Åklagare bad på tisdagen en federal domare i Kalifornien att fängsla utan borgen för en nyligen flykting anklagad för ett fräckt bedrägeri på 35 miljoner dollar som involverade honom att felaktigt berätta för investerare han var miljardär, en Harvard MBA och en specialstyrkeveteran som skadades två gånger i Irak.
Ett FBI SWAT-team fångade flyktingen, Justin Costello, i ett avlägset område nära San Diego den 4 oktober. Han bar en ryggsäck lastad med sex ett uns guldtackor värda 12,000 60,000 USD, amerikansk valuta värd 10,000 XNUMX USD, XNUMX XNUMX USD i mexikanska pesos och banktjänster kort och checkhäften, sade åklagare i en domstolsanmälan.
Costello, 42, hade också ett kvitto på ett förbetalt telefonnummer i ryggsäcken, tillsammans med ett körkort med hans fotografi under namnet "Christian Bolter", avslöjade ansökan.
Den amerikanska åklagarmyndigheten för södra distriktet i Kalifornien citerade ryggsäckens innehåll och andra faktorer i anmälan när det uppmanade en domare att häkta Costello i fängelse i väntan på rättegång. Åklagaren hävdade att han är "en allvarlig flyktrisk och en fara för samhället."
De noterade att Costello misslyckades med att överlämna sig till FBI:s kontor i San Diego, vilket han hade kommit överens om genom sin advokat den 29 september. Han hade informerats om att han skulle ställas inför ett nytt åtal i federal domstol i delstaten Washington på en rad anklagelser relaterade till till system som involverar öreaktier, skalbolag och cannabisföretag.
Kontanter och guldtackor som beskrivs i domstolsansökan i USA:s distriktsdomstol i San Diego i fallet med den tidigare flyktingen Justin Costello.
Källa: US District Court
I stället "blev han en flykting", skrev åklagare.
"FBI försökte spåra Costello med hans kända mobiltelefonnummer men misslyckades", skrev åklagare. "Man tror att Costello vidtog motövervakningsåtgärder för att förhindra att de spårades på enheter registrerade för dessa nummer."
FBI kunde så småningom "spåra Costello genom platsinformation från stöldräddningstjänsten för Alfa Romeo-fordonet han körde", avslöjade anmälan.
SWAT-teamet spårade den bilen till ett avlägset område i El Cajon, Kalifornien, där de såg honom gå i ryggsäcken, stod det i arkivet.
När agenter arresterade honom, sa Costello att han var förvånad över att agenter hade hittat honom eftersom han stängde av sin telefon.
Han berättade också för agenterna att han inte hade övergett som överenskommet, "eftersom han nyligen fick en stroke och behövde återhämta sig."
"Costello sa att han kunde ha kört ifrån SWAT-agenterna utan stroke", stod det i anmälan. "Costello erkände att han var den person som åtalades i åtalet och uppmuntrade agenter att 'googla' honom för att läsa om fallet", fortsatte det.
"Costello syftade sannolikt på den mycket betydande mediebevakningen av både hans brottsanklagelser och efterföljande flykt från åtal", skrev åklagare i en fotnot, som länkar till CNBC:s artikel om honom publicerades förra veckan.
Åklagaren sa att FBI kort efter fick veta att guldet i ryggsäcken var en del av en större mängd guld, värd 94,000 XNUMX dollar, som Costello köpte i april "med hjälp av pengar som han hade stulit från en bankklient."
Utredare har fastställt att den anklagade sedan mitten av september slutade använda sitt enda kända personliga bankkonto för personliga utgifter, och istället använde flera företagskonton i ett uppenbart försök att täcka sina spår online, sa åklagare.
"Vikten av bevisen" mot Costello i det pågående fallet - var är han åtalad för wire bedrägeri och värdepappersbedrägeri - "är stark och tungt dokumenterad", tillade de.
Costello, som har kopplingar till La Jolla, Kalifornien och Las Vegas, anklagas för att ha lurat tusentals investerare och andra på miljontals dollar genom att göra falska påståenden om att företag han kontrollerade hade planer på att köpa 10 andra företag.
Han anklagas också för att ha använt ett av företagen, Pacific Banking Corp., för att avleda minst 3.6 miljoner dollar från tre marijuanaföretag som var kunder för att gynna sig själv och andra företag han ägde.
Åklagare har sagt att Costello använde cirka 42,000 007 dollar i pengar som påstås ha lurats från investerare för att betala för kostnader i samband med hans bröllop. Evenemanget innehöll en tårta och isskulptur med den ikoniska James Bond XNUMX-filmlogotypen, samt en magdansuppvisning av hans brud.
Costello påstås ha lurat investerare med sina långa berättelser om att vara miljardär, en Ivy League-student och en veteran från Irak, sa åklagare. De noterade att inget av påståendena var sant.
Han hävdade också "felaktigt att två "lokala titaner" från Seattles affärsvärld "stödde" honom", skrev åklagare i sin stämningsansökan. De identifierade inte dessa företagsledare med namn.
Costello ska infinna sig i San Diegos federala domstol på tisdag. Han förväntas snart överföras till delstaten Washington för att ställas inför åtalet i US District Court för Western District of Washington.
En advokat som företräder honom i civilrättsliga tvister av ett av marijuanaföretagen han anklagas för att ha bedrat sig svarade inte omedelbart på en begäran om kommentar.
Costello står också inför en civilrättslig stämningsansökan inlämnad av SEC samma dag som brottsanklagelserna mot honom avslöjades. Den stämningsansökan följer till stor del påståendena i åtalet.
Källa: https://www.cnbc.com/2022/10/11/fbi-found-gold-cash-on-fake-billionaire-fugitive-justin-costello.html