JPMorgan Chase, Wells Fargo bland potentiellt exponerade FTX-fester

FTX har utsett Kroll Restructuring Administration som sin agent när den navigerar i den federala konkursprocessen och citerar dussintals företag och personer som påverkats av dess kollaps, visar en framställning som lämnats in av börsen. 

Kroll ska fungera som ett fordrings- och notisingsombud, ofta tilldelat fall där borgenärerna överstiger 1,000 11 parter. Som skadeståndsombud kommer Kroll att ha kontakt mellan enheter i de rättsliga förfarandena, hantera dokumentation och förbereda och skicka relaterade meddelanden. FTX ansökte om kapittel 11 konkursskydd den XNUMX november i US Bankruptcy Court för District of Delaware. 

Efter anmälan tillkännagav FTX Group via Twitter att de etablerade Kroll som sin skadeombud och tillhandahållit en länk där relaterade dokument som lämnats in till US Bankruptcy Court kan nås.

Dokumenten tillhandahåller en preliminär lista över fordringar som visar utestående miljoner skyldiga till parter som Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, såväl som enheter vars namn förblir "registrerade".

I Kroll-dokumenten finns också en lista över 102 gäldenärer, bland dem ett flertal enheter som är associerade med Alameda Research, samt FTX, som har ansökt om kapittel 11 konkursskydd och flyttat för gemensam administration av det relaterade fallet.

Anmälan verkar också vara ett preliminärt försök att upprätta en lista över borgenärer som är utsatta för kollapsen av FTX, även om det fortfarande är oklart om den specifika omfattningen av varje parts inblandning i det fallna utbytet.

Listan ”baseras på Gäldenärernas för närvarande tillgängliga uppgifter om borgenärer och innehåller ingen information om Gäldenärernas kunder”, står det i en fotnot i dokumentet, fortsättningsvis, “Dessutom har Gäldenärernas yrkesverksamma ännu inte haft möjlighet att självständigt verifiera vissa av rollerna, titlarna och affiliate relationerna med avseende på parterna som anges häri och kommer att komplettera vid behov."

Dokumentet namnger individer och organisationer, allt från aktieägare på 5 % eller mer, konkursdomare, proffs, banklångivare och administrativa agenter, kontraktsmotparter och gäldenärer. Också namngivna är direktörer, tjänstemän, kända dotterbolag, ordinarie kursproffs och hyresvärdar, såväl som parter relaterade till försäkringar, rättstvister och slutligen statliga tillsyns- och skattemyndigheter.

För närvarande är det fortfarande oklart om omfattningen av den namngivna organisationens roll i kollapsen bortom kategoriseringen.

Ett litet urval av personer av intresse inkluderar:

5 % aktieägare

• Samuel Bankman-Fried
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Professionals

• Chainalysis 
• Kroll Omstruktureringsförvaltning

Banker och finansiella enheter

• Bank of America
• Circle
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Silvergate Bank

Avtalsmotparter

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Major League baseballklubbar 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Multicoin Capital
• Stephen Curry
• Tom Brady

Gäldenärer

• Många dotterbolag till Alameda Research 
• Många dotterbolag till FTX

Skattemyndighet/statliga/tillsynsmyndigheter

• säkerhet och utbytesprovision
• Commodity Futures Trading Commission
• Justitiedepartementet – Nationellt team för upprätthållande av kryptovaluta

Leverantörer

• Facebook/Meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

Ansvarsfriskrivning: Block Crypto är listad som en leverantör av FTX

Uppdatering: Den här historien har uppdaterats för att inkludera andra finansiella enheter än banker i underrubriken ovan.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.