Credit Suisse, som försöker rensa sin image från olika skandaler, har hamnat mitt i en annan kontrovers. En massiv dataläcka avslöjade att den schweiziska privata banken hade tagit insättningar från flera osmakliga kunder som pekade på ett misslyckande i dess due diligence-process.
Tyska dagstidningen Sueddeutsche Zeitung fick den läckta informationen om bankkonton som den senare delade med Organized Crime and Corruption Reporting Project och 46 andra nyhetsorganisationer. De studerade detaljerna i konton kopplade till 30,000 1940 Credit Suisse-kunder som hölls under decennier, från 2010-talet till XNUMX-talet.
Dessa konton hade tillsammans 100 miljarder dollar i insättningar. Men en del av det tog insättningar från klienter inblandade i narkotikahandel, penningtvätt, korruption och andra allvarliga brott. Dessutom fick banken insättningar från autokrater och misstänkta krigsförbrytare.
Inga fel
Den schweiziska långivaren förnekade dock alla påståenden från nyhetsorganisationerna baserat på de läckta uppgifterna.
"Credit Suisse avvisar starkt anklagelserna och insinuationerna om bankens påstådda affärspraxis", sa banken i ett uttalande som släpptes på söndagen.
"De ärenden som presenteras är till övervägande del historiska... och redogörelserna för dessa ärenden är baserade på partiell, felaktig eller selektiv information tagen ur sitt sammanhang, vilket resulterar i tendentiösa tolkningar av bankens affärsbeteende."
Dessutom stod det att 90 procent av de granskade kontona i fråga var stängda eller på väg att stängas när den privata långivaren fick förfrågningar från konsortiet av nyhetskanaler. Vidare tillade den att 60 procent av kontona stängdes före 2015.
"Av de återstående aktiva kontona är vi bekväma med att lämplig due diligence, granskningar och andra kontrollrelaterade steg togs i linje med vårt nuvarande ramverk. Vi kommer att fortsätta att analysera ärendena och vidta ytterligare åtgärder om det behövs”, tillade Credit Suisse.
Rapporterna från dataläckan kom när långivaren utkämpar en rättslig strid med de schweiziska åklagarna i domstolen angående anklagelser om allvarliga brister i att följa anti-penningtvättsreglerna och tillåta tvättning av intäkter från en narkotikahandlare. Dessutom redovisade banken en förlust på 2.17 miljarder dollar för fjärde kvartalet 4, mestadels på grund av dess bestämmelser om rättstvister.
Credit Suisse, som försöker rensa sin image från olika skandaler, har hamnat mitt i en annan kontrovers. En massiv dataläcka avslöjade att den schweiziska privata banken hade tagit insättningar från flera osmakliga kunder som pekade på ett misslyckande i dess due diligence-process.
Tyska dagstidningen Sueddeutsche Zeitung fick den läckta informationen om bankkonton som den senare delade med Organized Crime and Corruption Reporting Project och 46 andra nyhetsorganisationer. De studerade detaljerna i konton kopplade till 30,000 1940 Credit Suisse-kunder som hölls under decennier, från 2010-talet till XNUMX-talet.
Dessa konton hade tillsammans 100 miljarder dollar i insättningar. Men en del av det tog insättningar från klienter inblandade i narkotikahandel, penningtvätt, korruption och andra allvarliga brott. Dessutom fick banken insättningar från autokrater och misstänkta krigsförbrytare.
Inga fel
Den schweiziska långivaren förnekade dock alla påståenden från nyhetsorganisationerna baserat på de läckta uppgifterna.
"Credit Suisse avvisar starkt anklagelserna och insinuationerna om bankens påstådda affärspraxis", sa banken i ett uttalande som släpptes på söndagen.
"De ärenden som presenteras är till övervägande del historiska... och redogörelserna för dessa ärenden är baserade på partiell, felaktig eller selektiv information tagen ur sitt sammanhang, vilket resulterar i tendentiösa tolkningar av bankens affärsbeteende."
Dessutom stod det att 90 procent av de granskade kontona i fråga var stängda eller på väg att stängas när den privata långivaren fick förfrågningar från konsortiet av nyhetskanaler. Vidare tillade den att 60 procent av kontona stängdes före 2015.
"Av de återstående aktiva kontona är vi bekväma med att lämplig due diligence, granskningar och andra kontrollrelaterade steg togs i linje med vårt nuvarande ramverk. Vi kommer att fortsätta att analysera ärendena och vidta ytterligare åtgärder om det behövs”, tillade Credit Suisse.
Rapporterna från dataläckan kom när långivaren utkämpar en rättslig strid med de schweiziska åklagarna i domstolen angående anklagelser om allvarliga brister i att följa anti-penningtvättsreglerna och tillåta tvättning av intäkter från en narkotikahandlare. Dessutom redovisade banken en förlust på 2.17 miljarder dollar för fjärde kvartalet 4, mestadels på grund av dess bestämmelser om rättstvister.
Källa: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/data-leak-shows-credit-suisses-criminal-clientele-bank-denies-wrongdoings/