SEC hävdar att CoinDeal är 45 miljoner USD bedrägligt system; Debiterar åtta individer och enheter

• Den åtalade lovade avkastning på investeringen upp till 500,000 XNUMX gånger
• Utredningen pågår fortfarande av finansmyndighetens tjänstemän 

United States Securities and Exchange Commission (SEC) rapporterade nyligen anklagelser mot åtta distinkta individer och institutioner. Anmälan till den amerikanska distriktsdomstolen för östra distriktet Michigan anklagade kryptoprojektet CoinDeal för att vara ett "bedrägligt investeringssystem".

SEC laddade åtta personer inklusive skaparen av kryptosystemet Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc och BannersGo, LLC. Dessa sades vara inblandade i ett bedrägeriprogram som slutade med att man samlade in över 45 miljoner USD värt kapital. De sades samla beloppet genom att sälja "oregistrerade värdepapper till tiotusentals investerare" över hela världen. 

Enligt finanstillsynsmyndigheten gjorde Chandran, Davidson, Glaspie, Knott och Mossel falska påståenden till investerare som med att investera i CoinDeal, som skröt med att vara ett blockchain-teknikprojekt, kunde de framgångsrikt lyckas generera orimliga avkastningar på sina investeringar. Projektet sades säljas till en grupp så kallade "framstående och rika köpare" i biljoner. 

SEC:s Chicago Regional Office-direktör Daniel Gregus sa: "Vi hävdar att de tilltalade felaktigt hävdade tillgång till värdefull blockchain-teknik och att den förestående försäljningen av teknologin skulle generera investeringsavkastning på mer än 500,000 XNUMX gånger för investerare."

De påstås ha spridit "falska och vilseledande uttalanden till investerare" om det påstådda värdet av projektet från 2019 till 2022. Dessutom var de också en del av den förmodade CoinDeal-försäljningen och använde förfarandet som genererades efter investeringen, noterade SEC. 

CoinDeal hade inte sett någon försäljning, enligt det inlämnade klagomålet, och det fanns inga utdelningar för investerarna också. Snarare sades de tilltalade förskingra de ackumulerade medlen värda miljontals dollar kollektivt och använde dem för personliga ändamål. Chandran köpte till exempel bilar, fastigheter och en båt med medel som tillhörde investerare. 

I klagomålet åtalar SEC Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op och BannerGo för brott mot SEC:s antibedrägeri- och registreringsbestämmelser. Medan de andra förutom Chandran också anklagades för att "medhjälpa" till hans vissa brott mot ovannämnda handling. Mossel och AEO Publishing sades bistå och stödja kränkningar som gjorts av Glaspie. 

Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.

Senaste inläggen av Nancy J. Allen (se alla)