Commodity Futures Trading Commission laddad Mirror Trading International och chefen Johannes Steynberg med påstådda bedrägerier och registreringsbrott i torsdags.
Kommissionen ansåg den Sydafrika-baserade operationen som det "största bedrägliga schemat som involverar Bitcoin som åtalats i något CFTC-fall."
Mirror Trading International ska ha ägnat sig åt ett "internationellt bedrägligt marknadsföringsprogram på flera nivåer" i nästan tre år, enligt klagomålet. Steynberg påstås ha begärt Bitcoin från medlemmar av allmänheten för deltagande i en råvarupool som drivs av Mirror Trading International – utan att vara registrerad som operatör – från maj 2018 till mars 2021.
"De tilltalade förskingrade, antingen direkt eller indirekt, all Bitcoin de accepterade från pooldeltagarna", sa CFTC i ett meddelande. Kommissionen lämnade in sin civila verkställighetsåtgärd vid den amerikanska distriktsdomstolen för det västra distriktet i Texas.
Steynberg påstås ha accepterat minst 29,421 1.7 BTC, med ett värde av mer än 23,000 miljarder dollar, från XNUMX XNUMX deltagare i USA som inte var berättigade kontraktsdeltagare. Han tog också bidrag från andra runt om i världen, enligt CFTC.
Enligt byrån handlade Steynberg "påståendes utländsk valuta utanför börsen på en hävstångs-, marginal- och/eller finansierad basis" med deltagarna "genom vad de tilltalade felaktigt hävdade var en proprietär "bot" eller programvara."
Utredare i USA anslöt sig till utredningen av Mirror Trading International förra sommaren, Bloomberg rapporterade i Augusti. Kommissionen söker ersättning till lurade investerare och urholkning av illa vunna vinster. CFTC efterfrågar också civila monetära påföljder, permanenta registrerings- och handelsförbud och ett permanent föreläggande mot framtida överträdelser av CFTC-reglerna och Commodity Exchange Act.
Steynberg försvann för två år sedan efter att Mirror Trading International stoppade utbetalningar till många av sina medlemmar. Han greps i Brasilien förra året och förlorade tidigare denna månad ett bud om att släppas ur fängelset före en utlämningsförhandling, enligt sydafrikanska nyhetsbyrån News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.
Källa: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss