Kryptolåneplattformen Nexos bulgariska kontor har blivit utsatta för en razzia av lokal polis när myndigheter genomför utredningar av misstänkt penningtvätt och skattebrott.
Polisen utreder en bulgarisk enhet som inte står inför klienten men som har operativa funktioner inklusive lönehantering och kundsupport, enligt en talesman för Nexo.
"Anklagelsen är absurd - vi är en av de mest stränga enheterna med avseende på KYC/AML," sa Nexos grundare och managing partner Antoni Trenchev i ett uttalande.
Mer än 300 poliser, åklagare och nationella säkerhetsagenter är inblandade i operationen, enligt en rapport från Bloomberg, med hänvisning till kommentarer från Siyka Mileva, en talesperson för Bulgariens chefsåklagare. Nexo, som är baserat i London, är misstänkt för penningtvätt, skattebrott och brott som involverar olicensierad bankverksamhet, sa Mileva till reportrar.
Nexo har varit låst i diskussioner att köpa ut rivaliserande långivare Vauld under de senaste veckorna. Vauld avvisade Nexos senaste bud, vilket väckte frågor om företagets solvens i processen.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.
Källa: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss