Terras Do Kwon överlämnade "ankomstbesked" för att ha kommit in i Sydkorea

Sydkoreanska åklagare utreder Terras kollaps (LUNA) bad justitieministeriet att utfärda ett "meddelande vid ankomst" för Terraform Labs VD Do Kwon och en resebegränsning för Terra-medgrundaren Shin Hyun-seong.

Seouls södra distriktets åklagare, Joint Financial Crimes Investigation Team Director Dan Sung-han, som är ansvarig för utredningen av Terra fiasko-undersökningen bad justitieministeriet att meddela Kwon, som tros vara bosatt i Singapore, vid ankomsten, enligt till a rapport av sydkoreanska outlet Heraldcorp juli 27. 

"Beskedet" görs ofta om en omedelbar utredning av individen krävs. Dessutom bad distriktsåklagaren också att ett avgångsförbud skulle införas för Shin Hyun-seong, medgrundaren av Terraform Labs och ordföranden för Timons styrelse, tillsammans med nuvarande och tidigare chefer. Den ska även ha fått godkännande från justitiedepartementet.

Kwon anklagas för att ha utfärdat krypto utan att meddela om faror

Kwon åtalas för att fortsätta utfärda cryptocurrencies samtidigt som han misslyckades med att varna investerare om möjligheten att värdena på kryptovalutorna (Terra och Luna) som han har emitterat kan uppleva en hastig nedgång. 

Dessutom anklagas VD Kwon och andra för att ha brutit mot lagen som reglerar pseudo-kvitton genom att "blockera" en investering. Detta påstås ha inträffat när de samlade investerare och fick dem att lova att de skulle ge dem en ränta på cirka 20 % om de köpte Terra och anförtrodde dem det. 

Ordförande Shin, anklagades för samma sak. Å andra sidan är det känt att medgrundaren Shin Hyun-seongs position inte hade något att göra med de pågående händelserna, eftersom samarbetet med Kwon slutade i mars 2020.

Shin Hyun-seongs hem plundras

Åklagare beslagtog och genomsökte totalt 15 platser den 20 juli, inklusive ordförande Shins bostad och sju inhemska cryptocurrency exchanges.

Åklagare utreder för närvarande transaktionsinformationen för Luna och Terra som erhållits via a husrannsakan och beslag. 

Enligt rapporter var tidiga investerare och Terraform Labs-kontakter också bland målen för husrannsakan och beslag. Så snart åklagaren är klar med att analysera det insamlade materialet kommer den att kontakta utredarna.