- En rapport den 30 december säger att 300 miljoner dollar av beslagtagna medel flyttades utan godkännande.
- Gäldenärer hävdar att överföringen på 296 miljoner dollar var på order av Bahamas Securities Commission.
- Dessa tillgångar värderas idag till bara 167 miljoner dollar.
Den före detta crypto white knight och ex-VD för FTX verkar ha bitit mer än han kunde tugga. Han står redan inför rättsliga åtgärder i USA som står för en rad ekonomiska brott, och nu hade Bahamas, där FTX HQ låg, beslagtagit 300 miljoner dollar tidigare. Ändå, den 30 december 2022, överfördes de utan godkännande.
Gäldenärerna hävdar att Bahamas Securities Commission (SCB) hade instruerat Sam och Gary Wang att skicka 296 miljoner dollar i digitala tillgångar till en Fire Blocks kryptovaluta-plånbok som kontrolleras av tillsynsmyndigheten.
De påstådda överförda tillgångarna inkluderar 195 miljoner FTT, 1,938 296 ETH och andra valutor utan betydande värde. Ironiskt nog värderades dessa tillgångar till 2022 miljoner dollar i november 167, men de värderas nu till bara XNUMX miljoner dollar. FTX noterade att SCB nu innehar de hänvisade tillgångarna, och det kanske inte är möjligt för tillsynsmyndigheten att sälja denna enorma sats av FTTs till deras nuvarande spotpris.
FTX och dess gäldenärer anklagar baserat på tillgängliga bevis och påståendet att SCB hade erkänt orkestreringen av nämnda medel. Men gårdagens tillkännagivande nämnde inte FTX:s påståenden.
FTX står fast på det faktum att SBF, Gary Wang och Bahamas Securities Commission inte hade någon som helst rätt att ta dessa tillgångar under kontroll. De försöker nu återta dem och kommer att leverera dem till borgenärerna efter konkursförfarandet.
SCB hade erkänt att de innehade tillgångar till ett värde av 3.5 miljarder dollar, och de 269 miljonerna kan vara en del av det, eftersom de överfördes den 12 november 2022, av Bahamas högsta domstol och möjligen kunde ha kommit från FTX Digital Marknadsföra.
FTX för nu samtal med SCB om saken och vill att de ska göra det "Rätta ut all förvirring" genom att beskriva ägandet och värdet av dessa tillgångar.
FTX hävdade också att FTX Digital Markets är den enda FTX-enheten som regleras av Bahamas Security Commission. Dessutom ägdes inte de beslagtagna tillgångarna ursprungligen av FTX Digital markets.
Initialt Sam Bankman-Fried hade förnekat att ha flyttat några medel, särskilt från adresser knutna till Alameda Research idag. Dessa medel togs bort denna vecka och värderades bara till 1.7 miljoner dollar.
Dessutom är dessa medel inte relaterade till hundratals miljoner dollar som påstås överföras till Bahamas Securities Commission i november 2022.
Kommer det att påverka det pågående ärendet?
Eftersom det är ett unikt fall, en svart svanhändelse. Det senaste avslöjandet kan påverka förhörets utgång, men deras omfattning verkar minimal. Många viktiga och banbrytande fakta kan lösa fallet och hjälpa hela kryptoindustrin med ökade hjärtslag när det dunkar för varje rassel.
Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/