Sedan hans kryptoimperiums fall den 11 november har nästan allt sagts om Sam Bankman-Fried.
Hans kryptobröder kallade honom "kriminell". De anklagade honom för att ljuga för kunderna och investerarna i hans företag FTX och Alameda Research, en hedgefond som också fungerar som en handelsplattform.
"De ljög. FTX ljög. Jag tror att Sam ljög för sina anställda, sina användare, sina aktieägare, tillsynsmyndigheter över hela världen och alla användare," Changpeng Zhao, grundare och VD för Binance, sade under ett Twitter-event den 14 november. "Så ja, han borde ta på sig det mesta av skulden."
Binance är världens största kryptobörs.
Tillsynsmyndigheter i USA och Bahamas, där Bankman-Fried bor och där FTX hade sitt huvudkontor, har inlett utredningar. Han förhördes av den bahamanska polisen den 12 november, men är fortfarande en fri man. Kongressen planerar en utfrågning för att förhöra honom i december, men inget datum har ännu fastställts.
"Jag skulle vara rädd" Bankman-Fried-regimen har kritiserats hårt av den nya FTX-vd:n med ansvar för omstruktureringen John Ray, som sa att den tidigare handlaren och hans två medarbetare har misslyckats på alla plan.
"Aldrig i min karriär har jag sett ett så fullständigt misslyckande av företagskontroller och en sådan fullständig frånvaro av pålitlig finansiell information som inträffade här," skrev John Ray, i ett 30-sidigt dokument som lämnats in till USA:s konkursdomstol i distriktet Delaware.
"Från komprometterad systemintegritet och felaktig tillsyn utomlands, till koncentrationen av kontroll i händerna på en mycket liten grupp oerfarna, osofistikerade och potentiellt komprometterade individer, är den här situationen aldrig tidigare skådad."
FTX:s insolvens berodde på en likviditet underskott när kunder försökte ta ut pengar från plattformen. Underskottet verkar ha varit resultatet av att FTX:s grundare enligt uppgift överförde 10 miljarder dollar i kundmedel från FTX till Alameda Research.
Bankman-Fried är ledig tills vidare. Inga åtal har väckts mot honom, trots att FTX:s 50 främsta fordringsägare kräver 3 miljarder dollar från börsen och miljontals privata investerare kanske aldrig får tillbaka sina investeringar.
Men för miljardären Mark Cuban borde Bankman-Fried hamna i fängelse. Detta är vad han precis har sagt till TMZ. Han hävdade att fängelse är nära förestående för den tidigare kungen av kryptovalutor.
"Jag vet inte alla detaljer, men om jag var han skulle jag vara rädd för att hamna i fängelse under lång tid", säger Dallas Mavericks ägare sade . "Jag pratade med killen och tyckte att han var smart."
"Jag hade ingen aning om att han skulle ta andras pengar och använda dem för personligt bruk."
Personliga lån Bankman-Fried fick ett personligt lån på 1 miljard dollar från Alameda, enligt Ray. Företaget gav också ett personligt lån på 543 miljoner dollar till Nishad Singh, FTX:s teknikchef, och 55 miljoner dollar till Ryan Salame, co-VD för FTX Digital Markets, ett av FTX:s dotterbolag.
"Jag förstår att det inte verkar finnas dokumentation för vissa av dessa transaktioner som lån, och att vissa fastigheter registrerades i dessa anställdas och rådgivares personliga namn i Bahamas register", sa likvidatorn.
Han skrev vidare att för att få ersättning för affärskostnader behövde anställda bara skicka in begäran via chatt och en arbetsledare skulle omedelbart godkänna med en personlig emoji.
Som en kryptobörs utförde FTX order åt sina kunder, tog deras kontanter och köpte kryptovalutor för deras räkning. FTX agerade som förvaringsinstitut och innehöll klienternas kryptovalutor.
FTX använde sedan sina kunders kryptotillgångar, genom sitt systerbolags handelsarm Alameda Research, för att generera kontanter genom upplåning eller market making. Pengarna som FTX lånade användes för att rädda andra kryptoinstitutioner sommaren 2022.
Samtidigt använde FTX den kryptovaluta den emitterade, FTT, som säkerhet för sin balansräkning . Detta representerade en betydande exponering, på grund av koncentrationsrisken och volatilitet av FTT.
Källa: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo