Gå med i den viktigaste konversationen inom krypto och web3! Säkra din plats idag
Federala åklagare har delat mer information om deras fall mot FTX-grundaren Sam Bankman-Fried. Mellan två nya åtal och civilrättsliga stämningar mot en annan tidigare FTX-chef har vi nu en mycket tydligare bild av vad justitiedepartementet tror att det har.
Du läser State of Crypto, ett CoinDesk -nyhetsbrev som tittar på skärningspunkten mellan kryptovaluta och regering. Klicka här för att registrera dig för framtida utgåvor.
Berättelsen
Förra veckan, federala åklagare lade fyra åtalspunkter till FTX-grundaren Sam Bankman-Frieds brottmål, meddelar i ett ersättande åtal att utöver befintliga anklagelser om bedrägeri och kampanjfinansiering, skulle de ta itu med anklagelserna om bankbedrägerier och att driva en olicensierad pengaöverföring och ge mycket mer detaljer om de andra avgifterna.
Ytterligare detaljer om fallet mot Bankman-Fried var veckans anklagelser mot Nishad Singh, den tidigare ingenjörschefen på FTX. Singh erkände sig skyldig till brottsanklagelser på tisdagen, Men står också inför civilrättsliga åtal från Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Varför det spelar roll
Bankman-Fried ställs inför rätta om sju månader. Advokater för både åklagare och hans försvarsteam arbetar fortfarande med upptäckten, men de senaste åtalen och stämningarna mot honom och Singh kastar mycket mer ljus över fallet mot Bankman-Fried än hans ursprungliga åtal i januari gjorde.
Bryta ner det
I torsdags, åklagare avslöjade ett ersättande åtal mot FTX-grundaren Sam Bankman-Fried. Det nya dokumentet gav mycket mer detaljer om anklagelserna mot 30-åringen, inklusive tillhandahållande av mer specifika anklagelser och anklagelser om ytterligare några.
På sidorna av åtalet finns anklagelser om att Bankman-Fried lanserade eller ledde lanseringen av olika företag som kunde säkra bankkonton, eftersom FTX inte kunde på egen hand. DOJ säger att Bankman-Fried övervakade förskingringen av kundmedel och uttryckligen instruerade sitt team att fördunkla källan till medel som donerades till politiska kampanjer.
Enligt det ersättande åtalet står Bankman-Fried anklagad för:
Konspiration för att begå wirebedrägeri på FTX-kunder
Överför bedrägeri på FTX-kunder
Konspiration för att begå bedrägeri på FTX-kunder kopplade till derivat
Bedrägeri på FTX-kunder kopplade till derivat
Konspiration för att begå värdepappersbedrägerier på FTX-kunder
Värdepappersbedrägeri på FTX-kunder
Konspiration för att begå bedrägeri mot Alameda Research-långivare
Överför bedrägerier på långivare från Alameda Research
Konspiration för att begå bankbedrägerier
Konspiration för att driva ett olicensierat företag som överför pengar
Konspiration för att begå penningtvätt
Konspiration för att göra olagliga politiska bidrag och lura FEC
Det ursprungliga åtalet listade bara anklagelserna om:
Konspiration för att begå bedrägeri mot kunder
Överför bedrägeri på kunder
Konspiration för att begå bedrägeri mot långivare
Överför bedrägerier på långivare
Konspiration för att begå råvarubedrägeri
Konspiration för att begå värdepappersbedrägeri
Konspiration för att begå penningtvätt
Konspiration för att lura USA och bryta mot lagar om kampanjfinansiering
Utöver det ger de nya dokumenten en hel del små detaljer som innehåller ganska allvarliga anklagelser.
"I november 2022, chefsjuristen för FTX.US varnade anställda för att de borde bevara dokument på grund av tillsynsmyndigheternas inblandning, och postade sedan i en företags Slack-kanal att FTX skulle behöva stängas, sade en del av det ersättande åtalet. "Bankman-Fried raderade dock chefsjuristens meddelande om att FTX skulle stängas av, fortsatte att använda Signalmeddelanden och fortsatte med att radera några av sina egna uttalanden på Twitter, inklusive hans tweets om att kundtillgångar var "bra."
FTX-grundaren påstås också ha styrt skapandet av North Dimension, ett USA-baserat företag, enbart för att fungera som en mellanhand mellan FTX och amerikanska banker. Åklagare hävdar att Bankman-Fried ljög om North Dimensions verkliga syfte att ta sig igenom en banks due diligence-process.
Dessutom anser åklagare att Bankman-Fried aldrig separerade FTX-kundtillgångar från Alameda-tillgångar eller andra tillgångar, trots "uttalanden ... om motsatsen."
Bankman-Fried "använde FTX-kundmedel som han förskingrat och låtit förskingras för att, bland annat ... finansiera till väsentlig del [hans] olagliga politiska inflytandekampanj, som innebar att översvämma det politiska systemet med tiotals miljoner dollar i illegala bidrag till både demokrater och republikaner skapade i andras namn för att dölja den sanna källan till pengarna och kringgå federal vallag”, står det i åtalet.
Dokumentet hävdade att Bankman-Fried, även om han öppet var villig att stödja demokrater, också stärkte republikanerna genom att låta en oidentifierad medkonspirator vara det offentliga ansiktet utåt för dessa donationer.
Även om dokumentet inte namnger personen, CoinDesk-rapportering hittades att dussintals republikaner tog emot donationer från FTX Digital Markets co-VD Ryan Salame. Salame har inte anklagats för något brott vid presstillfället.
En annan oidentifierad medkonspirator verkar vara Nishad Singh, den tidigare ingenjörschefen. Medan åtalet mot Singh nämner inte Bankman-Fried vid namn, anklagade åklagare den "konspiration att göra olagliga politiska bidrag" mot honom som de lämnade in mot den tidigare vd:n.
Åtalet beskriver hur Singh påstås ha donerat till kandidater och kommittéer långt över federala gränser och ljugit om deras ursprung.
"Under eller omkring 2022 gick Nishad Singh, den tilltalade och en eller flera andra konspiratörer med på och gjorde bidrag till kandidater och kommittéer i södra distriktet i New York som betalades för att använda medel från Alameda Research och rapporterades till det federala valet Kommission i namn av andra personer än den verkliga källan till medlen”, står det i anmälan.
SEC- och CFTC-ansökningarna mot Singh är båda mer villiga att nämna Bankman-Fried (liksom andra tidigare FTX-chefer).
SEC-arkivering spenderar mycket tid på att titta på hur FTX och Alameda var strukturerade och noterar Alamedas förmåga att ha ett negativt saldo på FTX:s böcker och det påstådda förskingring av kundmedel för andra ändamål. Liknande, CFTC-ansökan hävdar federala kränkningar baserat på hur företagen sattes upp och vad de faktiskt gjorde.
Världen tittar på Nigerias eNaira-strategi när landet övergår till en ny president efter hetsiga val.
Länder runt om i världen diskuterar om det ska göras utfärda en centralbanks digital valuta (CBDC) inom 10 år, och kommer att ta till sig lärdomar från Nigerias live eNaira.
"Många människor har sett Nigeria som ett experiment," sa Varun Paul, CBDC och marknadsinfrastrukturchef på Brandklockor. Paul var tidigare chef för Bank of Englands fintechnav.
Länder kommer sannolikt att leta efter om Nigeria knäcker koden för CBDC-antagande.
Landet lanserade sin eNaira i oktober 2021, efter att ha undersökt för cirka två år, och det stod inför låg adoption. Ett år efter lanseringen använde mindre än 0.5 % av nigerianerna eNaira, Bloomberg rapporterade.
Nigerias centralbank begränsade till och med mängden kontanter människor kan ta ut från banker i januari att uppmuntra antagandet av eNaira men trots dess ansträngningar ser folk inte till eNaira som ett alternativ – inte ens mitt i en kontantkris.
Folk klagar för närvarande på Twitter över att de inte kan komma åt grundläggande behov tycka om bränsle or livsmedelsproduktion utan kontanter (delvis tack vare Nigerias 220 miljarder dollar informell ekonomi som är beroende av kontanter och en begränsad mängd sedlar i omlopp).
Läs mer: Varför nigerianer inte vänder sig till eNaira trots förödande kontantbrist
Tisdag
Torsdag
(Vice) Cybersäkerhetsreportern Joseph Cox kunde kringgå sin banks biometriska röstbaserade säkerhetssystem med hjälp av AI-verktyg.
(Platformer) USA:s högsta domstol behandlar ett fall med konsekvenser för Section 230 i Communications and Decency Act, även känd som den lag som uttryckligen tillåter plattformar att förbli fria från ansvar för vad deras användare publicerar. Och konstigt nog verkar advokaterna som kämpar för att försvaga 230 lite underförberedda.
(Molly White) Molly White har en mer djupgående förklaring av vad som hände med Oasis och dess försök att återställa stulen krypto genom att utnyttja sitt eget nätverk.
(Ars Technica) Lösenordstjänsten LastPass ger äntligen information om hur dess system äventyrades förra året.
Om du har tankar eller frågor om vad jag ska diskutera nästa vecka eller någon annan feedback som du vill dela med dig, maila mig gärna på [e-postskyddad] eller hitta mig på Twitter @nikhileshde.
Du kan också gå med i gruppkonversationen den Telegram.
Se ni nästa vecka!
Källa: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html