Credit Suisse skumma kunder: Kontroversiell data läckte

• Schweiziska banksekretessregler har skyddat Credit Suisse från att behöva avslöja om det finansierade kriminell verksamhet, vilket står i markant kontrast till den öppenhet som blockkedjetekniken ger.

• Enligt läckta data hanterade den schweiziska banken Credit Suisse konton värda mer än 100 miljarder dollar för sanktionerade personer och statsledare som anklagats för penningtvätt.

De skumma kunderna

Enligt New York Times innehöll de läckta uppgifterna hemlig information om mer än 18,000 1940 bankkonton. Uppgifterna sträcker sig tillbaka till konton som var öppna från 2010-talet till XNUMX-talet men som inte inkluderar nuvarande verksamhet.

Nervis Villalobos Venezuelas tidigare vice energiminister och kung Abdullah II av Jordanien var bland kontoinnehavarna med "miljoner dollar i Credit Suisse."

- Annons -

Kung Abdullah har anklagats för att ha missbrukat ekonomisk hjälp för personlig vinning, medan Villalobos befanns skyldig till penningtvätt 2018. Enligt New York Times var några andra kontoanvändare söner till en pakistansk underrättelsechef som befanns skyldig till tvätt av miljarder. av dollar från USA och andra nationer till (Mujahideen) i Afghanistan på 1980-talet."

"Credit Suisse AML hyste gärna människosmugglare, mördare och korrupta myndigheter", twittrade Banteg, chefsutvecklare av Yearn Finance (YFI), den stora decentraliserade ekonomiplattformen (DeFi) idag. Kommentatorer uppmärksammade en annan massiv världsomspännande bank, HSBC, som har betalat höga böter för att ha hjälpt farliga internationella brottslingar i penningtvätt.

LÄS OCKSÅ - MED 1 MILJARD USD SOM UPPSATS I BLOCKCHAIN-SPEL I JANUARI FRÅN GAMEFI

Nu ska brottslingar spåras

Ironin med en stor traditionell finansiell institution som hjälper kriminella på hög nivå missades inte av kryptovalutagemenskapen, som länge har anklagats för att medhjälpa till brottslingar. 

Banken har förnekat något brott, men Credit Suisses centraliserade hemliga operation står i kontrast till helt transparent blockkedjeteknik. Öppenhet kan också tillåta utredare och brottsbekämpande myndigheter att hålla koll på skumma människor och nationer som försöker undkomma ekonomiska påföljder i realtid.