Philip Esformes, vars fängelsestraff Trump omvandlade, förlorar överklagandet

A Ägare av ett äldreboende i Florida vars 20-åriga fängelsestraff för 1.3 miljarder dollar Medicare bedrägeri systemet pendlades av dåvarande president Donald Trump i slutet av 2020 har förlorat en federal domstols överklagande och verkar nu på väg mot en ny rättegång på sex brottsanklagelser inom sjukvården som en jury tidigare hamnat i låst läge.

Philip Esformes hade överklagat sina fällande domar för bedrägeri, penningtvätt och mottagande av olagliga returer, och hävdade att åtalet mot honom skulle ogillas på grund av åklagarens tjänstefel och på andra grunder.

När åtal väcktes mot honom och två andra 2016, kallade det amerikanska justitiedepartementet det "det största enskilda brottsliga vårdbedrägerifallet som någonsin väckts mot individer" i departementets historia.

En panel med tre domare vid US Appeals Court of the 11th Circuit enhälligt avvisat Eformes överklagade i en dom tidigare denna månad.

Beslutet lämnar honom på kroken för 44 miljoner dollar i böter och förverkandebeslut relaterade till hans fällande dom.

Eformes advokater har indikerat de planerar att begära en omprövning av deras överklagande av hela laguppställningen av domare på 11:e kretsen.

Men sådana önskemål nästan alltid möta långa odds mot framgång.

Samma panel sa också att den inte hade jurisdiktion att ta itu med Esformes argument att Trumps beviljande av nåd, som befriade honom från fängelse, hindrar åklagare från att ställa honom inför rätta på nytt på minst ett av de sex anklagelserna om att jurymedlemmar inte lyckades nå en dom. på hans rättegång.

Esformes advokater hade hävdat att en ny rättegång om det skulle bryta mot Trumps nådåtgärd, såväl som klausulen om dubbla risker.

Överklagandepanelen sa i sitt utslag: "Vi kan inte komma fram till fördelarna med detta argument eftersom de hängda räkningarna inte var grunden för en slutgiltig dom."

"Med begränsade undantag som inte är relevanta här granskar vi endast slutgiltiga domar", skrev panelen.

Det finns ingen federal stadga som uttryckligen säger att åklagare inte kan pröva en åtalad på nytt på anklagelser som en jury hamnat i låst läge efter att en president mildrat sitt straff för andra punkter som de dömts för. Det finns inte heller federal rättspraxis som tar upp den frågan.

Om Esformes fälls vid en ny rättegång i federal domstol i södra Florida, är det troligt att hans advokater kommer att återuppta sina argument vid överklagande att återförhandling var förhindrad av Trumps nåd.

Esformes advokat Kim Watterson sa i ett uttalande till CNBC: "Appellationsdomstolen avgjorde inte frågan om huruvida president Trumps beviljande av nåd till Philip Esformes hindrar ytterligare åtal på några punkter."

"Snarare ansåg domstolen att den – som en appellationsdomstol – saknade den nödvändiga jurisdiktionen för att avgöra nådsargumentet vid denna tidpunkt, och uttryckligen angav att det inte nådde argumentets meriter", sa Watterson.

Esformes försök att få sitt fall avskrivet fick stöd från en grupp republikanska tidigare amerikanska justitieminister, bland dem Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey och Alberto Gonzalez, samt Louis Freeh, en tidigare FBI-direktör och federal domare.

Den gruppen sa att åklagare i Esformes fall hade brutit mot regler som hindrade dem från att använda kommunikation mellan åtalade och deras advokater.

I sitt beslut noterade appellationsdomstolens panel att åklagare "inte bara granskade privilegierade dokument
men försökte också använda dem mot Esformes före rättegången vid två tillfällen.”

Och panelen sa också att en domare i lägre domstol hade funnit att åklagarna var inblandade i tjänstefel, såväl som ett försök att fördunkla detta beteende.

Men överklagandepanelen noterade att den domaren och en federal distriktsdomare "avvisade Esformes begäran om att avvisa åtalet eller att diskvalificera medlemmar av åklagarteamet."

Panelen sa att den instämde i åklagarnas argument i överklagandet att Esformes "misslyckats med att bevisa "påvisbara fördomar" från intrång i hans privilegium" av privatliv i kommunikation med advokater.

"Så avskedande av åtalet eller diskvalificering av åklagarteamet skulle ha varit olämpligt", slog panelen fast.

Esformes, som hade suttit i fängelse vid den tiden, var en av de dussintals personer som fick exekutiv nåd från Trump under sina sista månader av ämbetet.

Justitiedepartementet har sagt att Esformes bedrägeriplan sträckte sig över två decennier och involverade uppskattningsvis 1.3 miljarder dollar i förluster som ett resultat av bedrägliga anspråk på Medicare och Medicaid.

Med intäkterna från det programmet köpte Esformes en Ferrari Apera-bil för 1.6 miljoner dollar, en Greubel Forsey-klocka på 360,000 XNUMX dollar och betalade även för kvinnliga eskorter, stod det i åtalet.

Åklagare har också sagt att Esformes betalade ut 300,000 XNUMX dollar i mutor till Jerome Allen, som vid den tiden var University of Pennsylvanias baskettränare för män, som hjälpte till att få Esformes son antagen till universitetets prestigefyllda Wharton School of Business genom att felaktigt hävda att han var en uppskattad basketboll. rekrytera.

När Esformes dömdes 2019 vid sin rättegång för 20 brott som han stod inför, sa en FBI-agent med ansvar för Miamis fältkontor att han "är en man som drivs av nästan obegränsad girighet."

"Esformes cyklade patienter genom sina anläggningar i dåligt skick där de fick otillräcklig eller onödig behandling, sedan felaktigt fakturerade Medicare och Medicaid," sa agenten.

"Genom att ta sitt avskyvärda beteende vidare, mutade han läkare och tillsynsmyndigheter för att främja sitt kriminella beteende", sa agenten.