EminiFX VD erkänner sig skyldig till $240 miljoner-program för att lura investerare

• VD:n för en krypto- och valutaplattform erkänner sig skyldig till ett bedrägeriprogram på 248 miljoner dollar.
• EminiFX VD står inför så mycket som tio år bakom lås och bom för sin del i det bedrägliga företaget.

Enligt ett pressmeddelande från USA:s justitiedepartement (DOJ) erkänner Eddy Alexandre, ledaren för en påstådd handelsplattform för kryptovaluta och utländsk valuta ("forex") som heter EminiFX, skyldig. Han begärde över 248 miljoner dollar i investeringar från tiotusentals enskilda investerare efter att ha gjort falska representationer i samband med sin handelsplattform.

USA:s åklagare för södra distriktet i New York, Damian Williams, gjorde detta tillkännagivande den 10 februari 2023. Medan den amerikanska distriktsdomaren John P. Cronan accepterade Alexandres erkännande av skyldig.

Den amerikanska advokaten sa att "Eddy Alexandre erkände idag att ha lockat investerare till sitt investeringsbedrägeri i kryptovaluta genom att tillverka veckovis avkastning på minst 5%. I verkligheten misslyckades han med att investera en betydande del av dessa investerares pengar och använde till och med en del medel för personliga inköp. Hans bedrägeri fick investerare att förlora miljontals dollar.”

Williams tillade vidare att "det här fallet borde fungera som ännu en varning för chefer för kryptovaluta om att New Yorks södra distrikt noggrant bevakar och är redo att åtala alla missförhållanden i crypto marknader.”

Kryptobedrägerirelaterade anklagelser

Enligt anklagelserna, runt september 2021, fram till och runt maj 2022, drev Alexandre EminiFX, Inc., en påstådd investeringsplattform som Alexandre grundade, och för vilken han begärde över 248 miljoner dollar i investeringar från tiotusentals enskilda investerare.

EminiFX VD marknadsförde sitt företag som en investeringsplattform genom vilken investerare skulle tjäna passiv inkomst genom automatiserade investeringar i kryptovaluta och valutahandel. Han erbjöd sina investerare "garanterad" hög investeringsavkastning med hjälp av ny teknik som han hävdade var "hemlig".

Specifikt framställde Alexandre "felaktigt för investerare att de skulle fördubbla sina pengar inom fem månader efter att de investerat genom att tjäna minst 5% veckovis avkastning på sin investering med hjälp av ett "Robo-Advisor Assisted-konto" för att genomföra handel." Han hänvisade till denna teknik som sin "affärshemlighet" och vägrade berätta för investerare vad tekniken var. Dessutom "varje vecka visade EminiFX:s webbplats falskt för investerare att de hade tjänat minst 5% på sin investering, som de kunde dra tillbaka eller återinvestera."

Men i verkligheten, som Alexandre väl visste, tjänade hans handelsplattform "inte 5% veckovis avkastning för sina investerare." Han investerade inte ens en betydande del av investerarnas medel som anförtrotts honom. Alexandre ådrog sig miljontals dollar i förluster på den begränsade delen av medel som han investerade, vilket han inte avslöjade för sina investerare.

Istället för att använda investerarnas medel som han hade lovat, hänvisade Alexandre också minst cirka 14.7 miljoner dollar till sitt personliga bankkonto. Eftersom han använde 155,000 13,000 USD i investerarmedel för att köpa en BMW-bil åt sig själv och spenderade ytterligare XNUMX XNUMX USD i investerarmedel på bilbetalningar, inklusive till Mercedes Benz.

Andrew är en blockchain-utvecklare som utvecklade sitt intresse för kryptovalutor medan han tog examen. Han är en angelägen observatör av detaljer och delar sin passion för att skriva tillsammans med att vara utvecklare. Hans backend-kunskap om blockchain hjälper honom att ge ett unikt perspektiv till sitt skrivande

Senaste inläggen av Andrew Smith (se alla)