- Den tilltalade använde sedan detta kryptoväxlingskonto för att skicka över 10 miljoner dollar i BTC för plattformens användare mellan USA och sanktionerade länder.
- Domare Faruqui förklarade varför han tillät justitiedepartementets brottsanmälan mot en amerikansk person som anklagats för att ha skickat mer än 10 miljoner dollar i bitcoin till en kryptobörs i ett land som har fått omfattande sanktioner.
- Office of Foreign Assets Control (OFAC) vid det amerikanska finansdepartementet har bötfällt kryptohandelsstadier för att ha brutit mot riktlinjerna för sanktioner. Domaren förklarade dock: Individer och företag som inte följer OFAC-reglerna, inklusive de som styr virtuell valuta.
DOJ har dokumenterat det första brottsanspråket mot en amerikan som påstås ha använt digitala former av pengar för att undvika amerikanska sanktioner. Avbetalningssajten erbjöd sina administrationer som en metod för att komma runt USA:s begränsningar, inklusive uppenbart ospårbara virtuella pengarörelser. Enligt ett rättsligt yttrande som lämnades in i fredags av den amerikanska domaren Zia M. Faruqui, har det amerikanska justitiedepartementet lämnat in sitt första brottmål mot en amerikansk person som påstås ha försökt kringgå amerikanska sanktioner genom att använda kryptovalutor. Ärendet är fortfarande stängt.
Justitiedepartementet har åtalat en amerikansk medborgare för att ha undvikit kryptosanktioner
Domare Faruqui förklarade varför han tillät justitiedepartementets brottsanmälan mot en amerikansk person som anklagats för att ha skickat mer än 10 miljoner dollar i bitcoin till en kryptobörs i ett land som har fått omfattande sanktioner. Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien och Krim-, Donetsk- och Luhansk-territorierna är för närvarande under internationella sanktioner.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) vid det amerikanska finansdepartementet har bötfällt kryptohandelsstadier för att ha brutit mot riktlinjerna för sanktioner. Domaren förklarade dock: Individer och företag som inte följer OFAC-reglerna, inklusive de som styr virtuell valuta, kan och kommer att bli åtalade för brott.
Kryptoväxlingskonto för att skicka över 10 miljoner dollar i BTC
Enligt DOJ använde den tilltalade, en amerikansk medborgare, en IP-adress i USA för att konspirera för att driva en online-betalnings- och remitteringsverksamhet belägen i ett land som har fått full sanktion. Justitiedepartementet uttalade: Betalningsnätverket utropade sina tjänster som ett sätt att komma runt amerikanska sanktioner, inklusive till synes ospårbara virtuella valutaöverföringar.
Den tilltalade använde också en kryptovalutabörs i USA för att köpa och sälja bitcoin. Den tilltalade använde sedan detta kryptoväxlingskonto för att skicka över 10 miljoner dollar i BTC för plattformens användare mellan USA och sanktionerade länder. Enligt DOJ planerade den tilltalade att lura USA genom att bryta mot International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Frågan är inte längre om virtuella pengar är här för att stanna, tillade domaren, utan snarare om fiat-valutaregler kommer att hålla jämna steg med friktionsfria och transparenta blockchain-betalningar.
LÄS ALTILL: Hur skulle MiamiCoins misslyckande skada den bitcoinvänliga borgmästaren i Miami?
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- undvika-sanktioner-genom-använda-kryptovaluta/