FTX-kollapsen väcker tusentals obesvarade frågor angående kryptovaluta; vissa kallar detta ett bedrägeri och andra kallar det för bedrägeri men vad som exakt hände är inte klart ännu.
Enligt ett mediautbud nyligen avslöjade "med-VD" för FTX Digital Markets Ryan Salame några av hemligheterna som kan vara ansvariga för FTX-fel.
Ryan Salame var en av topplöjtnanterna för FTXs medgrundare Sam Bankman-Fried. När han pratade med myndigheterna i Bahamas avslöjade han att investerar- och kundmedel användes för att dölja de enorma luckorna i Alameda Research.
I en förhörssession med Bahamas Securities Commissions verkställande direktör Christina R. Rolle sa Salame att kundtillgångar som kan ha ägts av FTX flyttades till Alameda Research för att täcka förluster som hedgefonden ådragit sig.
Rolle skrev i en domstolsanmälan den 11,2022 november XNUMX att överföringen av kundtillgångar var "i motsats till normal bolagsstyrning och drift hos FTX digital." Hon bad också högsta domstolen att begära ett akutingripande för tillsynsmyndigheten för att ta kontroll över företagets återstående tillgångar "Förenklat uttryckt att sådana överföringar inte var tillåtna eller samtyckte till av deras kunder."
Ryans interaktion med tillsynsmyndigheter fick henne också att larma den bahamanska polisen som begärde en utredning av företaget, "brådskande." Förfrågan till polisen visar att Ryan var i Washington DC den 9 november 2022.
Salame berättade för tjänstemän att tre personer hade de lösenord som behövdes för att överföra och de är Sam Bankman, Nishad Singh och Gary Wang.
I en domstolsanmälan den 12 december 2022 FTX tjänstemän som var inblandade i konkursförfarandet namngav Bankman-Fried och Wang som ansvariga för en separat förskjutning av medel samt för att producera nya tokens efter att de ansökte om att starta konkursförfarandet.
Begäran från Rolle som godkändes av domstolen inkluderades i en ny ansökan i konkursfallet den 14 november, som gjordes av myndigheterna i Bahamas som svar på ett argument i den amerikanska konkursdomstolen för District of Delaware som antydde att den samordnar med SBF .
Advokaten som representerar FTX:s nya ledarskap hävdade att myndigheterna i SBF, Wang och Bahamas, inklusive Securities Commission, kan ha brutit mot konkursregler och regler.
De bahamiska tillsynsmyndigheterna har kraftfullt förnekat samordning med Sam Bankman och lämnat in obligatoriska dokument som bevis till deras stöd. Ordföranden i målet kommer att höra ytterligare argument den 16 december 2022 med en detaljerad utfrågning i ärendet den 6 januari 2022.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/