Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anklagade på torsdagen två invånare i USA för bedrägeri "liknande ett Ponzi-schema" när de värvade omkring 44 miljoner dollar från minst 170 investerare via en webbplats och YouTube-videor.
Sam Ikkurty från Portland, Oregon, och Ravishankar Avadhnam från Aurora, Illinois, identifierades i CFTC-meddelandet, som tillade att ett besöksförbud hade utfärdats av en domare som fryste tillgångar som kontrollerades av de två, bevarade register och utsåg en tillfällig mottagare.
Klagomålet hävdar att de två begärde pengar från investerare för att "köpa, hålla och handla digitala tillgångar, råvaror, derivat, swappar och råvaruterminskontrakt." Ändå, säger det, snarare än att investera medlen som representerade, förskingrade de dem genom att dela ut pengar till andra deltagare, "på ett sätt som liknar ett Ponzi-schema."
De tilltalade överförde sedan pengar till konton för sin egen fördel, inklusive miljontals dollar till en offshore-enhet, sa CFTC. De anklagas för att ha drivit en olaglig råvarupool och inte registrerat sig som operatör av råvarupooler.
Källa: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss