Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anklagat en bosatt i Florida och hans värdepappersföretag för bedrägeri för att de påstås ha lurat investerare i deras råvarupool med 9.8 miljoner USD. Tillsynsmyndigheten lämnade in en civilrättslig åtgärd vid US District Court för Southern District of Texas. Som ett resultat beordrade domstolen torsdagen den 20 januari 2022 en frysning av tillgångar som kontrolleras av Rajiv Patel och hans värdepappersföretag, Bluprint LLC.
Domstolens beslut härrör från CFTC:s klagomål som lämnades in tisdagen den 18 januari. Klagomålet hävdar att Patel och hans företag från juni 2019 till idag har lurat mer än 16 pooldeltagare på cirka 9.8 miljoner dollar genom en råvarupool som gjorde anspråk på att handel med råvaruterminer och optioner. Enligt CFTC förskingrade Patel och hans värdepappersföretag förskingrat investerares medel och använde dem för att betala personliga utgifter och för att bland annat handla råvaruterminer och optioner på personliga handelskonton. Tillsynsmyndigheten kallade handeln som olönsam och resulterade i enorma förluster av poolinvesterarnas medel.
CFTC uppgav att Patel felaktigt informerade poolinvesterare om att deras investeringar tillföll ränta. För att dölja sina bedrägliga aktiviteter gjorde Patel falska uttalanden till en introducerande mäklare och till terminskommissionshandlare som hade hans handelskonton och poolinvesterarnas medel. Dessutom nämnde tillsynsmyndigheten att Patel och hans företag misslyckades med att följa CFTC:s registrerings- och rapporteringskrav tillsammans med avslöjande.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anklagat en bosatt i Florida och hans värdepappersföretag för bedrägeri för att de påstås ha lurat investerare i deras råvarupool med 9.8 miljoner USD. Tillsynsmyndigheten lämnade in en civilrättslig åtgärd vid US District Court för Southern District of Texas. Som ett resultat beordrade domstolen torsdagen den 20 januari 2022 en frysning av tillgångar som kontrolleras av Rajiv Patel och hans värdepappersföretag, Bluprint LLC.
Domstolens beslut härrör från CFTC:s klagomål som lämnades in tisdagen den 18 januari. Klagomålet hävdar att Patel och hans företag från juni 2019 till idag har lurat mer än 16 pooldeltagare på cirka 9.8 miljoner dollar genom en råvarupool som gjorde anspråk på att handel med råvaruterminer och optioner. Enligt CFTC förskingrade Patel och hans värdepappersföretag förskingrat investerares medel och använde dem för att betala personliga utgifter och för att bland annat handla råvaruterminer och optioner på personliga handelskonton. Tillsynsmyndigheten kallade handeln som olönsam och resulterade i enorma förluster av poolinvesterarnas medel.
CFTC uppgav att Patel felaktigt informerade poolinvesterare om att deras investeringar tillföll ränta. För att dölja sina bedrägliga aktiviteter gjorde Patel falska uttalanden till en introducerande mäklare och till terminskommissionshandlare som hade hans handelskonton och poolinvesterarnas medel. Dessutom nämnde tillsynsmyndigheten att Patel och hans företag misslyckades med att följa CFTC:s registrerings- och rapporteringskrav tillsammans med avslöjande.
Källa: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/