Securities Commission of the Bahamas (SCB) avslöjade nyligen att de beslagtagit tillgångar på 3.5 miljarder dollar från den konkursmässiga kryptobörsen FTX. Den 29 december 2022 beordrade Bahamas högsta domstol att erhålla digitala tillgångar från sitt moderbolag, FTX Digital Markets Ltd.
Förvar av FTX-tillgångar överförda till SCB
Enligt The Wall Street Journal uppgav Christina Rolle, verkställande direktör för Securities Commission of the Bahamas, i en bekräftelse att myndigheterna sökte kontroll över kryptotillgångar i FTX. Tidigare vd och medgrundare Sam Bankman-Fried erkände för lokala myndigheter om ett möjligt hack.
Som rapporterats av The Guardian anklagades SBF därefter för bedrägeri i USA, för konspiration för att begå penningtvätt, bedrägeri av FTX-investerare och brott mot lagar om kampanjfinansiering. Förra veckan utlämnades han till USA och beviljades snart borgen för en borgen på 250 miljoner dollar.
Enligt Bloomberg sa kommissionen att den har tillfällig "exklusiv kontroll" över FTX tillgångar, tills Högsta domstolen beslutar att återföra medel till kryptobörsens borgenärer och kunder som äger dem. Detta drag kommer att befria kunderna mitt i ett ultimatum som ställts av den nye FTX-vd:n John Ray III, från förlust av mer pengar av globala användare än den amerikanska.
Enligt ett pressmeddelande publicerat av kommissionen: "De digitala tillgångar som överfördes den 12 november 2022 till digitala plånböcker under den exklusiva kontrollen som kommissionen innehar av kommissionen på tillfällig basis, tills Bahamas högsta domstol beslutar att provision för att leverera dem till kunder och borgenärer som äger dem, eller till JPL som ska administreras enligt regler som reglerar konkursboet till förmån för FTXDM:s kunder och borgenärer."
Fler scener dyker upp från FTX Melodrama
Den 30-åriga SBF har kasserat 684,000 1,000 dollar i krypto från en börs på Seychellerna medan han avtjänade sitt husarrest efter FOX Hill-fängelset på Bahamas, som DeFi-läraren BowTiedlguanas utredning antyder. Indikerar brott mot frigivningsvillkoren för begränsning av utgifter för mer än XNUMX XNUMX USD utan något statligt godkännande.
Har den vanärade kryptogrundaren Sam Bankman-Fried precis tagit ut $684k till en kryptobörs på Seychellerna under husarrest?
Hans frigivningsvillkor är att han inte spenderar mer än 1,000 XNUMX dollar utan tillstånd från domstolen.
Låt oss undersöka bevisen på kedjan
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
Strax efter att FTX deklarerade ett "bankrun" och ansökte om konkursskydd enligt kapitel 11-förfarandet den 11 november 2022, stals nästan 372 miljoner dollar av tokens från börsen. Blockchain-undersökningsföretaget Nansen avslöjade att den dränerade enheten såg över 700 miljoner dollar av tokens strömma ut från börsen på en dag.
Kryptobörsen var inriktad på ett misstänkt hack som tog bort uppskattningsvis 447 miljoner dollar från företagets plånbok. Identiteten på den skyldige har ännu inte hittats, enligt CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/