Nuförtiden är det välkänt att Bitcoin Whitepaper publicerades 2008, och den första blockkedjan lanserades 2009. Men sedan, direkt efter finanskrisen, var det bara några tekniker, ekonomiskt kunniga människor och hårda internetanvändare som uppmärksammade den finansiella revolutionen som Satoshi Nakamoto föreslog.
Och sedan början har huvudämnet varit decentralisering, ett nytt sätt att bevara din rikedom från inflation och skapa eninternetvaluta' antas av miljontals användare.
Tyvärr, när krypton fick värde, började de dåliga aktörerna förorena den framväxande industrin. Således började bedrägerier med kryptovaluta rikta in sig på människors pengar.
Faktum är att de första Bitcoin-bedrägerierna började äga rum så tidigt som 2010-2011 när olika användare rapporterade att deras kryptovaluta hade stulits från deras datorer.
Nu har bedragare skapat ännu mer avancerade och sofistikerade tekniker för att lura människor. Och allt eftersom tiden går verkar de bara förbättra dem till den grad att en nybörjare som går med i kryptovärlden är mest sannolikt att bli lurad på ett eller annat sätt.
Det första steget i förebyggande syfte är dock att känna igen hotet. Och du kan känna igen en cryptocurrency-bedrägeri bättre om du vet tillräckligt mycket om metoderna.
Så låt oss se de vanligaste Bitcoin och andra kryptovaluta bedrägerier i branschen.
1. HYIPs – högavkastande investeringsprogram Kryptobedrägerier
Högavkastningsprogram är inte något som dök upp med krypto, men krypto gjorde det mycket mer populärt. HYIPs är program som erbjuder en "galen" mängd avkastning på kort tid. De "garanterar" mellan 1 % till 15 % dagligen – vilket helt klart är ohållbart på lång sikt.
Det är i grund och botten en bli rik-snabb typ av kryptobedrägeri som tilltalar dem som letar efter snabba vinster.
På kort sikt kommer ett fåtal personer att gå med och sätta in pengar för att få 1-2% avkastning. Avkastningen för den första vågen av insättare kommer från insättningarna som görs efter dem, och den andra vågen av investerare får sin avkastning från den 3:e vågen av investerare, och så vidare.
Du gissade det; det är ett bokfört Ponzi-schema som slutar när personen som skapade plattformen tror att han fick tillräckligt med pengar från investerare eller när kassaflödet stannar eller inte kan hålla de tidigare nivåerna. Vid den tidpunkten kommer webbplatsen att stängas, med bedragarna som springer iväg med allas pengar.
Många människor satte in pengar på dessa HYIPs mellan 2012 och 2022 och förlorade tusentals BTC. Och även nu fortsätter den här typen av kryptovalutabedrägeri att blomstra eftersom människor är giriga och kommer att riskera pengar för att bli rika över en natt.
Lyckligtvis är HYIPs inte så heta 2022 längre. De galna APY:erna kan dock hittas i DeFi-sektorn. Det betyder inte att hela DeFi-sektorn är en bluff, men vissa projekt är det helt klart. Men vi kommer in på mer detaljer om det senare.
En sak som är värd att komma ihåg om HYIPs: De är rent Ponzi-plan som drivs av girighet. Om något låter för bra för att vara sant är det förmodligen det – gör en bra due diligence innan du gör en insättning på en ny plattform, eftersom det kan vara ännu en kryptobluff.
2. HASOs – Metoden "Hjälp en främling".
HASO-metoden är en nyligen skapad bluff i kryptovärlden. Även om "Help A Stranger Out" kanske inte är dess officiella namn, har vi bestämt oss för att namnge bluffen så här eftersom de fyra orden förklarar denna Bitcoin-bluff bäst.
I likhet med 'dejting bedrägeri,' kommer en person att närma sig dig på en social medieplattform eller en chattapp (Telegram, Discord, Whatsapp, etc.).
Efter att ha försökt bli vänlig i några minuter eller timmar kommer de att fråga dig om du kan hjälpa dem. (För det mesta – personen kommer att ha en kvinnas namn och avatar. Är det verkligen en kvinna? Förmodligen inte.)
Eftersom de flesta människor är psykologiskt benägna att hjälpa dem de känner, kommer de att frestas att säga ja. Vid den tidpunkten kommer bedragaren att berätta att de har 5 BTC på en plattform där de har nått sin månatliga gräns. Men om du hjälper dem att ta ut ditt konto kommer de att belöna dig med 10 % av det.
Även om det kan skilja sig något från ett fall till ett annat, rapporteras det att i allmänhet, om du verkligen registrerar dig och skickar din e-post eller ditt användarnamn på plattformen, kommer en insättning på 5 BTC att anlända inom några sekunder. Men när du väl försöker ta ut det kommer du att bli ombedd att betala en $100 USDT-avgift, som du inte kan betala med din BTC.
De människor som faller för denna Bitcoin-bedrägeri tycker ofta att det är värt det att betala $100 för att få 0.5 BTC.
Dessutom ignorerar de tre huvudsakliga röda flaggor:
- De litar på en främling med 5 BTC;
- De erbjuder en belöning på 0.5 BTC;
- Du kan inte använda BTC för att betala plattformsavgiften.
När girigheten får det bästa av dem försöker 90 % av folket att sätta in pengarna för att se vad som händer.
Överraskning överraskning:
Men plattformen finns inte.
5 BTC existerar inte.
Allt du gjorde var att bedragaren $100, ofta som USDT, som han kan använda fritt.
Och återigen, den här metoden bygger till 100% på folkets girighet. Ingen tvingar dig att göra det; du har fri vilja här.
3. AI – Schema för "Administratörsimpersonation".
Admin Impersonation-metoden är en allmänt spridd cryptocurrency-bedrägerimetod på Telegram och Discord.
Eftersom Telegram och Discord är de två huvudsakliga chattapparna som används i kryptovalutavärlden, har varje respektabelt projekt minst en grupp/kanal/server på sig.
Problemet är att bedragare vet detta mycket väl och kommer alltid att använda detta mot nybörjare.
När du väl går med i Telegram eller Discord för en välkänd gemenskap,administration' kommer troligen att kontakta dig. I många fall är den personen en bedragare.
Bedragaren kommer att använda projektets logotyp som en avatar.
De kommer att ha ett namn som 'Help Desk"eller"Officiellt stöd. '
Och de kommer att säga allt för att få sig själva att se legitima ut.
Men, och du bör skriva ner det, är den oskrivna regeln för Telegram and Discord 'Ingen admin, personal, supportteam eller ambassadör för något projekt kommer att skicka meddelanden till dig först.'
Eftersom de flesta av nykomlingarna inte vet detta – kommer bedragarna att kontakta dem och försöka "hjälpa dem." Hjälpdelen är att fejka att vara administratör och att stjäla människors pengar.
Men vad kan de göra?
De har inte mycket makt att utge sig för att vara en administratör. Men om du faller för det och tror att de är en administratör och ger dem din e-post, ditt konto och lösenord, och till och med ditt privata frö när de ber om dem, kan du kyssa dina pengar adjö.
Många bedragare kan också kontakta dig med något i stil med: "Ditt konto har ett x problem. Du måste betala 0.3 ETH till den här adressen för att lösa problemet. Beloppet kommer sedan att återbetalas till din plånbok.'
Samma som tidigare kommer pengarna att hamna i bedragarens plånbok, och det kommer ingen återbetalning.
Om de ber om din e-post och du ger den till dem, kommer du säkert att få nätfiske-e-postmeddelanden för ditt privata frö, kryptokonton eller mer.
Om de ber om ditt konto eller privata utsäde, och du ger det till dem, anser att pengarna är förlorade. De kommer att dra tillbaka allt till en annan plånboksadress.
Som du kan se är Admin Impersonation-metoden extremt farlig. Det bygger inte på girighet som tidigare utan på naiviteten och bristen på kunskap hos kryptonykomlingar som hoppas bli rika snabbt.
När du går med i Telegram eller Discord är det bästa du kan göra att blockera alla som skickar meddelanden till dig först och försöker "hjälpa dig".
Även om Elon Musk skickar meddelanden till dig, blockera honom.
4. WS – The Wallet Synchronization Crypto Scam
Den här metoden för bedrägeri med kryptovaluta är baserad på metoden Admin-imitation. Efter att bedragaren har kontaktat dig kommer han att säga något i stil med: "Det ser ut som om din plånbok inte är synkroniserad med plånboken. Du måste ansluta din plånbok till *Random Scamming Website*, så kommer det att lösas”.
I den här situationen ansluter länken vanligtvis till en Metamask-app, som är den vanligaste kryptovaluta-plånboken utan förvar. När du ansluter till webbplatsen har bedragaren tillgång till alla dina pengar från den plånboken – och han kan fritt överföra dem.
För det mesta använder bedragarna ett manus. Så när du väl har anslutit din plånbok till den webbplatsen kommer skriptet automatiskt att skicka iväg dina pengar till en annan adress som kontrolleras av bedragaren.
Det är en farlig metod eftersom du kan förlora alla pengar från din icke-depå plånbok på en gång. Och för en nybörjare låter "plånbokssynkronisering" legitim.
Ändå slutar inte plånbokssynkroniseringskryptobluffen här. Bedragarna kan också skapa copycat-grupper av officiella projekt, lägga till medlemmar och fästa ett meddelande med en plånbokssynkroniseringslänk. De gjorde detta för många stora och små projekt, mest på Telegram.
Så om du letar efter ett projekt på Telegram-sökning, finns det en stor chans att hamna i en bluffgrupp.
Som nybörjare är den här metoden svår att undvika eftersom "plånbokssynkronisering" låter tekniskt och legitimt. Men det är inte. När du väl har kopplat din plånbok till den webbplatsen har du förlorat allt du hade där. Och ja, medlen går inte att återvinna.
Var väldigt försiktig; de Synkroniseringsmetod för plånbok är fortfarande där ute och fortfarande mycket farlig.
5. BNFT-O – The Bait NFT följt av Offer Crypto Scam
Har du handlat NFT på Opensea? Då är du ett potentiellt framtida offer för denna NFT-bluff.
Första gången den här bluffen dök upp var 2022.
Vissa människor började märka att de fick några stora erbjudanden på vissa NFTs som inte fanns i deras plånbok för några dagar sedan. Men hur kan du få ett erbjudande om en NFT som du inte har? Och vad kan hända om du accepterar erbjudandet?
Bedragaren skickade NFT till din adress och gjorde ett erbjudande om det från en annan adress.
NFT har ett skadligt kontrakt, som, om du godkänner – du kommer att erbjuda bedragaren möjligheten att överföra pengarna från din plånbok.
Vad sägs om erbjudandet? Erbjudandet är falskt. Bedragaren har pengarna i plånboken, men när du väl har godkänt transaktionen erbjöd du faktiskt åtkomst till din plånbok till bedragaren.
Det är ett smart sätt att lura – och även de bästa NFT-handlare kan bli lurade.
Det finns också en Twitter-tråd som förklarar detta:
6. RP- The Rug Pull & Unsellable tokens
Ethereums största innovation var smarta kontrakt som tillät vissa regler för varje kryptovaluta som skapades på den. Det öppnade dock dörren till en ny värld av möjligheter inom "kryptovaluta-bedrägeribranschen."
När det gäller krypto är det bara en sak som spelar roll i en nyskapad, och det är likviditet.
Likviditet är i grunden hur enkelt du kan konvertera en kryptovaluta till fiatvaluta. Högre likviditet (mer än $1M) är att föredra, men vanligtvis börjar små kryptovalutor med mindre än $100,000 XNUMX.
Låg likviditet innebär att priset är mer volatilt. Och en annan sak som DeFi Summer lärde oss: En låg likviditet är vanligtvis ett tecken på en riskabel kryptovaluta eller en mattdragning.
En mattdragning uppstår när du köper en kryptovaluta som plötsligt tappar i värde efteråt. Och det finns många typer:
- En långsam mattdragning – där utvecklarna "jobbar" på projektet, men priset fortsätter att sjunka och teamet verkar sälja;
- En direkt mattdragning – du köpte en token och kan inte sälja den efteråt. Det är en osäljbar token eller en token med en regel skriven i det smarta kontraktet som tillåter endast ägaren att sälja.
- En klassisk mattdragning – du köper token, och inom några timmar eller dagar, sjunker likviditeten till 0, och du kan inte sälja din token. Detta händer när utvecklaren tar bort likviditeten och springer iväg med medlen.
Dessa är de vanligaste, men mattdrag-idén är enkel, du blir lurad för dina pengar av en okänd utvecklare som kommer att vara svår att spåra.
De flesta mattdrag presenterade sig som memecoins som t.ex "Shiba," 'Doge,' "Floki," och andra hund-/kattnamn.
Det bästa sättet är att hålla sig borta från dessa skumma framväxande mynt eller göra någon form av due diligence innan det berör åtminstone följande:
- Vad är symbollikviditeten;
- Hur många medlemmar är aktiva i deras samhällen;
- Hur många tokens äger utvecklarna;
- Vad är deras börsvärde;
- Om token har några CEX-listor.
7. UTA – The Unknown Token Airdrop Scam
En annan mycket farlig kryptobedrägeri är "okänt token" airdrop.
Detta händer bara på dina decentraliserade plånböcker, så om du använder Metamask, Crypto.com DeFi-plånbok eller andra decentraliserade plånböcker, kanske du redan har märkt detta.
Om du letar i din tokenlista kanske du ser några tokens som vi kallar "blufftokens.” Du köpte aldrig dessa tokens, och de dök upp på din plånbok från en okänd adress som en "airdrop".
Det är inte en luftdroppe. Faktum är att när du försöker sälja token måste du acceptera ett smart kontrakt. Smart-kontraktet gör det möjligt för angriparen att överföra dina kryptovalutor till sin plånbok. Det är en bluff som fungerar väldigt likt NFT-bluffen.
Angriparen flyger faktiskt miljontals mynt till slumpmässiga aktiva adresser. Mynten har inget verkligt värde, men om någon försöker byta dem och godkänner kontraktet kommer deras polletter att överföras från deras plånbok till angriparens plånbok.
Det bästa du kan göra här är att ignorera de "direkta luftdroppar" som kommer direkt till din adress. Om du har en miljard kryptovalutmynt i din plånbok och inte har köpt dem är det med största sannolikhet en bluff.
8. RIS – The Romantic Interest Scam
Samma som på andra ställen fungerar Romantic Interest Scam perfekt i kryptovalutavärlden.
Har du någonsin blivit kontaktad av några kvinnor som "bara ville bli vänner?"
Har hon någonsin frågat vad du arbetar, din expertis och annan känslig information?
Det är med största sannolikhet en typisk romansk bluff.
Vanligtvis kommer personen bakom detta att arbeta i några dagar eller veckor med att försöka bygga upp en relation med dig och lära känna dig, fråga om ditt liv, hitta några detaljer – allt bara för att förbereda sig på att be om pengar i ett senare skede.
Och om de lyckas vinna ditt förtroende, är det mest sannolikt att du skickar dem $100, sedan ytterligare $200, och så vidare – tills de förmodligen lurar dig för 4 siffror eller mer.
Detta är inget nytt, men kryptovaluta gör det omöjligt att ha en chans att få tillbaka pengarna efter att ha skickat dem till bedragaren. Eftersom Bitcoin och andra kryptovalutor är oföränderliga, går pengarna permanent förlorade om du skickar lite pengar till bedragaren.
Detta är en vanlig Bitcoin-bedrägeri, var mycket försiktig med vem du pratar med och lita aldrig på någon du aldrig träffat i verkliga livet med dina pengar.
9. PA – Phishing-attacken
Förmodligen en av de största problemen i den nuvarande world wide web är Phishing-attacker.
En nätfiskeattack är ett trick där en illvillig part försöker lura någon att avslöja känslig data. Nätfiskeangripare klonar vissa webbplatser och skickar dig en "nätfiske-länk" till klonwebbplatsen. Om du introducerar din e-postadress och ditt lösenord där kan angriparen nu komma åt dem.
Om de vill få din data från Binance.com – kan de köpa en domän med Binance i dess namn och klona gränssnittet. Ett annat sätt skulle vara att ersätta i:et från Binance med ett l – att skapa en URL-länk Blnance.com.
Och en person utan mycket kunskap om detta kommer att tycka att det är legitimt, kommer att introducera sin e-postadress och lösenord och kommer att bli lurad.
97% av nätfiskeattacker kommer via e-post, enligt Tessian. Så det skulle vara en bra taktik att vara mycket försiktig med de e-postmeddelanden du får. Leta efter skumma länkar, använd ett lämpligt antivirus och klicka inte på e-postmeddelanden som har en varning eller något onormalt i sig (som bilder som inte laddas, e-postmeddelanden som kommer från ett Gmail-/Protonmail-konto som påstår sig vara ett stort företag, etc.)
10. PAS – The Private Address Scam
Detta är en ganska sofistikerad bluff, som dök upp under DeFi-sommaren när decentraliserade plånböcker blev kända.
Varje kryptohandlare bör veta att värdet av en decentraliserad plånbok finns i dess privata nycklar. Om någon stjäl dina privata nycklar kommer dina pengar att gå förlorade.
Men vad händer när någon lägger upp de privata nycklarna till en plånbok med $10,000 XNUMX i?
Det gör han med största sannolikhet den privata adressbluffen.
Så vad handlar det om? Tja, när en bedragare lägger upp en plånboks privata nycklar, räknar han med att många kommer att försöka se om den har något på sig.
Och när de upptäcker några tokens kommer många att försöka få ut dem. Men ETH, BNB eller något annat kommer att behövas för gasavgifterna.
Så de som försöker få ut pengarna kommer att skicka $10 eller $20 för att täcka gasavgifterna.
Bedragaren som lade upp adressen har dock ett skript där om några ETH, BNB eller andra tokens tas emot, kommer de automatiskt att dras tillbaka till en annan adress.
Så om tusentals människor kommer att se de privata nycklarna, försöka komma åt dem och skicka $10 eller 20, kommer angriparen att tjäna en liten förmögenhet.
Jag såg en gång $50,000 15,000 USDT på en adress som denna. Bedragaren fick 5 20 transaktioner mellan $300,000 och $XNUMX på en vecka. Så vi kan enkelt säga att de tjänade runt XNUMX XNUMX dollar på folks girighet att ta ut dessa pengar.
På liknande sätt skulle kryptobedragare lägga upp olika konton på spökbörser (börser som inte finns) där de har $50,000 XNUMX till några miljoner. Människor som kommer åt kontona skulle behöva sätta in lite pengar för att täcka avgifterna, men återigen, medlen är inte riktiga, och "avgifterna" är bara bedragarens vinster.
Angriparen försöker bara locka folk att sätta in några dollar där, i hopp om att de kan lura så många som möjligt och ta ut en förmögenhet.
Det är väldigt likt HASO-metoden, och det är inte så svårt att skydda sig mot det. Bara ignorera alla e-postmeddelanden, SMS eller meddelanden med en privat nyckel, en länk till en skum webbplats eller ett erbjudande som låter för bra för att vara sant.
Har du någonsin vunnit en giveaway på sociala medier som du inte ens har deltagit i?
Om inte, har du tur. Och du har ännu mer tur att läsa detta innan det händer.
Många användare av Binance, Crypto.com, Kucoin och andra börser blir taggade av falska sidor där de informerar användarna om att de vann en giveaway.
Eftersom användarna inte deltog i några giveaways är det normalt att ställa några frågor. Men några av de så kallade vinnarna blir förblindade av sin "tur" och fortsätter att ge bedragaren bakom den falska sociala mediesidan sina uppgifter eller skicka pengar till dem.
Detta händer på Facebook (oftast), Instagram, Twitter och andra sociala medieplattformar. De falska sidorna har få följare, men de har företagets logotyp och andra saker för att få dem att se legitima ut.
Så fort användaren svarar kommer de att be om hans konto och lösenord – eller en avgift till 'bevisa att de är kontoägaren. '
Om användaren är tillräckligt naiv för att lita på dem utan att kontrollera om sidan är legitim, kommer bedragaren att vinna.
Tidigare har jag hört folk förlora tusentals dollar i hopp om att de skulle kunna få de $500 de vann i giveaway.
Det är viktigt att göra din due diligence och aldrig ge någon känslig information som e-post, telefonnummer och aldrig lösenordet.
Inget respektabelt företag skulle be om ditt lösenord. Om de frågar efter din e-post är det bättre att skapa ett supportärende med en utskriftsskärm som frågar om det är verkligt eller en bluff, eftersom de i vissa fall kan fråga efter din e-post.
Men aldrig för ditt lösenord.
12. 2xMoney – Dubbla dina pengar bluff
Har du någonsin sett en video med Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ eller någon annan och ett meddelande som hävdar att dina pengar kommer att fördubblas om du skickar dem till en adress? Om inte, låt oss förklara denna kryptovaluta-bedrägeri:
Bedragaren kommer att skapa en falsk webbplats eller en video där de kommer att erbjuda publiken att dubbla sin Bitcoin eller Ethereum om de skickar den till sin adress. Alla medel som skickas dit är uppenbarligen förlorade.
Det var en av de största bedrägerierna under perioden 2018-2022. Det är fortfarande väldigt farligt idag, eftersom många nybörjare tror att det är legitimt. Några skickade enorma summor pengar till bedragare eftersom de trodde att de hade ett skott.
Bedragarna går så långt som att hacka vissa influencer-profiler på Youtube, Twitter & Instagram och dela erbjudandet med sina följare. Så om du ibland ser din favoritinfluencer erbjuda ett "dubbla din bitcoin"-erbjudande, betyder det att de är hackade. Dessutom, för ett tag sedan, kunde du till och med se videoannonser på YouTube spelas över legitima kryptokanaler med den här typen av bedrägeri.
Tyvärr tror folk ofta att detta är sant, eftersom de tror att de som erbjuder dessa "möjligheter" har pengar, och de har råd att göra det. Men verkligheten är att endast bedragare gör detta för att få lite gratis kryptovaluta.
Ingen kommer någonsin att fördubbla din kryptovaluta. Lita inte på någon med detta, särskilt inte med den senaste djupa falska tekniken. Avstå från att skicka någon dollar med hopp om att du kommer att få dubbelt. Du kommer säkert att bli lurad.
Det spelar ingen roll vem som har lagt upp det; det är en bluff. Konton blir hackade och bedragare kommer att använda den tillhörande trovärdigheten för att locka människor att skicka kryptovaluta till dem.
13. FTG – The Fake Telegram Groups
När du hör om ett projekt kan du bli frestad att söka efter det på Telegram för att gå med i deras grupp. Gör det inte.
Bedragare skapar vanligtvis falska Telegram-kanaler med olika typer av bedrägeritekniker. Det kan vara en falsk giveaway där du behöver skicka $ xxx, plånbokssynkroniseringsmetoden, den falska administratören som kontaktar dig och så vidare.
Om du vill hitta de officiella kanalerna för en kryptovaluta är det bättre att gå in på Coingecko.com och söka efter den kryptovalutan för att kolla deras sociala nätverk där.
Länkarna som finns där läggs där av teamet, och det är legitimt 99.99% av gångerna. De 0.01% kvarstår för händelsen någon hackade deras Coingecko-sida, men oddsen är ganska låga.
Du kan också söka på Google efter deras webbplats – ignorera annonsdelen – och se om den visas i sökresultaten.
En falsk telegramgrupp kan till och med ha 80,000 XNUMX eller fler medlemmar. Det kan ha folk som kommenterar där att de tjänat mycket pengar och till och med namn på influencers i chatten för att väcka förtroende.
Jag sökte en gång efter ett projekts officiella Telegram med hjälp av Telegrams sökfunktion och hittade 5 bluffgrupper.
Följaktligen var jag tvungen att gå till Coingecko och hitta det riktiga kontot.
Fall inte för det; kontrollera det fästa meddelandet och om något ser skumt ut, ta bort den gruppen från ditt Telegram ASAP.
Användare som är i dessa grupper och inte är bots brukar få många privata meddelanden från bedragare som vill tjäna en snabb slant.
14. FApps – Fake Apps Scams
En sak jag hatar mest inom krypto är de falska apparna.
Enligt min åsikt är dessa de värsta eftersom de erbjuder hackare och bedragare många sätt att lura en användare:
- De kan förbereda ett erbjudande om att det är för bra för att vara sant, och folk kommer att tro det;
- Din e-postadress och ditt lösenord som används där kommer att användas av bedragarna på andra välkända utbyten;
- De kan infoga någon form av skadlig programvara i din enhet.
En falsk app kan faktiskt se legitim ut. De kan ha 100-200+ recensioner på Google Play/App Store (eftersom de kan köpas), ett anständigt användargränssnitt/UX och en kampanj som du kommer att tycka är frestande – men det är du som blir lurad i slutändan om du använder det.
En falsk app är mycket svår att upptäcka. Det har inte funnits många av dessa på sistone, men det är bättre att känna till farorna innan du förlorar dina pengar.
En sak som hjälpte mig att se om en kryptovaluta-app är legitim var att söka efter företaget som skapade den på Google och se vem det faktiskt är och sedan kolla på Trustpilot för att se om företaget har några recensioner.
Ett annat sätt skulle vara att söka efter appens webbplats och se om det faktiskt är den riktiga eller en falsk som utformats för att få din inloggningsinformation.
Tack och lov lyckades Google Play och Apples Store bli av med de flesta av dessa appar. Antalet falska appar i kryptovärlden har minskat sedan 2017, eftersom denna metod för bedrägeri kräver mycket arbete och vissa verifieringar från Google/Apple – som är svåra att passera nuförtiden.
15. CS-P2P – Kryptovalutasäljaren
Den mest grundläggande blufftekniken som används av bedragare är att lura kryptoanvändare att "köpa" kryptovaluta direkt från dem.
Du kanske ser någon i en grupp som säger "Jag behöver USDT för min BTC. Jag säljer min BTC med 20 % rabatt" eller liknande. Men naturligtvis förväntas du skicka medlen först.
Så för att uttrycka det enklare, den personen du inte känner vill sälja sin BTC med 20 % rabatt och vill att du skickar USDT först, och sedan skickar han BTC till dig.
Låter lite skumt, eller hur? Det är för att det är skumt.
När du har skickat pengarna kommer du naturligtvis inte att se en krona tillbaka.
Sedan finns det den smartare bedragaren, som behöver Ethereum eller något liknande. Han skickar pengarna först och ber dig sedan om dina.
När du har skickat din adress till honom kommer bedragaren att skicka dig xxx USDTERC20. Och vänta sedan på att du skickar den "riktiga kryptovalutan". Jag lägger stor vikt vid den "riktiga kryptovalutan" – eftersom pengarna som bedragaren skickade till dig bara är en falsk ERC20-token och inte USDT.
Ja, det ser ut som USDT – men det är det inte. Så hur kan du verifiera det?
Fortsätt Coingecko, sök efter USDT, kontrollera dess kontraktsadress och kopiera den sedan.
Gå in på Etherscan.io – sök efter din adress och lägg till följande i slutet: ?a=*USDT-kontraktsadress*.
Detta kommer att visa dig alla USDT-överföringar från den adressen, och du kan kontrollera om kryptovalutan du fick är legitim.
Men det bästa är att ignorera dessa säljare. Även om det inte är en bluff, kanske han bara tvättar pengar åt någon.
Lita inte på någon att det säljer krypto till en annan person och inte vill använda ett utbyte, speciellt eftersom det finns hundratals DEX som vem som helst kan använda.
16. BONUS: The insolvent Crypto Business
Om du inte är ny på krypto och har uppmärksammat utrymmet 2022, så har du sett historien med hösten:
- Celsius
- Luna
- hodlnaut
- Voyager
- 3 pilar kapital
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Dessa företag ansågs av de flesta vara "säkra" och "för stora för att misslyckas". Men krypto bevisade för oss att i den här branschen kan allt hända.
Luna misslyckades på grund av en stor kort planerad på LUNA och deras stablecoin UST.
3 Arrows-kapitalet misslyckades på grund av att de överbelånade sina positioner och oförmågan att betala tillbaka lånen.
FTX var i hemlighet insolvent och hade ett hål på 8 miljarder dollar.
Och resten av dem var bara säkerhetsoffer som hade pengar inlåsta i ovanstående företag eller hade använt andra ohållbara affärsmetoder.
Främst respekterade de inte huvudregeln för investeringar: Lägg inte alla dina ägg i en enda korg.
Det är svårt att upptäcka ett insolvent kryptoföretag. På tjurmarknaden verkar alla ha det bra. Men på björnmarknaden kanske du ser några företag kämpa.
Alameda Research misslyckades på grund av en välgjord och dokumenterad artikel. Andra? Priset sjönk, vilket orsakade panik på marknaden.
I alla dessa är nyckelbegreppet björnmarknaden.
Därför är här en lista över några bästa praxis du kan göra på en björnmarknad för att undvika bitcoin- och kryptovalutabedrägerier och för att hålla din portfölj säker:
- Försök att avsluta så mycket du kan i FIAT & Stablecoins. Som marknadens tankar är det bästa att behålla minst 70% av din portfölj i FIAT & Stablecoins.
- Förvara mynten i en plånbok utan förvaring. De återstående 30 % av din portfölj bör lagras i en plånbok som inte är depå eller mer. Detta för att undvika att byte, lånetjänster eller liknande typer av företag går i konkurs och gör dig i konkurs.
- Ha minst 1-2 CEX-konton som du kan använda när som helst – Ett CEX-konto kan vara nödvändigt då och då – så det är bäst om du har minst 2 konton under ditt namn på olika CEX.
- Använd inte plattformar som betalar ut avkastning. Celsius, Hodlnaut och BlockFi fick förhoppningsvis branschen att förstå att du inte bör hålla dina pengar på platser som erbjuder avkastning. Åtminstone inte på en björnmarknad.
- Undersök åtminstone några timmar om den plattformen innan du sätter in dina pengar där. Detta fick mig att undvika FTX, Celsius, Luna och många andra. Innan du sätter in pengar på en plattform, sök efter allt du kan om det på webben, från grundarna till företagets adress och ekonomi. Bra forskning kan göra skillnaden mellan vinst och förlust.
- Förvara dina privata nycklar säkert – Det är obligatoriskt att förvara dina privata nycklar. Det är dina pengar, så se till att du har dem förvarade på ett säkert sätt utan att någon vet om dem.
* Informationen i denna artikel och länkarna som tillhandahålls är endast för allmänna informationssyften och bör inte utgöra någon finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. Vi råder dig att göra din egen forskning eller konsultera en professionell innan du fattar ekonomiska beslut. Vänligen erkänn att vi inte är ansvariga för någon förlust som orsakas av någon information som finns på denna webbplats.
Källa: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/