New York Department of Financial Services (NYDFS) har officiellt tillkännagett en samtyckesorder där de kommer att engagera sig i att reda ut faktorer som förmodas förbises i fallet med efterlevnadsprogrammet Coinbase. Faktorn som ingår i denna samtyckesorder är uttag av en straffavgift på 50 miljoner USD på Coinbase.
Tillförlitliga källor i Coinbase informerar under tiden att de stödjer NYDFS:s utredning på alla möjliga sätt med avseende på deras enastående efterlevnadsprogram. De uppger också att de är mycket medvetna om avdelningens oro och förvirring kring utredningarna i förhållande till deras efterlevnadsprogram 2018-2019, tillsammans med efterlevnadseftersläpningen, som till synes har ökat med företagets tillväxt under år 2021 De är nu absolut engagerade i att på ett adekvat sätt lösa alla pågående problem.
Samtyckesordern nämner ett straffbelopp på 50 miljoner dollar och Coinbase har å sin sida tagit ett löfte om att pumpa in ett belopp på 50 miljoner dollar i form av investeringar i efterlevnadsprogrammet som täcker en period av de följande två åren. Enligt källor från Coinbase har det alltid varit deras strävan att vara helt stödjande när det gäller alla frågor relaterade till nyckelregulatorer, tillsammans med deras eget rollspel. De har alltid trott på att göra kryptoarenan säker och säker för alla berörda.
För att veta mer om de säkerhetsåtgärder som vidtas som en del av detta efterlevnadsprogram, läs vår coinbase recension. Under de senaste två åren, förutom alla andra aktiviteter relaterade till gjorda investeringar, har de lyckats skapa kryptofokuserad AML, tillsammans med sanktionsefterlevnadsverktyg, som i fallet med blockkedjeanalysverktyg, Coinbase Tracer och den proprietära förbudslösningen. De har också genomfört nödvändiga ändringar på deras automatiserade transaktionsövervakningssystem (TMS), som hjälper till att analysera alla transaktioner som görs på Coinbase-plattformen för säkerhetsrelaterade frågor.
Utöver det har de också varit framgångsrika i att utveckla en egenutvecklad Customer Risk Scoring-metod (CRS) för att mäta riskbetyg. Skapandet av ett Enhanced Due Diligence (EDD)-program, som syftar till högriskkunder, är ytterligare en av deras prestationer. Följt av allt detta är också lanseringen av Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), som råkar vara en branschförstärkt lösning.
Enligt teamet på Coinbase är de oerhört glada över att samarbeta med NYDFS och att de är beroende av dem för att lösa alla problem relaterade till alla typer av brott som begås på kryptoarenan. I deras kollektiva synvinkel har Coinbase alltid varit och kommer att förbli fast besluten att göra sitt individuella avtryck som trendsättare och exempel i hela kryptohörnet. De är helt enkelt skyldiga alla sina lojala kunder.
Källa: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/