USA anklagar ryssar och venezuelaner för att smuggla olja

• Ett ryskt-venezuelanskt nätverk sålde olja till ryska och kinesiska organisationer
• De använde krypto för att undvika ekonomiska restriktioner
• Orekhov var listad som delägare enligt DOJ

Två venezuelaner och fem ryssar anklagades av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) den 19 oktober för att ha använt kryptovalutor för att sälja oljefat från Petroleos de Venezuela (PDVSA), som drabbats hårt av sanktioner, som ett sätt att tvätta pengar för ryska oligarker.

De åtalade, enligt pressmeddelandet, smugglade miljontals fat olja till Ryssland och Kina, och tvättade "tiotals miljoner dollar" genom en mängd olika ombud och metoder, inklusive crypto transaktioner.

Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin och Sergey Tulyakov – son till guvernören i den ryska regionen Krasnoyarsk Krai – är bland de åtalade från Ryssland.

Hur fungerade den kriminella organisationen?

Juan Carlos Soto och Juan Fernando Serrano Ponce, som fungerade som mellanhand med det venezuelanska statsägda företaget Petroleos de Venezuela SA, åtalades också av amerikanska myndigheter.

För att dölja transaktionerna förmedlade Serrano Ponce och Soto affärer mellan PDVSA och NDA GmbH värda miljontals dollar genom en komplex grupp av skalföretag och bankkonton.

Orekhov listades av DOJ som delägare, verkställande direktör och VD för Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, ett privat företag i Tyskland som handlar med industriell utrustning och råvaror, enligt DOJ.

NDA GmbH var en front för att köpa amerikansk militärteknologi som användes i stridsflygplan, missilsystem, radar, satelliter och andra militära tillämpningar. Denna teknik såldes sedan till andra ryska företag som tillhandahåller försvarstjänster.

I ett samtal med Ponce erkände Orekhov öppet att han agerade på uppdrag av en sanktionerad rysk oligark, använde sitt företag som front och skröt om att de aldrig skulle upptäckas på grund av företagets användning av mellanhänder, enligt informationen som var offentliggörs.

LÄS ÄVEN: Kina strävar efter att minska beroendet av dollar

Amerikanska myndigheter förväntar sig att utlämnas

Dessutom fick den kriminella organisationen ansenliga summor kontanter genom att använda kurirer från Latinamerika och Ryssland för att byta ut dem mot kryptovalutor för att dölja sina inkomster.

De åtalade planerade ett komplext system för att olagligt skaffa amerikansk militärteknologi och venezuelanskt sanktionerad olja genom skalföretag och kryptovalutor, enligt Breon Peace.

På begäran av USA hålls Orekhov och Uss i Tyskland respektive Italien medan utlämningsförfaranden pågår. De åtalade kan riskera upp till 30 års fängelse i USA om de befinns skyldiga.

Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.

Senaste inläggen av Nancy J. Allen (se alla)