Nexo ser uttag på 158 miljoner dollar på dagen efter Bulgariens räd

Kryptolångivaren Nexo har sett uttag värda mer än 158 miljoner dollar under de senaste 24 timmarna efter att de bulgariska myndigheterna slog till mot dess kontor.

Nexo hade 133,263 2.5 BTC (cirka 2 miljarder USD) i kundskulder på torsdagen klockan 124,939:2.37 ET och på fredagen var siffran 8,324 158 BTC (XNUMX miljarder USD) vid samma tidpunkt på dagen, vilket återspeglar uttag på XNUMX XNUMX BTC (XNUMX miljoner USD), enligt realtidsintyg tillhandahålls av Nexos revisor Armanino på sin hemsida.

Nexos medgrundare Antoni Trenchev avböjde att kommentera uttagsnumren när han kontaktades av The Block, men sa att "alla system är igång och allt bearbetas i realtid som alltid."

Han tillade: "Aktivitet är storleksordningar mindre än efter Celsius och efter FTX."

Det var inte klart om de attesterade siffrorna endast inkluderade Nexo-kunders bitcoininnehav eller alla deras kryptoinnehav omvandlade till bitcoin. Trenchev kommenterade inte det, men sa att Nexos partnerskap med Armanino fortfarande pågick, även om den senare enligt uppgift meddelade att han lämnade kryptoutrymmet förra månaden.

Bulgariens räd

Nexos tillbakadragande kom efter bulgariska åklagare började en utredning på torsdagen om påstådd olaglig verksamhet utförd av Nexo. "I Sofia genomförs aktiva åtgärder som en del av en förundersökning som syftar till att neutralisera en illegal brottslig verksamhet hos kryptolångivaren Nexo", säger Siyka Mileva, taleskvinna för åklagarmyndigheten, enligt en Reuters rapport.

I en kommentar till razzian sa Nexo i ett uttalande på torsdagen att Bulgarien är "det mest korrupta landet i EU. De gör AML- och skatterelaterade förfrågningar om en bulgarisk enhet i gruppen som inte är kundinriktad utan bara har backoffice-funktioner – löneadministration, kundsupport, efterlevnad.”

Tidigare fredag, Larry Cermak, vice vd för The Block Research, analyseras Nexos EVM-adresser från hans databas och fann att företaget hade 378 miljoner dollar i totalt innehav i 19 plånböcker, varav 264 miljoner dollar var dess eget inhemska nexo-token.

"Endast 114 miljoner dollar i icke-nexo-innehav på alla EVM-adresser tillsammans. Skulle vara väldigt försiktig, sa Cermak.

I en kommentar till analysen sa Trenchev: "Detta är inte en uttömmande lista över EVM-, icke-EVM- och utbyteskonton. Det är inte meningsfullt att ha stora mängder tillgångar i heta plånböcker på kedjan i viloläge. Vänligen hänvisa till denna tråd som hur vår börsaggregation och likvidationer kräver att tillgångar finns på börser."

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.