Tidigare välfärdschef i Mississippi erkänner sig skyldig i bedrägeriskandal på mångmiljoner dollar

Översta raden

Den tidigare chefen för Mississippi Department of Human Services erkände sig på torsdagen skyldig för att felaktigt dela ut miljontals dollar i välfärdsfonder i ett av de största offentliga korruptionsfallen i statens historia, ett system som påstås ha involverat före detta fotbollsstjärnan Brett Favre, som inte har varit laddad.

Nyckelfakta

Regissören John Davis erkände sig skyldig till konspiration för att begå bedrägeri och stöld, efter Justitiedepartementet sade att han och hans medkonspiratörer "på bedrägligt sätt erhållit och missbrukat federala medel" för deras "personliga användning och fördelar", inklusive medel från den tillfälliga hjälpen för behövande familjer och livsmedelshjälpprogrammen.

Åklagare sa att under Davis ledning gav delstatsdepartementet för mänskliga tjänster federala medel till två ideella organisationer och tvingade dem att underteckna skenkontrakt med "olika enheter och individer" och dela ut betalningar för tjänster som inte tillhandahölls.

Davis åtalades ursprungligen i delstatsdomstolen, men en överenskommelse som lämnades in på onsdagen visade att hans statliga brottsanklagelser lades ner på villkoret att han erkänner sig skyldig till federala anklagelser och vittnar mot andra i fallet, enligt NPR.

DOJ sa att Davis konspirerade med fyra andra personer som inte var namngivna, varav två påstås vara verkställande direktörer för organisationer och en av dem påstås vara ägare till två företag, NPR rapporteras.

Vad att titta på

Davis, 54, kommer att dömas den 2 februari. Åtalspunkten för wire bedrägeri har ett maxstraff på 5 år, och stöldantalet ger maximalt 10 års fängelse.

Nyckelbakgrund

Davis åtalades i delstatsdomstolen 2020, tillsammans med åtalade inklusive före detta brottaren Ted DiBiase och Nancy New, chefen för en av de ideella organisationerna som fick federala pengar. New och hennes son, som arbetade på organisationen, har sedan dess erkänt sig skyldiga. I maj stämde delstaten Mississippi Favre, DiBiasi och flera andra personer för deras påstådda band till skandalen, och hävdade att de "slösat bort" över 20 miljoner dollar i välfärdsfonder för behövande familjer. Favre påstås ha begärt att New och hennes organisation ska ge honom miljontals dollar i välfärdsfonder för att bygga en volleybollplan vid hans alma mater, University of Southern Mississippi, där hans dotter spelar sporten. New och Favre kopplades ihop av Mississippis före detta guvernör Phil Bryant, enligt påstådda textmeddelanden publicerade av Mississippi Today. Favre ska också ha betalats över 1 miljon dollar för att främja ett program som heter Families First, och ett läkemedelsföretag som han investerade i ska ha fått miljoner i medel avsedda för välfärdsprogram, med textmeddelanden som visar att Favre och företagets grundare erbjöd New och Bryant aktier av företaget i utbyte mot deras hjälp. Favre har insisterade han visste inte att pengarna som betalades ut för Families First och för volleybollanläggningen kom från välfärdsfonder, och han sa att han 2020 skulle återbetala avgifterna han fick för att främja Families First. Samtidigt hävdade Mississippi-rättegången att "Million Dollar Man"-brottaren DiBiase – som drev en välgörenhetsgrupp – fick pengar för förstklassiga resor, en lyxig rehabvistelse för en av sina söner och andra missbruk.

Ytterligare läsning

Brett Favre-skandal: Påstådd välfärdsbedrägeri på 8 miljoner dollar, förklarat (Forbes)

I Mississippi sprider sig välfärd för de väl anslutna som en skandal (New York Times)

Mississippi-tjänsteman erkänner sig skyldig i välfärdsskandal som involverar Brett Favre (NBC nyheter)

En före detta direktör för Mississippis välfärdsbyrå erkänner sig skyldig för missbrukade pengar (NPR)

"Du stack ut nacken för mig": Brett Favre använde berömmelse och tjänster för att dra ut välfärdsdollar (Mississippi idag)

Phil Bryant hade siktet inställt på en utbetalning när välfärdsmedel strömmade till Brett Favre (Mississippi idag)

8 avslöjanden från del 1 av 'The Backchannel'-undersökningen (Mississippi idag)

Tidigare guvernör Phil Bryant hjälpte Brett Favre att säkra välfärdsfinansiering för USM volleybollstadion, avslöjar texter (Mississippi idag)