Tidigare vd för FTX Sam Bankman-Fried uppmanade företagsledare att omfördela Alameda Researchs stora ansvar med börsen till "det konstiga koreanska kontot" för att maskera sitt ansvar med företaget, enligt ett klagomål från Commodities Futures Trading Commission.
CFTC, US Securities and Exchange Commission (SEC) och US Attorney's Office for Southern District of New York (SDNY) väckte alla ett flertal anklagelser om bedrägeri mot Bankman-Fried på tisdagen för kollapsen av FTX och Alameda. Bankman-Fried hålls för närvarande i fängelse på Bahamas i väntan på en utlämningsförhandling, efter att inte ha mottagit borgen.
Tillsynsmyndigheterna hävdar att Bankman-Fried drivs ett bedrägeri från dag ett, som felaktigt avledde FTX-kundtillgångar till hans majoritetskontrollerade handelsföretag Alameda Research och gömde den informationen från FTX-aktieinvesterare och kunder.
"Det konstiga koreanska kontot"
Under våren 2022, efter en betydande nedgång på kryptomarknaderna, upplevde Alameda ett stort antal återkallelser av marginaler och lån och handelsföretaget "ökade kraftigt" sin användning av kundmedel för att möta sina externa skuldförpliktelser, hävdar CFTC-klagomålet. I mitten av 2022 var Alamedas totala fiat-ansvar med FTX cirka 8 miljarder dollar, sade klagomålet.
Bankman-Fried uppmanade företagsledare att omfördela pengar till ett koreanskt konto som han kallade "vår koreanska väns konto" och "det konstiga koreanska kontot."
Det koreanska kontot tillhörde Alameda men var inte taggat med en Alameda-identifierare, vilket gjorde att Alamedas negativa saldo kunde döljas på FTX-reskontra, sa CFTC. Kontot beskrevs istället som "FTX fiat old", stod det i klagomålet.
SEC-klagomålet noterade att Alamedas mångmiljardskuld med börsen lagrades på ett internt konto i FTX-databasen som [e-postskyddad] År 2022 började företaget försöka skilja ut Alamedas del av skulden i "[e-postskyddad]”-konto, hävdar SEC.
Alamedas speciella privilegier
Tillsynsmyndigheterna hävdar att Alameda tagit emot många privilegier från en "obegränsad" kredit på börsen till ett undantag från FTX:s hårt hyllade riskhanteringssystem.
Det koreanska kontot hade privilegier att utföra en transaktion även om det inte hade pengar för att göra det, genom en kod märkt som "tillåt negativ flagga", hävdar CFTC. Detta gällde även för Alamedas huvudkonto och Alamedas underkonton, enligt klagomålet.
Den tidigare FTX-chefen Nishad Singh, som var ansvarig för att övervaka tekniken på FTX, kommenterade kod kopplad till det koreanska kontot, enligt en rapport från Bloomberg, som citerade bidrag från Singhs Github-konto.
Bloomberg sa att Singh inte omedelbart svarade på en begäran om kommentar.
Bankman–Fried övervägde att stänga Alameda Research i september med hänvisning till det faktum att Alameda inte tjänade tillräckligt med pengar för att motivera sin existens, enligt CFTC:s anklagelser.
"Jag började tänka på det här först idag och har därför inte kollat upp det mycket ännu”, skrev Bankman-Fried då. "Men: Jag tror att det kan vara dags för Alameda Research att lägga ner. Ärligt talat, det var det förmodligen dags att göra det för ett år sedan."
Ansvarsfriskrivning: Från och med 2021 tog Michael McCaffrey, tidigare VD och majoritetsägare av The Block, en serie lån från grundaren och före detta FTX och Alamedas VD Sam Bankman-Fried. McCaffrey sa upp sig från företaget i december 2022 efter att ha misslyckats med att avslöja dessa transaktioner.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.
Källa: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss