Tidigare FBI-tjänsteman anklagas för att ha brutit mot Rysslands sanktioner för att hjälpa oligarken Oleg Deripaska

Översta raden

En före detta FBI-agent som en gång ledde kontraspionage på byråns kontor i New York åtalades för penningtvätt och brott mot sanktioner till förmån för den ryske oligarken Oleg Deripaska, åklagare på Manhattan meddelade måndag, år efter att miljardären Deripaska drabbades av amerikanska sanktioner över en lång rad anklagelser inklusive penningtvätt och hotande affärsrivaler.

Nyckelfakta

Den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt anklagade Charles McGonigal och Sergey Shestakov, en före detta rysk diplomat som blev översättare, för att tillhandahålla tjänster till det USA-sanktionerade Deripaska, inklusive att utreda en rival till Deripaska för pengar och försöka hjälpa Deripaska gå av USA:s sanktionslista.

Båda männen anklagades för att ha brutit mot USA:s sanktionslagar, konspirerat för att bryta mot och kringgå amerikanska sanktioner, konspirerat för att begå penningtvätt och penningtvätt, och Shestakov anklagades också för att ha gjort falska uttalanden i en FBI-intervju.

De två åtalade påstås ha startat ett misslyckat försök på uppdrag av Deripaska att få sina sanktioner upphävda 2019, enligt åklagare, som också sa att McGonigal under sin tjänstgöringstid hos FBI fick då hemligstämplad information om att Deripaska lades till en "lista med oligarker som övervägdes för sanktioner som en del av processen som ledde till införandet av sanktioner mot Deripaska” (McGonigal gick i pension 2018).

Åklagare säger att McGonigal, Shestakov och en icke namngiven tredje person fördunklade Deripaskas inblandning i deras plan genom att inte namnge honom i kommunikationen (med hänvisning till honom i textmeddelanden som "du vet vem" och "den stora killen") och genom att använda ett skalföretag för att skicka och ta emot betalningar från Deripaska.

McGonigal greps efter att ha återvänt från Mellanöstern på lördagen på JFK-flygplatsen i New York, NBC News rapporterade.

Båda åtalade kommer att inställa sig i rätten på måndag eftermiddag, enligt åklagare.

Advokater för McGonigal eller Shestakov svarade inte omedelbart på förfrågningar om kommentarer.

Vad vi inte vet

Hur länge männen kan möta bakom galler om de döms. Var och en av de åtalspunkter som McGonigal och Shestakov står inför får ett maxstraff på 20 års fängelse, medan Shestakovs anklagelse om falskt utlåtande ger ett maxstraff på fem års fängelse.

Tangent

Innan han gick i pension undersökte McGonigal ryska oligarker inklusive Deripaska som en del av hans jobb som leder av FBI:s kontraspionageavdelning i New York, sa åklagare. Shestakov, som tidigare var en rysk diplomat, arbetade som rysk tolk för domstolar och regeringskontor, enligt åklagare. Med tanke på deras tidigare erfarenhet hävdar åklagare att McGonigal och Shestakov visste att de bröt mot USA:s sanktioner genom att hjälpa Deripaska.

Stort antal

3 miljarder dollar. Så mycket är Deripaska värd enligt forbes' beräkningar.

Nyckelbakgrund

Grundaren av den ryska industrigruppen Basic Element, Deripaka fått kontroll av tidigare statsägda aluminiumtillgångar efter Sovjetunionens fall. USA:s finansdepartement sanktionerade Deripaska 2018 för att agera eller påstå sig agera "på uppdrag av, direkt eller indirekt, en hög tjänsteman från Ryska federationens regering och för att ha agerat inom energisektorn i Rysslands ekonomi." Bland anklagelserna hävdar den amerikanska regeringen att Deripaska tvättade pengar, mutade en regeringstjänsteman, hotade affärsrivaler och beordrade mordet på en affärsman. När han sanktionerades 2018 beskrev Deripaska sanktionerna som "grundlösa, löjliga och absurda", i ett mejl till forbes. Han förlorade senare en rättegång för att få sanktionerna upphävda. I september, Deripaska åtalades tillsammans med tre medarbetare, för påstådda brott mot sanktioner. Bland anklagelserna fanns en påstådd plan för Deripaskas flickvän att föda barn i USA så att barnet skulle vara amerikansk medborgare, sa åklagare.

Överraskande fakta

Deripaska, en allierad till Rysslands president Vladimir Putin, är en av få ryska oligarker som har kritiseras öppet Putins invasion av Ukraina. Deripaska kallade idén om att förstöra Ukraina för ett "kolossalt misstag" förra året, och erkände att västerländska sanktioner som utlösts av invasionen har skadat Rysslands ekonomi.

Ytterligare läsning

DOJ anklagar den ryske miljardären Deripaska för att ha brutit mot sanktioner – och planering för att hans barn ska födas i USA (Forbes)

"Ett kolossalt misstag": Den ryske miljardären Deripaska fördubblar Ukrainas krigskritik (Forbes)

Oleg Deripaska: Putin "favorit" med starka band till brittisk politik (Väktaren)

Rysk miljardär vs. USA:s regering: En titt på Oleg Deripaskas förbryllande rättegång (Forbes)