Ny FTX-ledning indikerar att SBF har överfört tillgångar till Bahamas efter konkurs

• FTX ansökte om konkurs den 11 november.
• Det har sitt huvudkontor på Bahamas och registrerat på annat håll.
• FTX:s nya VD har erfarenhet av att omstrukturera sådana företag.

I en nödrättsanmälan, insolvent kryptovaluta Exchange FTX avslöjade att den tidigare vd:n Sam Bankman Fried beordrades av myndigheterna i Bahamas att skaffa sig "obehörig tillgång" till FTX-medel och överföra dem till de bahamiska myndigheternas förvar. Detta skedde efter att FTX hade ansökt om konkursskydd.

I anmälan citerades en intervju med SBF där han starkt kritiserade tillsynsmyndigheter av en USA-baserad nyhetsbyrå. Tillgångarna har överförts till Bahamas regering.

John J Ray III är ny VD för FTX. Han såg igenom likvidationsfasen av energiföretaget Enron.

Rays uttalanden ang FTX är störande.

"Aldrig i min karriär har jag sett ett så fullständigt misslyckande av företagskontroller och en sådan fullständig frånvaro av pålitlig finansiell information som inträffade här," tillade han.

"Från komprometterad systemintegritet och felaktig tillsyn utomlands, till koncentrationen av kontroll i händerna på en mycket liten grupp oerfarna, osofistikerade och potentiellt komprometterade individer, är den här situationen aldrig tidigare skådad."

"På Bahamas förstår jag att företagsfonder FTX Gruppen användes för att köpa bostäder och andra personliga saker till anställda och rådgivare. Jag förstår att det inte verkar finnas dokumentation för vissa av dessa transaktioner som lån, och att vissa fastigheter registrerades i dessa anställdas och rådgivares personliga namn i Bahamas register, tillade Ray.

″[I] samband med att undersöka ett hack söndagen den 13 november, sade Mr. Bankman-Fried och [FTX-medgrundaren Gary] Wang i inspelade och verifierade texter att "Bahamas tillsynsmyndigheter" instruerade att vissa överföringar efter framställning av Gäldenärstillgångar görs av Wang och Mr. Bankman-Fried (som gäldenärerna förstår att båda i praktiken var i förvar av Bahamas myndigheter) och att sådana tillgångar "förvarades på FireBlocks under kontroll av Bahamas regering", noterades i ansökan. .

"Gäldenärerna har således trovärdiga bevis för att Bahamas regering är ansvarig för att styra obehörig åtkomst till gäldenärernas system i syfte att erhålla gäldenärernas digitala tillgångar - som ägde rum efter att dessa fall inleddes. Utnämningen av JPL:erna och erkännandet av fallet enligt kapitel 15 är därför allvarligt ifrågasatta, tilläggs ansökan.

I intervjun hävdade SBF att hans största misstag var att lämna in kapitel 11-anmälningar. SBF:s tweets har varit oberäkneliga, innehållit ursäkter och tankar. Folk är inte roade och kräver att han ställs inför rätta. Den brännande frågan är dock behovet av tydlighet i regelverket.

Bitcoinvalen Michael Saylor påpekade i en intervju att FTX-röran skulle sätta press på lagstiftare och myndigheter att utveckla regelverk för kryptovaluta och blockchain-baserade tjänster tidigare.

Förutom FTX:s röra ligger även SBF:s kontakter med det styrande partiet och tillsynstjänstemän under skannern.

Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.

Senaste inläggen av Nancy J. Allen (se alla)