Terras fall var en av de mest ovanliga händelserna i historien om den globala kryptomarknaden. Stablecoins ansågs tidigare vara säkra från kollaps eller en oregelbunden värdeförändring. Marknaden förändrades dramatiskt i mars 2022 på grund av den turbulenta geopolitiska situationen. Förändringen har resulterat i att ett betydande belopp försvinner för kryptoföretag. Terraform Labs stötte också på problem, men det var inte slutet; det var påstådda orättvisa affärer.
Sedan dess har undersökningar fortsatt över hela världen som dess grundare och Gör Kwon och medgrundare har varit föremål för utredningar. Undersökningen är inriktad på huruvida Terraform Labs har använt bedrägerier för att lura sina investerare på kapital. Åklagarnas fokus nyligen är Daniel Shin, medgrundare av detta företag, som står inför räder från koreanska myndigheter.
Här är en kort översikt över raiden mot Daniel Shins kontor och hur det kan hjälpa tillsynsmyndigheter.
Terra UST:s kollaps och dess återverkningar
Terra USTs kollaps har resulterat i en hemsk rädsla för dess grundare. Resultatet blev en ekonomisk förlust för investerare och ledningen och en varaktig juridisk process för att utreda kollapsen. Konsekvenserna av dess kollaps för ett par månader sedan har fortsatt. Enligt koreanska myndigheter fortsätter de en grundlig utredning för att ställa de inblandade inför rätta.
Vissa utredningsrapporter har kommit i förgrunden då några av de officiella dokumenten läckt ut. Enligt dessa rapporter var det ett avsiktligt bedrägeri som orsakade förluster på miljontals dollar för investerarna. Många Terra-investerare har lämnat in klagomål till koreanska tillsynsmyndigheter mot Terraform Labs. Tillsynsmyndigheterna undersöker brott mot värdepapperslagarna och hur bedrägeriet uppstod.
Det har skett en betydande utveckling i utredningar kring denna kollaps. Olika utbyten och individer undersöktes. Dessa inkluderar kryptobörser som Bithumb och Upbit. Räderna resulterade i konfiskering av register för att fortsätta med utredningen. Räderna från Seouls södra åklagarkontor började i början av juli. När dokumentet beslagtas och analyseras kommer det att resultera i viktiga upptäckter, vilket hjälper myndigheterna.
Razzia på Daniel Shins kontor och dotterbolag
Den senaste utvecklingen kom från razzian mot Daniel Shins kontor, där dokument beslagtogs. Enligt åklagarmyndigheten gjordes tillslaget för att samla in handlingar och annat material. Riaden var inte begränsad till Daniel Shins kontor; olika börser gjordes också razzia. Räderna var inte begränsade till kontor; några misstänktas hem var också måltavla. Åklagarmyndigheten har avböjt att ge fullständig information om razzian.
Utredarnas huvudsakliga syfte är information om hur och varför Terra kollapsade och varför dess systeralgoritm, LUNA, inte kunde svara på situationen. Enligt Yonhap News Agency utreddes även betalningsappen Chai Corp, som ägs av Daniel Shin, för sin påstådda inblandning i ärendet. Medan enligt mediarapporter har polisen, andra LEA:er och tillsynsmyndigheter genomfört räder på 15 olika platser den här veckan.
Ett annat perspektiv på den här utredningen är huruvida Do Kwon och hans partners har undgått skatt. Han påstås ha överfört sin vinst till kryptovaluta med hjälp av ett offshore-konto. Både Shin och Do Kwon påstås vara med Singapore och har inte svarat på dessa anklagelser.
Slutsats
Sydkoreanska myndigheter har fortsatt att utreda Terra USTs kollaps. Enligt åklagarmyndigheten har räder genomförts i olika områden. Några av dessa inkluderar Daniel Shins kontor och hem. Shin har fungerat som medgrundare av Terraform Labs. Undersökningarna har fortsatt då flera investerare i bolaget lämnat in klagomål.
Källa: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/