En toppchef i FTX-gruppen av företag berättade för Bahamas polis att pengar blandades mellan kryptobörsen och dess systerhandelsföretag Alameda Research redan den 9 november, domstolshandlingar visar.
Ryan Salame, co-chief executive för FTX:s Bahamas-enhet, kallad FTX Digital Markets, sa till Bahamas Securities Commission den 9 november att "kunders tillgångar som kan ha hållits hos FTX Digital överfördes till Alameda Research", enligt en brev till Bahamas polischef avslöjat denna vecka. Detta skulle utgöra "förskingring, stöld, bedrägeri eller något annat brott", skrev Christina Rolle, verkställande direktör vid Securities Commission of Bahamas till kommissionären.
Salame sa att det bara fanns tre personer som kunde ha överfört medlen: tidigare vd Sam Bankman-Fried, Nishad Singh och Gary Wang.
Financial Times rapporterade historien tidigare.
Sammanblandningen av fonder mellan Bankman-Frieds företag är en nyckelfråga i FTX-sagan. Bankman-Fried, företagets avsatte och arresterade vd, har sagt att han inte "medvetet blanda medel.” US Securities and Exchange Commission har laddad Bankman-Fried med bedrägeri och påstod att han skapade en speciell kredit för Alameda Research, vilket i praktiken gav företaget tillgång till FTX-kundmedel.
Kryptobörsen ansökte om konkurs den 11 november, efter att en CoinDesk-artikel om Alameda Researchs balansräkning utlöste en körning på FTX-insättningar.
Läs mer: US SEC åtalar Sam Bankman-Fried för bedrägeri av FTX-investerare
Källa: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html