Åtal tar sikte
Kampen mot brott kopplade till digitala pengar drivs fortfarande aktivt av sydkoreanska myndigheter. Användningen av digitala tillgångar har ökat allt mer, vilket har lett till en ökad brottslighet. Mot bakgrund av detta har Sydkorea visat ett särskilt intresse för sektorn. Tre personer greps nyligen av myndigheterna som en del av en pågående utredning om ett bedrägeri på mångmiljarddollar.
Den lokala nyhetskällan Chosun Iibo avslöjade situationen i en artikel den 11 augusti. De tre personerna ska vara kopplade till ett antal tvivelaktiga valutaaffärer och digitala valutainvesteringar, enligt åklagarmyndigheten. Personerna är en del av en större utredning som myndigheterna gör just nu.
Bankerna avböjde att kommentera
De tre åtalades för ett antal brott av Daegu-distriktets åklagarmyndighet. De anklagades för att ha skapat fiktiva företag och drivit en digital valutarelaterad oregistrerad affärsmodell. Åklagaren hävdade också att personerna försett bankerna med falsk information för att kunna genomföra transaktioner. En av anklagelserna var deltagande i ett betydande antal illegala valutatransaktioner. De tre personerna ska ha anknytning till företaget som startade dessa aktiviteter. I ett försök att engagera sig i arbitragehandel överförde företaget upp till 400 miljarder KRW, cirka 307 miljoner dollar utomlands.
Företaget flyttade pengarna genom ett Woori Bank-kontor i Seoul, huvudstaden i Sydkorea. Trots att den var i fokus för utredningen avböjde banken att kommentera situationen. Gripandet är det första i en större utredning av en rad bisarra utländska transaktioner på totalt 3.4 miljarder dollar. Utredningen görs nu av Finansinspektionen, eller FSS, Söder Koreas integrerad finansiell tillsynsmyndighet.
FSS sa att Woori Bank hanterade ovanliga internationella transaktioner för 1.6 biljoner won. Fem bankplatser var värd för transaktionerna under loppet av 14 månader, från maj 2021 till juni 2022. Dessutom hanterade Shinhan Bank identiska transaktioner för totalt KRW 2.5 biljoner mellan februari 2021 och juli 2022.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/