Exchange CEO arresterad i bedrägerianklagelser – Cryptopolitan

Myndigheter har gripit Crypto Exchange Bitzlato VD för brott relaterade till bedrägliga aktiviteter. I den publicerade meddelandet, börschefen fungerar också som försäljningschef och direktör för företaget. Rapporten hävdar att sex personer greps i stingoperationen mellan flera länder. Förutom den amerikanska brottsbekämpningen var också tjänstemän från Frankrike och Cypern inblandade i operationen. Dessutom sades brottslingarna vara medborgare från Ukraina och Ryssland.

Polisen beslagtar krypto och andra föremål från börsen

Den spanska tillsynsmyndigheten nämnde att plattformens anonyma karaktär placerade den som ett perfekt verktyg för penningtvätt. Med detta valde flera kriminella världen över det för att utföra sina olagliga aktiviteter. Den spanska polisen nämnde också att föremål som krypto på cirka 19 miljoner dollar och kontanter, bland andra dyra föremål, också återfanns från börsens VD.

Som ett resultat av detta stängde myndigheterna ner cirka 100 växlingskonton relaterade till utredningen, som har tagit fart. Den här uppdateringen kommer efter ett uttalande nyligen från börsens VD som försäkrar användarna att de kan dra tillbaka sina tillgångar om myndigheterna lämnar tillbaka dem till börsen. Dessutom nämnde börschefen också att företaget tar sitt huvudkontor till Ryssland, där det kan verka utan att tillsynsmyndigheter lägger sig i deras angelägenheter.

Bitzlato hjälpte Hydra att bearbeta olagliga medel

Förra månaden tillkännagav amerikanska myndigheter en utredning av de aktiviteter som utfördes på Bitzlato. Enligt myndigheterna vägrade företaget att införa AML- och KYC-funktioner enligt deras anvisningar. Då detta saknas har illvilliga aktörer använt plattformen för att utföra sina skadliga aktiviteter. Myndigheterna hävdade att över 700 miljoner dollar hade behandlats olagligt med hjälp av kryptobörsen. Efter tillkännagivandet stängde myndigheterna företagets officiella webbplats samtidigt som de tog en del av pengarna insatta i de heta plånböckerna av kunder.

Under utredningen meddelade polisen att den hade gripit börsens vd och dess medgrundare Anatoly Legkodymov. En av få olagliga webbplatser som använde plattformen inkluderar Hydra Darknet. Börsen sades ha tjänat mer än 15 miljoner dollar i provisioner innan myndigheterna riktade in sig på och stängde börsen. Myndigheter hävdar att detta bara är början på ett tillslag mot plattformar som hjälper olaglig aktörer behandlar sina medel.