Den falska miljardären Justin Costello kan erkänna sig skyldig i bedrägerifall

A före detta flykting anklagad för att felaktigt berätta för investerare att han var det en miljardär, en Harvard MBA, och en specialstyrkeveteran verkar inställda på att erkänna sig skyldiga på onsdagen i samband med ett påstått bedrägeri på 35 miljoner dollar, enligt en domstolsanmälan.

Den blivande cannabismogulen Justin Costello, 42, anklagas i federal domstol i delstaten Washington att lura tusentals investerare och andra med en mängd falska och extravaganta påståenden om sig själv

Costello, som flydde efter att ha fått veta att han hade åtalats i slutet av september, har hållits utan borgen sedan början av oktober när ett FBI SWAT-team arresterade honom i ett avlägset område utanför San Diego.

Vid den tidpunkten, sa myndigheterna, bar han en ryggsäck som innehöll guldtackor för 12,000 60,000 dollar, 10,000 XNUMX dollar i amerikansk valuta, XNUMX XNUMX dollar i mexikanska pesos och ett ID med hans foto och någon annans namn.

Costello erkände sig senare oskyldig i fallet.

Men en domstolsanmälan säger att Costello nu är planerad att infinna sig för en ändringsförhandling på onsdag i US District Court i Seattle. Sådana förhör är vanligtvis schemalagda när en tilltalad planerar att erkänna sig skyldig.

Costellos advokat, Dennis Carroll från den federala försvararens kontor, skrev "Inga kommentarer just nu", när CNBC mailade honom för att fråga om utfrågningen.

Emily Langlie, taleskvinna för den amerikanska åklagarmyndigheten för det västra distriktet i Washington, som åtalar Costello, avböjde att kommentera.

Costello åtalas för 22 fall av wire bedrägeri och tre fall av värdepappersbedrägeri i sitt brottmål. Han möter också civilrättsliga åtal lämnat in av Securities and Exchange Commission i en separat stämningsansökan där han och en annan man anklagats för att ha lurat investerare i en bedrägeri med öreaktier.

Nick Brown, USA:s åklagare för det västra distriktet i Washington, har tidigare sagt att Costello "påstås ha berättat många långa berättelser för att övertyga offren att investera miljontals dollar - pengar som han sedan använde till sin egen fördel."

Åklagare säger att Costello använde ett av sina företag, Pacific Banking Corp., för att olagligt avleda minst 3.6 miljoner dollar till sig själv och andra företag han ägde samtidigt som han erbjöd banktjänster för tre marijuanaföretag.

De anklagar honom också för ett system som kostade mer än 7,500 25 investerare cirka 30 miljoner dollar genom att göra falska påståenden om påstådda planer från ett av hans företag att köpa nästan ett dussin andra företag. Nästan 6 investerare förlorade XNUMX miljoner dollar efter att ha investerat direkt med Costello baserat på hans falska påståenden.

I åtalet mot Costello står det att han felaktigt hävdade att han hade tagit examen från University of Minnesota, att han hade en magisterexamen i företagsekonomi från Harvard, att han tjänstgjort två turnéer som medlem av de amerikanska specialstyrkorna i Irak och att han blivit sårad. under tiden.

Costello hävdade också felaktigt att han var miljardär, att han hade hanterat pengar åt rika människor som inkluderade en saudisk sheikh och att han hade "14 års erfarenhet på Wall Street", enligt åtalet.