CFTC utfärdar klagomål mot invånare i Illinois och Oregon och Florida Company i olaglig insamling på 44 miljoner dollar 

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lämnade in en civil verkställighetsåtgärd på torsdagen. Det är mot en bosatt i Oregon och Illinois tillsammans med ett företag i Florida för att ha samlat in 44 miljoner dollar i investeringar i digitala tillgångar på olagliga sätt. 

Jafia LLC, ett Florida-baserat företag, Ravishankar Avadhanam (IL) och Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) nämndes specifikt av CFTC.

De tilltalade anklagas för att ha drivit en olaglig råvarupool medan den inte kunde registrera sig som en råvarupooloperatör. Dessutom tog klagomålet ut avgifter mot tre fonder förklädda som "avlastningsanklagade" som ägs och drivs av de tilltalade. Fonderna var: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) och Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

De tilltalade använde webbplatser och YouTube-videor för att samla in pengar värda över 44 miljoner dollar från mer än 170 deltagare och angav användningsfallen som: "för att köpa, hålla och handla digitala tillgångar, råvaror, derivat, swappar och råvaruterminskontrakt", enligt CFTC. 

De tilltalade i stället för att använda de sammanslagna deltagarmedlen som utlovat delade ut dem till andra deltagare, ungefär som ett Ponzi-program. Dessutom påstås de tilltalade också ha överfört en del av medlen till deras fördel till offshorekonton under deras kontroll.

CFTC beordrar att frysa tillgångarna under kontroll av svaranden

För att frysa tillgångarna under de svarandes kontroll har kommissionen utfärdat ett ex parte-beslut samt utsett en tillfällig mottagare för att skydda register.

En förhandling av ärendet är planerad till den 25 maj 2022. Det finns olika kundskyddsrådgivningar och artiklar från CFTC. Bland dem är en att göra allmänheten medveten om de möjliga riskerna med att investera eller spekulera i digitala tillgångar eller nylanserade Bitcoin-terminer och optioner.

CFTC strävar efter att återbetala alla investerare som berörs av systemet. Man arbetar också med att sätta permanenta banker, ta ut böter och meddela andra straff. 

Amerikanska myndigheter skärper sitt innehav av kryptotillgångar 

Den verkställande ordern från president Biden har gett de amerikanska byråerna fart i att studera och analysera den blomstrande kryptoindustrin för att skydda sina medborgare bättre. SEC har redan lovat att utöva strikt övervakning över kryptosektorn.

För att implementera federala konsumentlagar har Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) avslöjat att de planerar att utfärda cirkulären för konsumenternas finansiella skydd för tillsynsmyndigheterna.

Kryptosmältningen under de senaste veckorna har resulterat i ökat intresse från tillsynsmyndigheter och lagstiftare.

LÄS ALTILL: Michael Saylor förblir optimistisk på Bitcoin, trots nedåtgående trender

Steve Anderson är en australisk kryptoentusiast. Han är specialist i management och handel i över 5 år. Steve har arbetat som kryptohandlare, han älskar att lära sig om decentralisering, förstå blockchains verkliga potential.

Senaste inläggen av Steve Anderson (se alla)