton i Alexandres namn, använda dem för att betala andra kunder i ett Ponzi-liknande system och använda dem för Alexandres personliga utgifter. Till exempel använde Alexandre deltagarmedel för att göra betalningar till BMW, Mercedes Benz och Saks Fifth Avenue. Betalningar gjordes också för flyg, lyxhotell, kläder och arbets- och sjukgymnastik. Alexandre använde också betydande deltagares medel för att hyra och möblera kontorslokaler för EminiFX och för att vara värd för "galor" på uppdrag av EminiFX, CFTC noterade.
FX Fraud Advisories
FX och crypto bedrägerier har börjat öka igen i USA. För att varna investerare för bedrägliga aktiviteter har CFTC tidigare utfärdat flera FX Fraud Advisories. Myndigheten uppmanade också investerare att kontrollera registreringen av en individ eller företaget hos CFTC för att utvärdera deras trovärdighet.
"CFTC har utfärdat flera bedrägerirådgivningar för kundskydd som ger varningstecken på bedrägeri, inklusive Commodity Pool Fraud Advisory och Forex Fraud Advisory, som varnar kunder om dessa typer av bedrägerier och listar enkla sätt att upptäcka dem och informera allmänheten om möjliga risker förknippade med att investera eller spekulera i virtuella valutor eller nyligen lanserade Bitcoin-terminer och optioner”, tillade CFTC.
Smakämnen Commodity Futures Trading Commission i USA (CFTC) bekräftade i går att de har lämnat in en civil verkställighetsåtgärd mot Eddy Alexandre, bosatt i Valley Stream, New York i ett bedrägligt valutaprogram värt 59 miljoner dollar.
Den amerikanska myndigheten har vidtagit liknande åtgärder mot Alexandres företag EminiFX Inc. Detaljerna som delas av CFTC visar att Alexandre lovade en veckoavkastning på 5% till investerare och tog minst 59 miljoner dollar från hundratals människor för att handla med utländsk valuta och kryptotillgångar.
CFTC noterade att Alexandre endast använde 9% av kundernas medel för att handla valuta och kryptovalutor. Han förlorade 6.2 miljoner dollar, cirka 70 % av beloppet, genom olönsam handel och avgifter. Alexandre använde kundernas medel för sina personliga utgifter också.
"Klagomålet hävdar att de tilltalade också förskingrat betydande belopp av de återstående kundpengarna genom att skicka dem till konton i Alexandres namn, använda dem för att betala andra kunder i ett Ponzi-liknande system och använda dem för Alexandres personliga utgifter. Till exempel använde Alexandre deltagarmedel för att göra betalningar till BMW, Mercedes Benz och Saks Fifth Avenue. Betalningar gjordes också för flyg, lyxhotell, kläder och arbets- och sjukgymnastik. Alexandre använde också betydande deltagares medel för att hyra och möblera kontorslokaler för EminiFX och för att vara värd för "galor" på uppdrag av EminiFX, CFTC noterade.
FX Fraud Advisories
FX och crypto bedrägerier har börjat öka igen i USA. För att varna investerare för bedrägliga aktiviteter har CFTC tidigare utfärdat flera FX Fraud Advisories. Myndigheten uppmanade också investerare att kontrollera registreringen av en individ eller företaget hos CFTC för att utvärdera deras trovärdighet.
"CFTC har utfärdat flera bedrägerirådgivningar för kundskydd som ger varningstecken på bedrägeri, inklusive Commodity Pool Fraud Advisory och Forex Fraud Advisory, som varnar kunder om dessa typer av bedrägerier och listar enkla sätt att upptäcka dem och informera allmänheten om möjliga risker förknippade med att investera eller spekulera i virtuella valutor eller nyligen lanserade Bitcoin-terminer och optioner”, tillade CFTC.
Källa: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/