FBI-agent inblandad i J.Belfort, B. Madoff-fall förklarar hur man lagför Bankman-Fried

Gregory Coleman, den pensionerade agenten för Federal Bureau of Investigations (FBI) som var inblandad i fallen av Bernie Madoff Ponzi-plan och åtal mot Jordanien Belfort, allmänt känd som "Wolf of Wall Street", har beskrivit det bästa sättet att åklagare kan hantera FTX krypto utbyte situationen.

Enligt Coleman är det enkelt att åtala FTX-grundaren Sam Bankman-Fried (SBF), och utredarna behöver bara följa pengarna och behandla situationen som en dålig handelssituation. sade i en intervju med Förmögenhet på december 21. 

"I ett fall med ekonomisk brottslighet kommer pengarna alltid att leda dig till de onda," sa han. 

I det här fallet delade den tidigare agenten en hypotes och noterade att utredare måste se på Alameda Research som en enhet som sannolikt inte tjänade pengar och fick tillgångar från FTX för att täcka vad. Noterbart är Alameda Research ett systerföretag till FTX, båda grundade av Bankman-Fried. 

"SBF oskyldig tills motsatsen bevisats"

Med Bankman-Fried utlämnad till USA, påpekade Coleman också att den tidigare FTX-chefen är oskyldig tills motsatsen bevisats. 

"[SBF] har precis börjat förstå allvaret i det han står inför och de potentiella konsekvenserna. Alla anses vara oskyldiga tills motsatsen bevisats, men fakta ser inte bra ut för honom, säger Coleman.

Intressant nog varnade Coleman för att FTX-innehavare kanske inte får en del av sina pengar även när fordringsägarna arbetar för att återvinna tillgångarna. Han uppgav att det mesta av pengarna sannolikt skulle komma från att likvidera tillgångar som köpts med FTX-intäkter. 

Enligt den pensionerade ombudet, om fastigheterna köptes igenom digitala tillgångar, kan de spåras. Han erkände dock att spårning av digitala tillgångar är lite komplicerat. 

Faktum är att Coleman hjälpte till att beslagta tillgångarna som var involverade i Bernie Madoff-skandalen, förövaren av det största enskilda Ponzi-programmet. Samtidigt bidrog han till att få ner Belfort, med sin spårning av aktierna som avslöjade att "Wolf of Wall Street" deltog i "pump and dump"-system som på konstgjord väg höjde priset på en aktie.

Jämförelser av Madoff, Belfort och SBF

Dessutom jämförde Coleman de tre fallen och noterade att Madoff, Belfort och SBF sannolikt tvättade intäkterna från deras brott. 

Han noterade dock att Madoffs fall var ett Ponzi-plan, medan Bankman-Fried kan likställas med förskingring, och Belfort ägnade sig åt värdepappersbedrägeri och manipulation. 

Under tiden väntas SBF ställas inför åtal i USA, med rapporter som tyder på att tidigare FTX-chefer samarbetar med myndigheter.