DOJ planerar att pröva Philip Esformes igen trots att Trump pendlar straff

Ett mycket ovanligt drag av justitiedepartementet att försöka igen Florida vårdhemsägare Philip Esformes om vårdbedrägeri brottsling åtal efter dåvarande presidenten Donald Trump pendlade hans 20-åriga fängelsestraff är på väg till en hovrättsförhandling när försvarsadvokater föreslår att åklagare är motiverade av ilska mot Trump.

"Situationen är helt unik eftersom åklagarnas agerande här är oerhört upprörande", säger Joe Tacopina, en ledande brottmålsadvokat i New York.

"Det finns ingen tvekan i mitt sinne om att [justitiedepartementets] flagranta ignorering av president Trumps nådorder motiveras av elände mot honom", säger Tacopina, som hjälper Esformes nya team från advokatbyrån Reed Smith att förbereda de federala överklagandena. domstolsförhandling nästa månad i Miami.

Han sa att åklagare är engagerade i en "uppenbar vendetta" mot den tidigare presidenten för att ha släppt Esformes ur fängelset efter ett år långt brottmål.

"Och om det finns några frågor om det, vad åklagaren gör här mot Mr. Esformes är utan motstycke," sa Tacopina. "Han är helt klart en politisk offer för partiska spel."

Justitiedepartementet och en taleskvinna för Miami US Attorney's Office, som åtalar fallet, svarade inte på begäran om kommentarer till dessa påståenden.

Det handlar om justitiedepartementets plan att döma Esformes igen på sex brottspunkter som nämndemän vid hans rättegång i Florida federala domstol hamnade i låst läge, även när de dömde honom för 20 andra brott.

Tacopina och andra förespråkare för Esformes säger att ansträngning inte är laglig, eftersom den går emot vad de hävdar var Trumps tydliga avsikt att få ett slut på fallet genom att omvandla sitt straff.

Trump svarade inte på en begäran om kommentar.

Esformes överklagandeåtgärd, som syftar till att upphäva hans övertygelse och hävdar att hans återförhandling är preskriberad, säger också att fallet borde kastas ut helt och hållet på grund av åklagarens tjänstefel.

Försvarsteamet står inför en potentiellt skrämmande utmaning när det gäller att vinna sitt argument mot en ny rättegång på grund av Trumps nåd.

Det finns ingen federal rättspraxis, än mindre en lag, som uttryckligen säger att åklagare inte kan pröva en åtalad på nytt på så kallade hängda punkter när de har fått sitt straff omvandlat för punkter som de dömts för.

Presidentens benådningar, å andra sidan, hindrar åklagare från att väcka federala anklagelser mot åtalade för samma beteende som var föremål för deras benådning.

Åklagare skrev i ett kortfattat svar på Esformes överklagande, "Presidentens beslut om omvandling påverkar inte någon av de åtalspunkter som juryn misslyckades med att nå en dom på."

"Med sina enkla ordalag är presidentens omvandlingsorder uttryckligen begränsad till fällande dom."

I samma kort skrev åklagare: "Om president Trump hade tänkt ge Esformes en benådning, eller om presidenten hade tänkt ge Esformes nåd på de hängda punkterna, skulle han ha kommunicerat lika mycket i nådordern."

"Faktiskt, samma dag som president Trump omvandlade Esformes fängelsestraff utfärdade han 15 benådningar, som var och en angav att han beviljade en "full och ovillkorlig benådning" till mottagaren", tillade de.

Eformes var en av de dussintals personer som fick verkställande nåd, som inkluderade benådningar och domändringar, från Trump under hans sista ämbetsmånader efter att han förlorade ett omvalserbjudande till presidenten Joe Biden. Innan slumpen av nådåtgärder, Trump var särskilt snål mot dem, även när man jämför med andra en mandatperiod presidenter.

Justitiedepartementet, när det erhöll ett åtal mot Esformes, sa han att han var i toppen av det största hälsovårdsbedrägeriprogram som någonsin åtalats av departementet. Avdelningen sa att systemet sträckte sig över två decennier och involverade uppskattningsvis 1.3 miljarder dollar i förluster som ett resultat av bedrägliga anspråk på Medicare och Medicaid, de federala sjukförsäkringsprogram som täcker äldre respektive låginkomsttagare i amerikaner.

Med intäkterna från dessa brott, sade myndigheterna, köpte Esformes en Greubel Forsey-klocka för 360,000 1.6 dollar, en Ferrari Aperta-bil för XNUMX miljoner dollar och betalade för kvinnliga eskorter, enligt åtalet.

Han betalade också 300,000 XNUMX dollar i mutor till dåvarande University of Pennsylvanias baskettränare för män, Jerome Allen, som hjälpte till att få Esformes son antagen till Ivy League-skolans Wharton School of Business genom att felaktigt hävda att han var en uppskattad basketrekryt, sa åklagare.

Allen erkände sig 2018 skyldig till ett enda fall av penningtvätt, dömdes till fyra års övervakad frigivning och beordrades att betala böter på mer än $200,000 XNUMX.

Allen, som för närvarande är assisterande tränare i NBA:s Detroit Pistons, 2020 drabbades av National Collegiate Athletic Association med ett 15-årigt påföljdsstraff — bundna för NCAA-rekordet — vilket i de flesta fall effektivt hindrar tränare från att anställas av ett college under den tidsperioden.

2019 erkände Laura Janke, en före detta assisterande fotbollstränare för damer vid University of Southern California, sig skyldig som en del av ett nationellt antagningsprogram för college skapad av förberedelsekonsulten William "Rick" Singer. Det upplägget avslöjades av federala myndigheter tidigare samma år i "Operation Varsity Blues."

Vid hennes åklagarförhandling, en åklagare sa att Esformes dotter var bland de fyra elever som Janke hjälpte till att få antagning till USC under falska atletiska kvalifikationer. Esformes ska ha betalat $400,000 XNUMX under flera år till en stiftelse som kontrolleras av Singer, som användes för att tvätta pengar från kunder och dela ut mutor för att få studenter antagna till college.

När Esformes dömdes 2019 i fallet med vårdbedrägerier, efter en rättegång där Allen var ett av åklagarens vittnen, sa dåvarande biträdande specialagent Denise Stemen vid FBI:s Miami Field Office, "Philip Esformes är en man som drivs av nästan obegränsad girighet.”

"Esformes cyklade patienter genom sina anläggningar i dåligt skick där de fick otillräcklig eller onödig behandling och sedan felaktigt fakturerade Medicare och Medicaid," sa Stemen.

"Genom att ta sitt avskyvärda beteende vidare, mutade han läkare och tillsynsmyndigheter för att främja sitt kriminella beteende."

När han dömde Esformes till två decennier i fängelseDomare Robert Scola sa att "längden och omfattningen och vidden av det brottsliga beteendet" för den tilltalade var "till synes oöverträffad i vårt samhälle, om inte vårt land."

Mer än ett år senare, den 22 december 2020, pendlade Trump Esformes fängelse.

Men Trump lämnade den del av straffet som krävde att Esformes skulle avtjäna tre års övervakad frigivning intakt och betala 5.5 miljoner dollar i skadestånd för sina brott. Esformes fick också ett beslut om att betala en dom på $38 miljoner förverkande.

I ett uttalande som beskriver pendlingen, noterade Trumps dåvarande pressekreterare Kayleigh McEnany att tidigare amerikanska justitieminister Edwin Meese och Michael Mukasey stödde flytten.

Hon tillade att Esformes, "Medan han satt i fängelse ... har han ägnat sig åt bön och omvändelse och är i sämre hälsa."

En efterföljande domstolsanmälan från Esformes advokater sa att Trumps justitieminister William Barr personligen hade godkänt villkoren för nåden.

McEnany påpekade i sitt uttalande också att Meese och Mukasey, tillsammans med två andra tidigare justitieminister, John Ashcroft och Alberto Gonzalez, tidigare FBI-direktör och federala domare Louis Freeh, och andra före detta topptjänstemän inom justitiedepartementet hade lämnat in en juridisk skrivelse som stöder avskedandet av Eformes fall.

Den skrivelsen sa att åklagare hade brutit mot regler som hindrade dem från att använda kommunikation mellan åtalade och deras advokater som bevis.

"Regeringen i det här fallet tog ur den tilltalades advokat-klientprivilegium och skydd för arbetsprodukter", stod det i korten. "Uppsägning är det enda botemedlet som kan åtgärda dessa genomgripande kränkningar."

Åklagare i ett svarsbrev i överklagandefallet sa att rättegångsdomaren i Esformes fall "korrekt nekade" en begäran om att avvisa anklagelserna och att diskvalificera åklagargruppen.

"Esformes misslyckades med att fastställa de påvisbara fördomar som var nödvändiga för att motivera den extrema påföljden av avskedande eller diskvalifikation", skrev åklagare i den skrivelsen. "Faktiskt, med tanke på domstolens undertryckande beslut, har Esformes inte lyckats bevisa att han led några artikulerande fördomar från regeringens felsteg."

Dagar efter omvandlingen av Esformes straff, New York Times publicerade en artikel som beskriver rollen för Aleph Institute, en judisk humanitär ideell grupp som stöder fångars rättigheter, för att hjälpa hans försök att nå Trump.

Esformes far, Morris, är rabbin.

The Times noterade att familjen Esformes i åratal donerat till rörelsen av hassidiska judar kända som Chabad-Lubavitch, "till vilken [Trumps svärson Jared] Kushner har långvariga band." Kushner var en senior rådgivare i Vita huset under Trumps presidentperiod.

En dag efter att Trump omvandlade Esformes straff, Trump har gett en benådning till Kushners pappa Charles, en fastighetsmogul som dömdes till två års fängelse 2004 efter att ha erkänt sig skyldig till skatteflykt, manipulering av vittnen och olagliga kampanjbidrag.

Charles Kushner, i ett försök att skrämma sin egen svåger från att agera som vittne mot honom, anlitade en prostituerad för att locka den andra mannen till ett sexuellt försök. Charles Kushner skickade sedan ett hemligt inspelat videoband av det kontot till mannens fru, Charles syster.

I ett pressmeddelande från 2006, Justitiedepartementet sa att Philip och hans far Morris, tillsammans med en tredje man, hade betalat 15.4 miljoner dollar för att lösa anspråk på bedrägerier inom federala och Florida civila hälsovården relaterade till bakslag och medicinskt onödiga behandlingar på Larkin Community Hospital, som de hade ägt.

Och en artikel från augusti 2013 i Chicago Tribune rapporterade att Philip och Morris Esformes i princip kommit överens om att betala den amerikanska regeringen 5 miljoner dollar för att reglera anspråk på att de "tog bakslag relaterade till försäljningen" för 32 miljoner dollar av ett apotek som delvis ägs av Philip till läkemedelsjätten Omnicare.

I april 2021, månader efter att Philip Esformes släpptes från fängelset som ett resultat av Trumps omvandling, sa federala åklagare i Miami till en domare att de hade för avsikt att pröva Esformes på nytt på anklagelserna där jurymedlemmar inte lyckats nå en dom.

I augusti samma år fastställde en domare en frigivningsgaranti på 50 miljoner dollar för Esformes, som undertecknades av hans far och barn.

Beslutet att göra ett nytt försök med Esformes upprörde hans juridiska team vid den tiden, och gör det fortfarande mer än ett år senare.

I en skrivelse från en appellationsdomstol som lämnades in förra året, sa Esformes advokater, "texten och sammanhanget för detta beviljande av nåd avslöjar en avsikt att avsluta åtalet och fängslandet av Esformes för beteendet i fråga i det här fallet."

Dessa advokater hävdade också att en förnyad rättegång var spärrad enligt dubbelriskklausulen i konstitutionen eftersom domaren, när han dömde Esformes, hade tagit hänsyn till beteende som låg till grund för det stora brottstalet som jurymedlemmarna hamnade i låst läge på.

"Enkelt uttryckt kan det inte bli någon ny rättegång mot Philip Esformes", skrev advokater i sin överklagandeskrift.

Tacopina, i en intervju denna vecka, sa att det påstådda förseelse från åklagare när de använde information mot Esformes som skyddades av advokat-klientprivilegier och som "olagligt erhållits i strid med hans konstitutionella rättigheter", understryker orättvisan i att pröva honom igen.

"Det skulle vara ett grovt rättegångsfel att låta samma åklagare tumma på presidentens beviljande av nåd att pröva Mr. Esformes på nytt i någon del av deras infekterade fall," sa Tacopina.

På frågan varför allmänheten skulle känna sympati för Esformes, med tanke på hans uppförande, noterade Tacopina att "Mr. Eformes vidhöll alltid sin oskuld.”

"Presidenten beviljade honom nåd, och nu, efter en förändring i administrationen, vill det nya Biden justitiedepartementet ångra det," sa Tacopina.

"Allmänheten borde vara mycket orolig när åklagare - mer intresserade av karriärutveckling och politiska spel - bryter mot lagen och förvränger rättvisan av dessa skäl", sa Tacopina.

"För att den omständigheten sätter oss alla i fara."