Den 10 februari 2023 tillkännagav RBI den senaste "Alert List" över vissa misstänkta plattformar/webbplatser/enheter som inte är auktoriserade att verka i valuta enligt Foreign Exchange Management Act. De är inte auktoriserade att fungera som en elektronisk handelsplattform (ETP) för valutatransaktioner.
Den uppdaterade listan består av 48 namn inklusive Tickmill, Fickalternativ, Pepperstone, FP Markets, Quotex som verkar vara obehörig. Men den här listan inkluderar också sådana enheter som ses främja vissa obehöriga plattformar som påstår sig erbjuda utbildningstjänster.
A omfattande lista av namn ges av RBI, vilket anger att sådana obehöriga enheter som inte ingår i den givna listan inte får anta att de är auktoriserade att handla eller driva elektroniska handelsplattformar i forex.
Den tidigare varningslistan som gavs av RBI i september 2022 innehöll 34 sådana valutahandelsplattformar, vilket chockade Indiens valutahandelsgemenskap online. Nu, inom några månader, visar den uppdaterade listan att antalet har ökat till fyrtioåtta. Orsaken är ännu inte klarlagd, men man tror att det kan finnas känsliga hot relaterade till penningtvätt, hacking eller andra olagliga aktiviteter associerade, och därför har strikta åtgärder vidtagits av RBI. Det hjälper dock att följa dessa riktlinjer valutahandlare i Indien att bedriva sin handel på ett effektivt och riskfritt sätt.
Det skulle dock vara bättre om du alltid väljer reglerad valutamäklare i Indien eftersom det finns några begränsningar som införts av SEBI – Securities and Exchange Board of India. Den uppdaterade listan över valutaapplikationer eller webbplatser som är förbjudna för valutatransaktioner som meddelats av Indiens centralbank finns på dess officiella webbplats. Dessutom har centralbanken varnat invånarna för sådana plattformar/webbplatser/enheter, som verkar uppmuntra ETP/enheter.
Även om online-valutahandel är populärt i Indien, är de strikt reglerade, och några begränsningar implementeras av tillsynsmyndigheten. Reserve Bank of India (RBI) är tillsynsorganet för valutahandel i Indien. Dessutom måste de finansiella organisationer som tillhandahåller valutahandelstjänster vara registrerade hos RBI. De regler som RBI ställer är de maximala medel som ska handlas, vilken typ av valutor som används för handel och begränsningar för vissa typer av transaktioner. Trots dessa restriktioner växer valutahandel online snabbt i Indien.
Källa: https://www.cryptonewsz.com/rbi-released-the-updated-list-of-unauthorized-forex-apps-and-websites/