Tidigare BitMEX-chef riskerar upp till fem års fängelse efter att ha erkänt sig skyldig till brott mot banksekretesslagen

En högt uppsatt BitMEX-anställd erkänner sig skyldig till att ha brutit mot USA:s Banking Secrecy Act, den senaste i raden av rättsliga motgångar för den ansträngda kryptobörsen.

I sin vädjan erkände Gregory Dwyer att han "avsiktligt misslyckats med att upprätta, implementera och upprätthålla ett anti-penningtvättsprogram på BitMEX", enligt en ny pressmeddelande från US Attorney's Office för Southern District of New York.

Dwyer, född i Australien och Bermuda, riskerar ett maxstraff på upp till fem års fängelse. Han gick också med på att betala 150,000 XNUMX dollar i böter.

I mars, börsens tidigare vd Arthur Hayes och hans andra BitMEX-grundare Benjamin Delo och Samuel Reed även erkände sig skyldig till banksekretesslagen, en lag som kräver att finansinstitut ska hjälpa regeringen att upptäcka och motverka penningtvättsupplägg.

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) hävdade att trion medvetet misslyckades med att upprätthålla protokoll mot penningtvätt och tjänade på transaktionerna från USA-baserade kunder trots att de hävdade att BitMEX inte tjänade individer i USA.

I maj en domare dömd Hayes till sex månaders hemförvar och två års skyddstillsyn. Den tidigare vd:n gick också med på att betala 10 miljoner dollar i böter.

Delo och Reed var enligt uppgift döms till 30 och 18 månader villkorlig dom, Respektive.

Säger den amerikanska advokaten Damian Williams om Dwyers senaste vädjan,

"Med denna vädjan har detta kontor nu erhållit brottsdomar mot alla tre grundarna, såväl som en högt uppsatt anställd på BitMEX, för uppsåtliga brott mot lagar mot penningtvätt. Dagens vädjan speglar att anställda med ledningsbefogenheter på kryptovalutabörser, inte mindre än grundarna av sådana börser, inte medvetet kan åsidosätta sina skyldigheter enligt banksekretesslagen.”

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Kolla upp Pris Åtgärd

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna

 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Utvald bild: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus