- Sam Bankman-Fried släpptes den 22 december 2022.
FTX-grundaren Sam Bankman Fried och flera andra chefer för kryptobörser har fått hemliga lån från investerings- och handelsföretaget Alameda Research enligt uttalanden från företagens tidigare vd.
Alameda Researchs tidigare verkställande direktör Caroline Ellison noterade att hon kom överens med Bankman-fried om att dölja för FTX-investerare, långivare och kunder att hedgefonder kunde låna obegränsade summor från börsen. Enligt utskrift av Caroline daterad den 19 december förhörsförhandling som inte var förseglad den 23 december.
Enligt utskriften sa Ellison till den amerikanska distriktsdomaren Ronnie Abrams i Manhattans federala domstol att "Vi upprättade vissa kvartalsbalansräkningar som dolde omfattningen av Alamedas upplåning och de miljarder dollar i lån som Alameda hade gjort till FTX-chefer och till närstående parter."
Medgrundaren av FTX Gary Wang och Ellison erkände sig båda skyldiga och samarbetar med åklagare som en del av deras åklagaröverenskommelser, deras edsvurna uttalande ger en förhandstitt på hur två toppar av Sam kan vittna i rättegången mot honom som åklagarvittne.
Enligt ET i en separat plädering den 19 december sa Gary Wang att han blev instruerad att göra ändringar i FTX-koder för att ge Alameda särskilda privilegier på handelsplattformen. Samtidigt som de var medvetna om att andra berättade för investerare och kunder att Alameda inte hade några sådana privilegier.
Även om det inte är klart ännu, motiverade inte Wang vem som instruerade honom att göra så.
Nicolas Roos, en åklagare sa i domstolens uttalande på torsdagen att Bankman-Fried-rättegången skulle innehålla bevis från "flera samarbetande vittnen" Ross tillade att Sam genomförde ett "bedrägeri av episka proportioner" som ledde till förlusten av miljarder livräddningar av kunder och investerarfonder.
Sam Bankman-Fried släpptes den 22 december för en obligation på 250 miljoner dollar, även om talesmannen inte svarade på kommentarerna från Ellisons och Wangs uttalanden.
Ellison sa att "Jag är verkligen ledsen för vad jag gjorde", tillade hon vidare att hon hjälper till att återställa förlorade pengar från användare och investerare.
Wang erkände att han visste att det som gjorde var fel.
Anklagelserna mot FTX-grundaren slutar inte här eftersom de också sträckte sig till värdepappers- och råvarubedrägerier. Varje konspiration för att begå råvaror och värdepappersbedrägerier kan också få den tidigare handlaren att bevittna fem års fängelse vardera. Insatserna för att lura regeringen och begå kränkningar av kampanjfinansiering skulle också innefatta detsamma. Allt detta var dock fortfarande föremål för att bevisas och SBF behövde fällas.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/